本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2018年3月19日（周一）下午15:00开始

  网络投票时间：2018年3月18日（周日）-2018年3月19日（周一）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3月 19日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3月 18日下午 15:00 至 2018 年 3 月 19日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第三届董事会

  5、主持人：董事陈红胜先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数为148,522,179股，占公司总股本65.7888%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）3名，代表有表决权的股份65,000股，占公司股份总数的0.0288%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额148,457,179股，占公司总股本的65.7599%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额 65,000股，占公司总股本0.0288%。

  4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意148,522,179股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中中小投资者表决情况为：同意65,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  股东大会同意变更公司经营范围并对公司章程做相应修改，公司章程其他内容不变，公司经营范围变更如下：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）；承接通信铁塔工程，通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。

  本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记管理部门核准为准。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

  2、律师姓名： 王玻羚 邵帅

  3、结论性意见：

  北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

  综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《广东通宇通讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

  2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东通宇通讯股份有限公司

  2018年3月20日