浙江海利得新材料股份有限公司
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-009
2017
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、石塑地板等装饰材料；以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝可统称为车用安全产品，灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。
（一）在涤纶工业长丝产品上
公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司2016年度投产的募投项目4万吨车用丝（20000吨安全带丝以及20000吨安全气囊丝）项目，产能于报告期内进一步由普通丝产能逐步释放成车用丝产能。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》。报告期末，20000吨的高模低收缩丝试生产，将于逐步通过客户认证后供货。
（二）在塑胶材料产品上
公司的塑胶材料有：（1） 数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防澎胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。报告期内，公司积极研发新产品，开发出自沉式柔性止滑地板（Looselay）、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品，实现石塑地板销售收入在2016年度的基础上增长40%以上。
（三）在帘子布产品上
依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前，公司帘子布产能3万吨，已实现满产。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》，届时，将新增帘子布产能3万吨，总产能达到6万吨。通过几年的认证和培育，帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性的增长，客户结构持续优化，2018年度，随着公司第三条生产线1.5万吨产能的投产，帘子布产品的盈利能力将进一步提升，成为公司未来两年的盈利增长的亮点之一。
差异化产品是公司的第一个抓手。公司在经营模式上采用差异化战略，始终坚持走差异化道路。
差异化服务是公司的第二个抓手。集中资源开发高端客户所需，第一时间响应客户的最新需求，与客户紧密联动，更好地服务目标客户，不仅在产品上跟客户需求趋同，在地域上也更加贴近客户，做到对客户需求最快反应。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，世界经济增速明显，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革已使周期性产品价格上涨，通胀意欲重临；国内经济增速超预定目标，经济结构优化改善；大宗商品价格上涨，原油价格反弹,带动PTA等原材料价格上涨，但公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。因而公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：
（一）在战略发展方面
公司明确未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品、广告材料对应目前的灯箱布产品、新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。
公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内，公司申报了公开发行可转换公司债券预案，并通过了中国证监会审核，拟募资10.87亿元，用于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目以及年产20万吨功能性聚酯项目，进一步扩大了公司车用产品和石塑地板的产能；持续推进公司前次募投项目进程，2016年度投产的4万吨车用差别化丝项目于报告期内进一步释放产能；经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，报告期内，公司3万吨的帘子布产能已全部满产；两年多来，公司的新产品石塑地板，通过从无到有，实现了产业化生产，并继续加大投入，使该产品成为公司未来发展新模块，利润增长的新动力。
（二）在业务经营方面
公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。
1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司4万吨车用差别化丝项目继续释放产能，将大幅度提高公司车用丝产品的结构，使公司未来盈利的提升创造了条件；加快年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的建设，至报告期末，其中2万吨的高模低收缩丝产能设备已开始试生产。
2、在塑胶材料产品上：公司塑胶产品未来的发展方向，向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移，通过两年多来的努力，已结累了如财纳、西班牙FLOOVER、美国Happy Feet、西班牙EK、美国 Build等客户，产品大部份为出口，2017年销售收入在2016年度的基础上增长40%以上。
公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术，已先后又推出自沉式柔性止滑地板（Looselay）、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品。其中，自沉式柔性止滑地板（Looselay）具有静音效果佳、背面防滑、无需胶水、铺装简易等优势，在澳洲市场获得了较快的销售增长，并已成功进入北美市场，获得了客户较好的反馈，该市场份额逐渐增长；WPC地板则更具稳定性，符合ASTM F2199（高温下稳定性）、ASTM F1914-11（残余压痕）、ASTM G21-15（抗菌防霉性）等标准； RSVP地板则兼具硬度高、不易变形、使用寿命长等特点。
目前，公司石塑地板通过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore?质量标准认证和德国DIBT质量标准认证等认证。其中，GREENGUARD认证是国际公认的最权威的室内产品认证标准之一，GREENGUARD和GREENGUARD GOLD是认证的两个级别，其中通过GREENGUARD GOLD认证的产品适用于健康敏感的人群，具备非常高的环保性能；FloorScore?质量标准认证是全球领先的独立认证，是美国科学认证体系（SCS）和弹性地板覆盖物研究所（RFCI）相结合的第三方认证；DIBT认证是德国和欧洲建筑工程技术和建筑产品认证的权威，通过DIBT认证的产品意味着高品质和高可靠性，是德国和欧洲采购商的重要选择标准。随着公司石塑地板顺利通过前述相关产品质量标准的认证，逐步打开美国、欧洲等地区的销售市场，为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。
3、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，报告期内，公司帘子布产能30000吨已实现满产，并新增完成多家高端客户的认证工作，销量在上年的基础上又实现跨跃式的增长，客户结构进一步优化，外资轮胎客户占比达到95%以上，盈利水平得到了较大幅度的提升。
（三）在新产品及技术开发方面
公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，报告期内引入1名博士、4名硕士，完成了2017年度省级新产品新技术的鉴定（验收）工作，包括“新型高粘合性能的浸胶帘子布”、“高强、高尺寸稳定型帘布”、“沼气膜材料”、“环保型耐磨跳床材料”、“柔性静音自沉式止滑地板”、“安全带锁边线涤纶工业长丝”、“细旦高强热稳定型窗帘布用涤纶工业丝”7件新产品。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品，其中水处理功能用涤纶工业长丝项目荣获“中国纺织工业联合会科学技术进步三等奖”。
（四）在市场开拓方面
重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。
（五）在企业管理方面
围绕公司总体发展规划，不断提升公司各专业管理水平；以公司核心价值观为员工行为准绳；以专业管理工具为抓手；以适宜的信息系统为途径；以风险思维不断完善内部控制；以内部审计持续检查内控执行。稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；整合提升管理系统化。
在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。
（1）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进标准化执行到现场；报告期内顺利通过了IATF 16949:2015转版认证，获得了证书，推进体系标准与公司流程梳理相融合；通过举办“百日攻坚 降低废品率”等活动，取得较好的质量成果，将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的质量文化。
（2）在信息化建设和实现智能制造方面：公司积极推进智能试验工厂项目，助力公司加快技术创新体系和能力的建设。报告期内，公司还重点实施CRM客户关系管理实现销售活动管理、客户360度视图管理、售后服务管理；实施纺丝单锭条码管理，掌控生产进度和质量追溯；实施WMS管理系统实现实时出入库作业，提升仓储周转效率及人员作业效率，以及银企直连、销售报价系统、NC人事系统等项目。在数据安全方面实施容灾备份，实现数据异地同步备份和实现业务运行不宕机。保障业务持续发展和管理提升，增强核心竞争力。
