股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-012

  深圳王子新材料股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监事吴斌先生因工作调整，不再担任职工代表监事职务，调整后仍继续在公司工作。吴斌先生未持有公司股票，在担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对吴斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》和《深圳王子新材料股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司职工代表大会会议选举，匡光辉先生当选为公司监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。匡光辉先生为公司资深员工，进入公司十六年以来带领公司技术部员工为公司取得多项专利成果，为公司的发展做出了突出的贡献。匡光辉先生简历详见附件。

  最近二年内，公司曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  深圳王子新材料股份有限公司监事会

  2018年3月19日

  附件：

  匡光辉先生简历

  匡光辉先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳布吉金良胶袋厂设备科维修组长，2002年10月至今在本公司技术部工作，先后任组长、主管、副经理等职务，现任本公司技术部经理。

  截至本公告披露日的前一个交易日，匡光辉先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经查询最高人民法院网，亦不是失信被执行人。

  股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-013

  深圳王子新材料股份有限公司

  第三届董事会第二十八次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2018年3月14日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十八次会议通知。会议于2018年3月19日下午14：00以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》

  同意公司通过全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称"王子创投"）设立一家二级子公司（公司名称暂未定，以工商注册结果为准）。拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，投资主体为王子创投和周英，投资比例为51%和49%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  二、备查文件

  公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2018年3月19日

  股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-014

  深圳王子新材料股份有限公司

  关于全资子公司设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年3月19日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称为"王子创投"）设立一家二级子公司。拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，投资主体为王子创投和周英，投资比例为51%和49%。

  根据《公司章程》的有关规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  （一）霍尔果斯王子创业投资有限公司

  1、统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y

  2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  3、住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路1号创新创业园孵化楼B-414-121室

  4、法定代表人：程刚

  5、注册资本：3,000万元

  6、成立日期：2017年10月30日

  7、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  （二）周英

  身份证号：4301811974********

  住址：重庆市江北区

  三、拟设立二级子公司的基本情况

  (一)出资方式

  以货币方式出资，资金为王子创投自有资金。

  (二)基本情况

  公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）

  注册地址：北京市

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币1,000万元

  经营范围：农用塑料薄膜、塑料包装材料的技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；销售农用塑料薄膜、塑料包装材料、化工原料、（易燃易爆物品除外）塑料制品。

  以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）设立的目的

  根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司王子创投设立一家二级子公司，其主要经营业务为农用塑料薄膜的研发和销售。该二级子公司的设立将有利于公司切入国内农用塑料薄膜领域进行布局，扩大公司的业务范围，形成公司新的利润增长点。

  （二）存在的风险及对策

  二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

  特此公告。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2018年3月19日