安徽华茂纺织股份有限公司
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-010
2017
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以943,665,009.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
近年来，公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。公司产品包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。
1、纺织业务
公司现年产"乘风"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、"银波"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。纱线和坯布产品双双荣获"中国名牌产品"、"全国用户满意产品"等称号；以公司自身生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。
公司按订单组织生产，根据生产需要自行采购原辅料，销售模式主要为直接销售。
2、投资业务
经过多年的发展，公司投资业务中已拥有证券（国泰君安证券、广发证券）、银行（徽商银行）、保险（华泰保险）等行业股权， PE投资项目有4家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息），新三板两家。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“14、可供出售金融资产”和“17、长期股权投资”相关内容。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年3月24日，联合信用评级有限公司出具了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
2017年5月24日，联合信用评级有限公司对上述债券进行跟踪评级，评定债券信用等级维持AA不变。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，党的十九大胜利召开，宣告了中国特色社会主义进入新时代，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，标志着中国经济与社会进入高质量发展的新纪元。也是公司加快转型升级的关键之年，在面对各项生产要素成本大幅上涨、人民币升值、安全、环保压力加大、市场竞争更加激烈的形势下，公司领导班子带领全体员工，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，坚定推进结构调整，不断优化产品结构，主营业绩持续改善，公司各个部门、全体员工同心协力，真抓实干，立足本职，顽强拼搏，在平凡的岗位上都做出了不平凡的业绩。
公司坚持结构调整，不断提高主营盈利水平。面对激烈而残酷的市场竞争，围绕市场需求，围绕提升效益，坚持以结构调整为主线，不断优化产品结构，加强订单评审，“生产有效益产品”已成为共识，“结构调整永远在路上”已深入人心。
公司坚持技术创新、管理创新，推动企业可持续发展。努力按照习总书记提出的“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的指示精神，深入开展各种技术创新、管理创新。2017年，公司从安全生产、设备更新、节能降耗等方面进行技术改造，加快了企业技术进步步伐。公司《化纤混纺优质纱线的高端制造及产业化应用》获安徽省科技进步奖二等奖；2017年公司共获得专利84件（其中发明专利24件），截止2017年底，公司已累计获得专利260件（其中发明专利54件），成为安徽省专利百强企业之一。同时，公司着力以专利优势深化核心技术，提升企业竞争优势。
在管理创新方面，公司将子公司华泰纺织一分为二，划小管理单元，并形成良性竞争机制，为未来织部更好的发展奠定了基础。公司新建八分厂通过实施自动化、信息化和智能化，将彻底改变传统纺纱生产管理模式，万锭用工大幅减少，员工的劳动强度、工作环境均将大幅改善，为未来的纺纱板块改造升级发挥引领示范作用。
公司坚持深化管理，着力向内挖潜力。面对16/17棉花年度棉花价格的急剧变化，公司正确研判，审时度势，较好地控制了细绒棉的采购成本，果断增加了长绒棉的釆购数量，有效防范了原料价格的急剧变化带来的影响。围绕降成本、增效益，公司上下各部门着力向内挖潜力。在公司全体员工的共同努力下，纱、布、印染布、无纺布、服装产量同比均有不同程度的提高，对成本分摊起到了积极作用；在节能减排方面，各部门从点滴抓起，节约每一度水、每一度电，确保能耗持续下降；在安全环保方面，各部门齐抓共管、积极应对，有效防范各类事故的发生。
公司坚持双轮驱动，谋取资本收益。 投资板块作为华茂“双轮”驱动战略的一部分，近年来对企业的稳定发展起到了重要的支撑作用。 经过多年的发展，公司金融资产中已拥有证券、银行、保险等行业股权， PE投资项目有4家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息），新三板两家。报告期内，公司出售国泰君安767.4333万股，回笼资金1.44亿元，获得投资收益1.37亿元。2017年度公司获得国泰君安分红3,716.70万元，获得广发证券分红1,127.00万元，获得光谷融资租赁分红224.20万元，获得徽商银行分红396.43万元，获得网达软件分红24万元，获得拓维信息分红6.5万元，获得各类分红共计：5,494.83万元。
报告期内，公司实现营业收入23.43亿元，同比上升19.20%；实现净利润0.83亿元，同比上升28.02%，其中归属母公司净利润1.04亿元，同比上升5.54%。基本每股收益0.11元，每股净资产4.76元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期减少子公司：
■
安徽华茂纺织股份有限公司
二○一八年三月十八日
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-008
安徽华茂纺织股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
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安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年3月18日上午8：30时在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2018年3月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议《公司2017年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
三、审议《公司2017年度报告及其摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2018-010《2017年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议《公司2017年度财务决算报告》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“（会审字[2018] 1503号）”审计报告，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 104,033,477.26元，其中，母公司实现净利润 154,153,560.62 元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 15,415,356.06 元后，加上上年度转入本年度的可分配利润 1,447,589,863.45 元减去上年度应付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,489,024,734.20 元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
本公司2017年度利润分配预案：以2017年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事同意2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》（见公司公告：2018-011）
在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。
公司独立董事同意2018年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议《公司关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）
公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
八、审议《公司向银行申请贷款综合授信额度的议案》
