证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-020

  深圳市爱施德股份有限公司

  第四届董事会第十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2018年3月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年3月16日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司的议案》

  为进一步完善、增强公司的产业布局，更好的服务公司上下游产业链客户，董事会同意公司使用自有资金出资4,750万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。江西爱施德保险经纪有限公司注册资本为5,000万元人民币，投资后公司将持有其95%的股权。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次对外投资的事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的议案》

  为进一步完善、增强公司的产业布局，更好的服务公司上下游产业链客户，董事会同意公司使用自有资金出资4,750万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。江西爱施德保险代理有限公司注册资本为5,000万元人民币，投资后公司将持有其95%的股权。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次对外投资的事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年三月十九日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-021

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于拟与控股子公司共同投资

  设立保险经纪有限公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司"或"爱施德")拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司（以下简称"爱保科技"）共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司（以下简称"爱施德经纪"，暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。爱施德经纪注册资本拟定为5,000万元人民币，公司拟以自有资金出资4,750万元人民币，持有其95%的股权。

  2、审议决策情况

  公司于2018年3月16日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次对外投资的事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的爱施德经纪经营保险经纪业务尚需取得相关部门的批准。

  二、合作方的基本情况

  公司名称：深圳市爱保科技信息服务有限公司

  地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼

  法定代表人：吴海南

  注册资本：300万元人民币

  企业类型：有限责任公司

  统一社会信用代码：91440300MA5ERUN55T

  经营范围：科技信息咨询; 技术推广服务；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；国内贸易；供应链管理；信息服务业务。

  爱保科技为公司的控股子公司。

  三、拟投资标的的基本情况

  公司名称：江西爱施德保险经纪有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）

  企业类型：有限责任公司

  拟注册地址：江西省赣江新区（以具体的工商信息为准）

  拟注册资本：注册资金5,000万元人民币

  拟出资情况：双方均以自有资金出资，其中爱施德出资4,750万元人民币，持有95%股权；爱保科技出资250万元人民币，持有5%股权。

  拟定经营范围：

  在全国区域范围内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；相关部门批准的其他业务（最终以经相关部门的批准并在工商行政管理部门登记注册的内容为准）。

  四、拟设立约定

  爱施德经纪的股东以现金按比例出资，其中，爱施德出资4,750万元人民币，持有95%股权；爱保科技出资250万元人民币，持有5%股权。设董事会，成员三人，其中董事长一人；设总经理，由董事会负责聘任或解聘，向董事会负责。（最终以经相关部门的批准并在工商行政管理部门登记注册的内容为准）。

  五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  爱施德致力成为以智能终端为基础+金融+互联网+服务的最具价值的供应链服务商，全力打造"产+融"结合的新O2O商业模式，形成双引擎发展战略。保险服务是金融服务中重要的组成部分，成立保险经纪公司是公司从客户需求出发，量身设计保险产品，同时为客户选择合适的保险产品提供专业化的服务。

  2、存在的风险

  本次设立保险经纪业务公司尚须经有关主管部门的批准，存在未能批准的风险，敬请广大投资者注意风险。

  公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

  3、对公司财务影响

  爱施德经纪设立申请中，不影响公司当期损益。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年三月十九日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-022

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于拟与控股子公司共同投资

  设立保险代理有限公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司"或"爱施德")拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司（以下简称"爱保科技"）共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司（以下简称"爱施德代理"，暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。爱施德代理注册资本拟定为5,000万元人民币，公司拟以自有资金出资4,750万元人民币，持有其95%的股权。

  2、审议决策情况

  公司于2018年3月16日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次对外投资的事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的爱施德代理经营保险代理业务尚需取得相关部门的批准。

  二、合作方基本情况

  公司名称：深圳市爱保科技信息服务有限公司

  地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼

  法定代表人：吴海南

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：300万元人民币

  统一社会信用代码：91440300MA5ERUN55T

  经营范围：科技信息咨询; 技术推广服务；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；国内贸易；供应链管理；信息服务业务。

  爱保科技为公司的控股子公司。

  三、拟投资标的基本情况

  公司名称：江西爱施德保险代理有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）

  拟注册地址：江西赣江新区（以具体的工商信息为准）

  企业类型：有限责任公司

  拟注册资本：注册资金 5,000 万元人民币

  拟出资情况：双方均以自有资金出资，其中爱施德出资4,750万元人民币，持有95%股权；爱保科技出资250万元人民币，持有5%股权。

  拟定经营范围：

  在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关保险业务的损失勘察和理赔，以及相关部门批准的其他业务（最终以经相关部门的批准并在工商行政管理部门登记注册的内容为准）。

  四、设立约定

  爱施德代理的股东以现金按比例出资，其中，爱施德出资4,750万元人民币，持有95%股权；爱保科技出资250万元人民币，持有5%股权。爱施德代理设董事会，成员三人，其中董事长一人；设总经理，由董事会负责聘任或解聘，向董事会负责。（最终以经相关部门的批准并在工商行政管理部门登记注册的内容为准）。

  五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  爱施德致力成为以智能终端为基础+金融+互联网+服务的最具价值的供应链服务商，全力打造"产+融"结合新O2O商业模式，形成双引擎发展战略。保险服务是金融服务中重要的组成部分。成立保险代理公司，建立连接保险公司和投保人的桥梁，将具备精选保险公司的产品来服务上下游的广大客户的能力。

  2、存在的风险

  本次设立公司的经营保险代理业务公司尚须经有关主管部门的批准，存在未能批准的风险，敬请广大投资者注意风险。

  公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

  3、对公司财务的影响

  爱施德代理设立申请中，不影响公司当期损益。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年三月十九日