（3）在供应链管理方面：倡导廉洁、公平交易；持续优化流程，通过全面合同管理，进一步完善内部管控机制；以性价比最优为原则开展采购工作；充分贯彻公司团队合作的核心价值理念，依托技术、质量、设备、法务、财务各专业力量，为采购、物流、仓储和供方管理提供强大支撑，充分体现跨职能团队价值。严格遵循新版IATF16949的标准要求，有计划开展供应商开发工作和供应商绩效管理工作，逐步完善供应商分级分类体系，探索与供应商共同成长的模式，持续改进供应商绩效。以管理创新为不变的主题 ，开展供应链管理工作。
（4）在财务及资金管理方面：报告期内，公司深化推进阿米巴经营模式，以事业部二级生产单元为阿米巴组织划分单元，目前已有85%二级部门推广上线，提高了各部门经理层的经营意识，未来将全公司范围内持续深入开展；继续推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。
（六）在团队建设方面
始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司继续组织技术人员技术等级考评，技术人才技术等级评审是公司针对技术人才的职业发展而设计的职业成长与激励机制，是公司“五级双通道”职业发展体系内容之一。技术等级评审，打通了技术人才职业发展通道，建立了技术人才薪资增长激励机制，并不再局限于以往单一的薪酬调整单轨制管理模式。报告期内继续加大竞争性选拔人才的力度，推进管理层、执行层聘期考核，实行任职聘期制。主动淘汰价值观不匹配人员，纯洁团队风气。公司实施股权激励，报告期内已完成第一期股权激励第三次行权和第二期股权激励首次授予，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。
报告期，原材料价格上涨，人民币快速升值，公司实现营业收入318,608.21万元，营业利润36,420.52万元，同比上升23.50%，归属于公司股东的净利润31,376.23万元，较同期上升22.99%。
2018年伊始，原材料价格上涨，美元加息，人民币升值 ，世界经济不稳定性、不确定性增强，加上中美关系在经历了相当长的稳定发展之后，站上了一个临界点，向左还是向右？因此导致公司作为一个以出口为主的制造型公司，面临新的挑战。但是公司将通过不懈努力，使年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目以及年产20万吨功能性聚酯项目顺利投产，这些产能建成投产，能有效提高公司三大产品的产能，使公司差异化产品占比显著提高，公司的盈利能力进一步增强，实现公司新的腾飞的愿望！
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，对2016年度资产处置收益、营业外收入及营业外支出不存在影响数。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 合并范围增加
■
[注1]：本期公司与ASLI A/S共同出资设立Hailide Fibers Europe A/S。该公司注册资本100万欧元，公司出资70万欧元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
[注2]：本期公司拟出资设立海宁海利得纤维科技有限公司，于2017年10月24日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330481MA2B8BFT72的营业执照。该公司注册资本10,000.00万元，公司认缴10,000.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2017年12月31日，公司尚未履行出资。
(二) 合并范围减少
■
2016年11月10日，根据浙江金源锂业科技有限公司召开的股东会决议，金源锂业各股东一致决定解散金源锂业，并由高利民、宋建荣、冯学琼组成清算小组，负责对金源锂业的债权债务清算工作。金源锂业已于2017年8月4日办妥工商注销手续。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
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浙江海利得新材料股份有限公司
法定代表人：
2018年3月16日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-007
浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年3月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年3月16日下午1:00在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
公司2017年度董事会工作报告的相关内容详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2017年年度报告》相关部分。
公司独立董事黄卫书先生、杨鹰彪先生、平衡先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内2017年实现营业收入318,608.21万元，同比上升24.14%，营业利润36,420.52万元，较同期上升23.50%，归属于公司股东的净利润31,376.23万元，较同期上升22.99%。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
《公司2017年年度报告》全文详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2018-009）见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
公司监事会对2017年度报告发表审核意见：1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2017年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔 2018〕768号确认， 2017 年公司实现净利润 313,762,254.78元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积32,055,434.27元后，报告期末母公司累计未分配利润为544,636,700.47 元。
经研究，为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，公司未分配利润转入下一年度，决定公司2017年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文（公告编号：2018-010号）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2018〕771号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理2018年度银行授信额度的议案》
因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，拟向相关银行申请最高借款综合授信额度计48亿元人民币及等值3000万美元，借款利率按照中国人民银行规定，由本公司与借款银行协商确定。
《关于申请办理2018年度银行授信额度的公告》全文（公告编号：2018-011号）、详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度远期外汇交易业务的议案》
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务，具体如下：
1、同意公司在银行办理2018年1月1日至2018年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过30,000万美元。
2、同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
《关于公司2018年度远期外汇交易业务的公告》全文（公告编号：2018-012号）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年度远期外汇交易业务的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度自有资金投资理财管理的议案》
鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以保值增值为目的进行的投资。2018年度内投资资金额度累计不得超过5亿元，上述额度内可以滚动使用。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。
《关于公司2018年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2018-013号）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度套期保值业务的议案》
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2018年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。
《关于公司2018年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2018-014）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年度套期保值业务的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》
