证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-021

  美克国际家居用品股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2018年3月19日

  (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议；

  3、 董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：张云栋、薛玉婷

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 美克国际家居用品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

  2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  美克国际家居用品股份有限公司

  2018年3月20日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-022

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于收购资产的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月13日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《公司拟进行境内外投资、并购事项的议案》；2018年1月8日，公司披露了《美克国际家居用品股份有限公司收购资产公告》，本次公司收购了M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”）60%的股权和Rowe Fine Furniture Holding Corp.（以下称“Rowe公司”）100%股权。具体内容详见公司于2017年10月14日、2018年1月8日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  至本公告披露日，上述交易标的已经完成交割，并取得新疆维吾尔自治区商务厅备案。M.U.S.T.公司和Rowe公司自2018年一季度起纳入公司合并财务报表范围。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日