董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款综合授信额度。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
九、审议《审计委员会关于公司2017年度财务报告审计工作的总结报告》
执行公司财务审计的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十、审议《薪酬与考核委员会关于公司2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》
2017年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。
公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十一、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分可供出售金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。
公司独立董事同意公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2018年度股东大会之日止。
十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》（见公司公告：2018-012）
为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资50,000万元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），投资期限：期限一年。
公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十三、审议《公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》（见公司公告：2018-013）
为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司2018年度生产经营性融资活动提供担保。
公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》（见公司公告：2018-014）
为能更加真实、公允地反映公司2017度资产和财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对控股子公司安徽华茂织染有限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司和安徽华茂经纬新型纺织有限公司计提减值准备，具体如下：
1、对控股子公司华茂织染和华茂佰斯特的固定资产计提减值准备共计：1,513.19万元，经合并报表后，上述计提固定资产减值将减少公司2017年利润总额1,513.19万元。
2、对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）长期股权投资项下，计提华茂织染和华茂佰斯特长期股权投资减值准备共计：3,384.15万元，经合并报表抵销后，上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。
3、对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）应收账款、其他应收款项下，计提华茂织染坏账准备：1,459.56万元、计提华茂佰斯特坏账准备：822.83万元、计提华茂经纬坏账准备：1,412.99万元, 经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
具体详见2018 年 3 月 20 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华茂股份关于2017年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2018-014。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
公司2018年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬60万元；拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，拟支付年度报酬21万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017度股东大会审议。
十六、审议《关于对2017年日常关联交易经审议超额部分补充确认的议案》（见公司公告：2018-015）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对2017年所发生的日常关联交易事项进行梳理，与经2017年3月23日公司第六届董事会第二十一次会议及2017年5月03日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年日常关联交易预计的议案》中预计的日常关联交易事项进行对比，发现公司2017年度实际发生的日常关联交易事项存在经审议但超额的事项。
2017年，公司向华茂进出口公司采购纱、线、辅料超过2017年初公司预计金额5,486.29万元，主要是由于公司全资子公司安徽华泰纺织有限公司、安徽华茂织染有限公司2017年度订单需求，对外购纱线需求量增加，同时为减轻公司自身采购压力，在同等价位及质量的前提下，华泰公司、织染公司向华茂进出口采购了一部分纱线，导致实际发生关联交易超2017年预计金额。
在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。
公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：6同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十七、审议《关于召开公司2017度股东大会的议案》
安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2017年度股东大会，审议上述有关议案及《公司2017年度监事会工作报告》。2017年度股东大会召开时间另行通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十八、听取《公司独立董事2017年度述职报告》
会议听取了公司独立董事2017年度述职报告，独立董事将在公司2017年度股东大会上作《2017年度述职报告》。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○一八年三月十八日
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-009
安徽华茂纺织股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年3月18日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2018年3月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议《公司2017年度报告及其摘要》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2018-010的《2017年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议《公司2017年度财务决算报告》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“（会审字[2018] 1503号）”审计报告，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 104,033,477.26元，其中，母公司实现净利润 154,153,560.62 元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 15,415,356.06 元后，加上上年度转入本年度的可分配利润 1,447,589,863.45 元减去上年度应付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,489,024,734.20 元。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
本公司2017年度利润分配预案：以2017年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》（详见公司公告2018-011）
在对该项议案进行表决时，关联监事刘春西依法回避表决。公司独立董事同意2018年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议《公司关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