公司募集资金投资项目之一的“智能试验工厂”项目，从立项、审批、实施到现在已过去近三年的时间，随着经济形势和市场环境的变化，各种设备不断推陈出新，可供选择的设备型号和类别更丰富；公司可以选择性能更优越、性价比更高的设备。公司经重新评估各个设备的缺口及设备技术参数的升级需求，拟将“智能试验工厂”项目部分设备调整为更能满足公司新产品研发需求的设备。
《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》全文（公告编号：2018-015）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2018-016），详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的公告》（公告编号：2018-017）详见2018年3月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2018]769号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对此进行了鉴证。
独立董事发表的独立意见。详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《浙江海利得新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司董事会将于2018年4月11日（星期三）召开2017年年度股东大会。《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-018）具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-008
浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2018年3月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年3月16日下午3:00分在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
《公司2017年度监事会工作报告》全文内容详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算的报告》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内2017年实现营业收入318,608.21万元，同比上升24.14%，营业利润36,420.52万元，较同期上升23.50%，归属于公司股东的净利润31,376.23万元，较同期上升22.99%。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2O17年年度报告及摘要》
公司监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2017年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》全文详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2018-009）详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔 2018〕768号确认， 2017 年公司实现净利润 313,762,254.78元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积32,055,434.27元后，报告期末母公司累计未分配利润为544,636,700.47 元。
经研究，为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，公司未分配利润转入下一年度，决定公司2017年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文（公告编号：2018-010号）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2018〕771号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度自有资金投资理财管理的议案》
鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以保值增值为目的进行的投资。2018年度内投资资金额度累计不得超过5亿元，上述额度内可以滚动使用。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。
《关于公司2018年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2018-013号）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度套期保值业务的议案》
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2018年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。
《关于公司2018年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2018-014）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年度套期保值业务的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》
公司调整“智能试验工厂”项目部分设备是随着公司加快技术创新体系和能力的建设要求的提升，经重新评估设备技术参数的升级需求而提出的，是为了更好地发挥募集资金作用而做出的，是合理的、必要的，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求；本次根据实际情况对“智能试验工厂”项目部分设备进行调整，不构成募集资金用途变更：未取消原募集资金项目，实施新项目；未变更募集资金投资项目实施主体或实施地点；未变更募集资金投资项目实施方式；未变更募集资金投资项目实施金额。该事项不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，同意“智能试验工厂”项目部分设备进行调整。
《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》全文（公告编号：2018-015）详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2018]769号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对此进行了鉴证。
《浙江海利得新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
2018年3月20日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-018
浙江海利得新材料股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司于2018年3月16日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于2018年4月11日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年4月11日（星期三）下午2时30分
网络投票时间为：2018年4月10日—2018年4月11日
其中：交易系统：2018年4月11日交易时间
互联网：2018年4月10日下午15:00至4月11日下午15:00任意时间
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年4月4日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2018 年 4 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，《浙江海利得新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》已于2018年3月20日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、参加会议登记办法：
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间： 2018 年 4 月 9 日（星期一）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
（六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室
（七）会议联系方式：
联系人：魏静聪
联系电话：0573-87989889
传 真：0573-87123648
邮政编码：314419
联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号
（八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362206；投票简称：“海利投票”
2、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 ：2018 年 4 月 10日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2018 年 4 月11日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
