证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-07

  广东风华高新科技股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开基本情况

  1.现场会议召开时间：2018年3月19日下午14:50。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年3月18日 15:00—2018 年3月19日 15:00 期间任意时间。

  3.现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼3楼国际会议厅。

  4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5.召集人：公司第八届董事会。

  6.主持人：公司代理董事长、董事兼总裁王金全先生。

  7. 本次大会内容及会议通知已于2018年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共13人，代表股份数为236,600,154股，占公司有表决权股份总数的比例为26.42%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表11人，代表股份37,503,320股，占公司有表决权股份总数的比例为4.18%。

  2.现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份数为212,319,229股，占公司有表决权股份总数的比例为23.71%。

  3.通过网络投票参加会议的股东情况

  通过网络投票的股东共8人，代表股份数为24,280,925股，占公司有表决权股份总数的比例为2.71%。

  公司监事丘旭明先生因临时公务安排未能亲自出席本次股东大会,公司全体董事、其他监事及高级管理人员均出席了本次股东会议。公司常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  公司本次股东大会共审议1项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：

  ■

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  （二）见证律师姓名:霍庭、蔡杭成

  （三）结论性意见：

  1、贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及

  《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

  2、贵公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会

  人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

  3、贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表

  决结果均合法、合规、真实、有效。

  4、贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真

  实、有效。

  五、备查文件

  （一）《公司2018年第二次临时股东大会决议》；

  （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  2018年3月20日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-08

  广东风华高新科技股份有限公司

  第八届董事会2018年第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2018年第二次会议于2018年3月19日下午在公司1号楼3楼国际会议厅召开，应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事兼总裁王金全先生主持。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

  与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，并以投票方式表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举王广军先生担任公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会部分成员的议案》

  1．增补选举王广军先生为第八届董事会战略委员会召集人

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  2．增补选举王广军先生为第八届董事会提名委员会委员

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  3．增补选举王广军先生为第八届董事会审计委员会委员

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

  1．董事会战略委员会

  召集人：王广军；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。

  2．董事会审计委员会

  召集人：苏武俊；委员：王广军、于海涌。

  3．董事会提名委员会

  召集人：于海涌；委员：王广军、王金全、李耀棠、苏武俊。

  4．董事会薪酬与考核委员会

  召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日