证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-014

  金杯电工股份有限公司第五届董事会

  第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月19日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月12日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2018年度银行融资计划的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

  （二）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

  《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2018年度向控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

  《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计2018年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （四）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计中介机构的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

  续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2018年度审计费用。

  《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （五）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开2017年度股东大会，召开时间另行通知。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十四次临时会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2018年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-017

  金杯电工股份有限公司关于预计

  2018年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过9,060.00万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

  2、本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，该项议案的关联股东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  注：上述金额均为含税交易金额。

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：人民币万元

  ■

  注：上述金额均为含税交易金额。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司

  2、统一社会信用代码：9143010009910284XN

  3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号

  4、法定代表人：熊佳

  5、注册资本：800万元

  6、注册日期：2014年4月10日

  7、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8、与本公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚控股股东，持股比例为70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，湖南惟楚为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。

  9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

  10、湖南惟楚最近一期财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  三、关联交易主要内容及协议签署情况

  1、关联交易主要内容

  公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入PVC电缆绝缘料、护套料、租赁房屋建筑物，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

  2、协议签署情况

  该交易为日常关联交易，公司将根据2018年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过9,060.00万元。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

  五、独立董事事前认可意见和独立意见

  （一）事前认可意见

  “我们在事前对公司预计2018年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计2018年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第五届董事会第十四次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”

  （二）独立意见

  “经核查，我们认为：2018年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意2018年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。”

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2018年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-016

  金杯电工股份有限公司

  关于2018年度向控股子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2018年度公司拟为控股子公司提供总额不超过200,000万元的担保额度，具体情况如下：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、金杯电工衡阳电缆有限公司

  （1）注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号（雁峰区工业项目集聚区）。

  （2）注册资本：40,000万元。

  （3）法定代表人：周祖勤。

  （4）经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （5）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。

  （6）最近一年一期财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  2、金杯电工电磁线有限公司

  （1）注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路158号。

  （2）注册资本：50,000万元。

  （3）法定代表人：陈海兵。

  （4）经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务，销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；道路普通运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律法规允许及服务的其他产业投资。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）

  （5）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其85%股权）。

  （6）最近一年一期财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  3、湖南云冷投资管理股份有限公司

  （1）注册地址：长沙市雨花区新兴路159号。

  （2）注册资本：11,800万元。

  （3）法定代表人：范志宏。

  （4）经营范围：投资管理服务，资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；仓储咨询服务；国内货运代理；国际货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；海味干货的批发；计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果的销售；水果的冷冻冷藏；水产品销售、冷冻冷藏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （5）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其75.17%股权）。

  （6）最近一年一期财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  4、湖南金杯新能源发展有限公司

  （1）注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101一层。

  （2）注册资本：10,000万元。

  （3）法定代表人：谭文稠。

  （4）经营范围：动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售；汽车动力电池、新能源汽车零配件、汽车、电池的销售；汽车零配件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料的零售；新能源的技术开发、咨询及转让；汽车租赁；电动车生产；新能源汽车充电桩运营及技术服务；电线、电缆批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （5）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其73.83%股权）。

  （6）最近一年一期财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  5、金杯塔牌电缆有限公司

  （1）注册地址：成都市新都区工业东区金泰路39号。

  （2）注册资本：20,000万元。

  （3）法定代表人：周祖勤。

  （4）经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （5）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其56%股权）。

  （6）最近一年一期财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各控股子公司签订的具体合同为准。

  四、董事会意见

  上述担保额度是根据公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及控股子公司业务顺利开展需要，促使公司及控股子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司董事会在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述事项相关的法律文件。

  五、独立董事独立意见

  公司于2018年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保并提交公司2017年度股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截止公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,988.25万元，占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的比例为3.59%。除公司为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的其他对外担保等事项。

  2、本次提请2017年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额为200,000万元，占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的比例为89.82%。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2018年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-015

  金杯电工股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月19日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月12日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

  （二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、 符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司监事会

  2018年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-018

  金杯电工股份有限公司

  关于公司会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更，本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、会计估计变更原因及情况概述

  1、会计估计变更原因

  根据财政部、科技部、工业和信息化部及发展改革委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016] 958号），自2017年1月1日起，非个人用户购买的新能源汽车，累计行驶里程需达到一定标准，才能申报相应补贴资金。根据国家政策的调整，湖南省出台的《湖南省2016-2020年新能源汽车推广应用奖补政策》（湘财企[2016]44号）及长沙市出台的《长沙市新能源汽车推广应用补贴政策》（长政办发[2018]3号），同时对新能源汽车推广应用省级及市级补贴政策进行了调整。

  在符合上述文件规定的条件后，企业每半年提交一次申请报告及相关证明材料，经逐级审核后拨付，导致新能源汽车补贴资金拨付周期较长。公司的控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司和湖南能翔新能源巴士运营有限公司，受政策影响，应收新能源汽车政府补助会在当年形成较大的应收款项，且账龄延长。

  经综合考虑国家新能源汽车补贴政策的变化及公司现有的新能源汽车政府补助款项的实际回款情况等因素，结合同行业上市公司的通行做法，经过充分、适当的评估后，认为应收新能源汽车政府补助款项有政府信用的特点，公司应收新能源汽车政府补助款无回收风险，为公允反映公司财务状况和经营成果，拟对公司应收款项信用风险特征进行细化，对应收新能源汽车政府补助形成的应收款项由账龄分析法计提变更成单独作为一种信用风险特征组合的应收款项，不再计提坏账准备。

  2、会计估计变更内容

  （1）会计估计变更前

  按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  （2）会计估计变更前后

  按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  （3）会计估计变更日期

  此次会计估计变更自2017年年度报告开始执行。

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  1、对往年财务报告的影响

  根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。对公司以往年度财务状况和经营成果不产生影响。

  2、对2017年度财务报告的影响

  经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更，预计增加2017年度归属于上市公司股东的净利润约1,476,023.35元。

  3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，也未超过公司最近一期经审计的股东权益的50%，公司本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。

  三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

  公司董事会审核后认为：公司依照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法规政策规定，结合公司的实际经营业务的发展，对新能源补贴所形成的应收款项坏账计提的会计估计进行了变更。本次会计估计变更符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，变更后的会计估计与同行业其他上市公司相比更接近，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，同意公司本次会计估计变更。

  四、独立董事意见

  公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司目前的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、 符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2018年3月19日