证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-06

  债券代码：112259 债券简称：15甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2018年3月15日发出。

  2、会议召开时间及方式：会议于2018年3月19日以通讯表决方式召开。

  3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人。

  4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，目前，公司第六届董事会在任董事5名，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名蒲培文、田红为公司第六届董事会非独立董事候选人（以上候选人员简历附后），任期至本届董事会届满为止。

  根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  独立董事已发表一致同意的独立意见。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于2018年4月9日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日

  附件：

  蒲培文先生简历

  蒲培文，男，1965年10月出生，大学学历，高级经济师。历任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处处长；靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委，期间先后兼任甘肃靖远煤电股份有限公司董事、监事会主席等；甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2017年9月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委书记、董事长。

  蒲培文先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  田红先生简历

  田红，男，1965年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、主任。2012年9月至今，任甘肃省电力投资集团有限责任公司安全管理部主任。

  田红先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-07

  债券代码：112259 债券简称：15甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于召开2018年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年3月19日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年4月9日14：30。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3：00，结束时间为2018年4月9日下午3：00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2018年3月30日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年3月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

  1、补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事；

  2、补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事；

  以上议案投票采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2018年4月8日9:00-17:30；2018年4月9日9:00-14:30。

  4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。

  5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

  7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。

  8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

  9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件1）

  六、备查文件：

  第六届董事会第十四次会议决议

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：2018年第一次临时股东大会授权委托书

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序：

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。

  2、填报选举票数。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  本次股东大会为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

  股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9: 30—11: 30 和13:00 —15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2018年4月9日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。2、授权委托书复印有效。

  委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

  委托日期：2018年 月 日