证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2018-014

  华斯控股股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2018年3月19日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  《华斯控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  特此公告

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  华斯控股股份有限公司董事会

  2018年3月19日

  证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-015

  华斯控股股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华斯股份"）为了提高公司的经济效益，公司拟以自筹资金1,000万元人民币设立河北凯纳房地产开发有限公司（以下简称"凯纳房地产"）。

  2、公司于2018年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、注册名称：河北凯纳房地产开发有限公司

  2、注册资本：1,000万元

  3、注册住所：河北省肃宁县尚村镇

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：贺国英

  6、经营范围：房地产开发经营、房屋及场地租赁、物业管理服务。

  7、资金来源及出资方式：华斯股份以自筹资金出资1,000万元人民币，占凯纳房地产注册资本的100%。

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  三、本次公司设立子公司合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司已通过招拍挂方式中标取得2018-1号地块国有土地使用权，根据公司的发展战略和规划，由子公司凯纳房地产与肃宁县国土资源局签署2018-1号国有土地出让合同，并落实该地块项目的建设开发。

  投资设立该全资子公司有利于裘皮特色小镇及配套建设，提高公司的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点，有利于进一步完善和提升公司产业发展布局。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有凯纳房地产 100% 的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  凯纳房地产成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善凯纳房地产的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

  特此公告

  备查文件

  公司第三届董事会第二十三次会议决议

  华斯控股股份有限公司董事会

  2018年3月19日