■
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：
股东登记表
致：浙江海利得新材料股份有限公司
截止2018年4月4日（星期三）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2017年度股东大会。
■
附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应于2018年4月9日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-010
浙江海利得新材料股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕989号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用现金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,550.30万股，发行价为每股人民币16.90元，共计募集资金60,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,200.00万元(含税)后的募集资金为58,800.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年6月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为58,531.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕253号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金37,075.95万元，以前年度收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为13.68万元；2017年度实际使用募集资金1,783.62万元，2017年度收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为983.50万元；累计已使用募集资金38,859.57万元，累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为997.18万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币20,669.28万元(包括累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司分别于2016年7月4日与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、2016年7月5日与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为“年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目等项目”，公司募投项目承诺投资总额为647,809,907.94元，募集资金净额为585,316,681.70元。
截至2017年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入388,595,690.92元，其中2017年度投入17,836,153.27元，募集资金结余额为206,692,750.92元。
3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。
4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年7月18日公司董事会第五届第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的预案》。截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为305,116,407.74元，截至2015年5月31日，公司对该项目已累计先期投入47,809,907.74元，该部分资金不计入本次募集资金总额中，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金257,306,500.00元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕6958号)。
5. 本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6. 节余募集资金使用情况
截至2017年12月31日，年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已建设完工，尚余部分项目尾款未支付；智能试验工厂项目正在实施中；补充流动资金项目已经完成。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2017年12月31日，公司尚有206,692,750.92元募集资金(包括累计收到的银行存款利息收益、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)结余，其中募集资金专户余额为56,692,750.92元，保本浮动收益型商业银行理财产品150,000,000.00元，可继续投入年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目等项目的募集资金余额为206,692,750.92元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目等项目中的智能试验工厂项目和补充流动资金项目无法单独核算效益，原因系智能试验工厂项目属研发类项目，旨在增强公司现有研发体系，有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报；补充流动资金项目可提高偿债能力,降低财务风险,优化公司财务结构。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江海利得新材料股份有限公司
二〇一八年三月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：该项目已建设完工，尚余部分项目尾款未支付。因汇率变动、大宗材料市场价格下跌，导致实际投资金额与承诺投资金额存在差异。
[注2]：年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已于2016年7月投产，主要受车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中，实际生产以普通丝产品为主等原因影响，故效益未达预期。
[注3]：经2017年3月25日第六届董事会第四次会议审议通过,本公司将智能试验工厂项目完成时间调整为2019年7月31日。
[注4]：智能试验工厂项目属研发类项目，不直接产生规模化经济效益。
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-011
浙江海利得新材料股份有限公司关于申请办理2018年度银行授信额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年3月16日审议通过了《关于申请办理2018年度银行授信额度的议案》，具体授信银行及综合业务授信额度情况如下：
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注1： 公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款等综合授信业务，需利用公司国有土地使用权和固定资产（房屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元的流动资金贷款或其他综合业务，以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际贷款等业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-012
浙江海利得新材料股份有限公司关于2018年度远期外汇交易业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度远期外汇交易业务的议案》，相关情况公告如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
为满足正常生产经营需要，公司拟在银行开展办理规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、货币互换业务等。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。货币互换业务是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
三、远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司拟在银行办理2018年1月1日至2018年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过30,000万美元,并同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
3、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
（下转B31版）
- 浙江海利得新材料股份有限公司2017年度报告摘要 2018-03-20