七、审议《公司薪酬与考核委员会关于2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
八、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》（详见公司公告2018-012）
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
十、审议《公司2018年度对子公司提供担保额度的议案》（详见公司公告2018-013）
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
公司2018年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司公告2018-014）
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
公司监事会认真审议了上述议案，认为：
1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。
各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。
2、公司经营稳健，财务状况正常。
公司2017年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2017年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。
3、关于预计日常关联交易事项
本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。
公司独立董事对公司预计2018年度日常关联交易发表了独立意见。
4、监事会已经审阅了董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。
公司独立董事对《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
5、公司薪酬与考核委员会对2017年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。
监事会审阅了相关资料，认为：2017年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。
6、关于公司择机处置可供出售金融资产事项
公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的可供出售金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
7、关于公司拟进行短期投资事项
公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、
内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
8、关于公司2018年度对子公司提供担保额度事项
本次关于2018年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
9、关于公司对子公司计提资产减值准备的事项
公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对《关于公司对子公司计提资产减值准备的事项》发表了独立意见。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司
监事会
二○一八年三月十八日
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-011
安徽华茂纺织股份有限公司
预计2018年度日常关联交易公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联交易简介
本公司及各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人（具体关联人名称请见下文的《预计2018年全年日常关联交易的基本情况表》）之间存在相互提供产品、劳务的交易，截止到 2017年12月31日，本公司及各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为52,620.97万元。根据2017年的情况，公司预计2018年本公司及各控股子公司与关联方日常关联交易总金额为65,960.00万元。
2、关联交易履行的审议程序：
2018年3月18日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《公司预计2018年日常关联交易的议案》，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决；公司独立董事均对该议案事先认可并表示同意。以 6票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了议案。
该议案需提交2017年度股东大会审议通过，关联股东安徽华茂集团有限公司、倪俊龙、左志鹏、戴黄清和刘春西对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额：
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（三）2017 年日常关联交易实际发生情况（万元）
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
①安徽华茂集团有限公司：注册资本11293万元，注册地址安徽省安庆市纺织南路80号，法定代表人倪俊龙，主营业务企业法人财产管理等。关联关系：本公司母公司。2017年末总资产300,997.03万元、净资产283,513.10万元、2017年度主营业务收入35.74万元、净利润8,058.48万元（本部报表未经审计）。
②新疆利华棉业股份有限公司：注册资本15786万元，注册地址新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼，法定代表人张齐海，主营业务棉籽收购、加工，皮棉及棉花副产品销售等。关联关系：联营企业。2017年末总资产749,682.41万元、净资产64,968.47万元、2017年度主营业务收入406,900.14万元、净利润4,854.78万元（合并报表未经审计）。
③安徽华茂进出口有限责任公司：注册资本2000万元，注册地址安徽省安庆市纺织南路80号，法定代表人倪俊龙，主营业务自营和代理进出口业务等。关联关系：同受母公司控制。2017年末总资产20,274.26万元、净资产16,587.66万元、2017年度主营业务收入58,685.31万元、净利润505.63万元。
④安徽华鹏纺织有限公司：注册资本5000万元，注册地址安庆市黄土坑东路30号，法定代表人倪俊龙，主营业务纱线的生产、漂白、印染加工、销售等。关联关系：联营企业。2017年末总资产3,886.86万元、净资产5,223.63万元、2017年度主营业务收入8,998.24万元、净利润-137.09万元。
⑤安徽华茂恩逖艾世时装有限公司：注册资本5502.51万元，法定代表人倪俊龙，注册地址安庆市经济技术开发区，主营业务服装设计制造销售。关联关系：联营企业。2017年末总资产4,726.87万元、净资产4,263.83万元、2017年度主营业务收入3,539.71万元、净利润166.70万元。
⑥德生印染（安庆）有限公司：注册资本10000万元，法定代表人施德生，注册地址安庆市迎江工业园区一般经营项目，主营业务高档织物面料的纺织染色、印染和整理加工、销售。关联关系：联营企业。2017年末总资产19,414.59万元、净资产13,364.87万元、2017年度主营业务收入37,950.21万元、净利润-429.49万元。
⑦安庆市纺润包装有限公司：注册资本150万元，法定代表人吴金林，注册地址安徽省安庆市十魏路中段，主营业务针纺织品、纸制品、塑料制品；土特、农副产品收购、加工、销售等。关联关系：同受母公司控制。2017年末总资产1,298.88万元、净资产729.48万元、2017年度主营业务收入1,427.57万元、净利润11.74万元。
2、与上市公司关联关系
安徽华茂集团有限公司属于公司控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系；新疆利华棉业股份有限公司、安徽华鹏纺织有限公司和德生印染（安庆）有限公司属于公司联营企业符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（五）款规定的关联关系；安徽华茂恩逖艾世时装有限公司属于公司合营企业符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（五）款规定的关联关系；安庆市纺润包装有限公司和安徽华茂进出口有限责任公司同受华茂集团控制，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。
3、履约能力分析
上述关联人的资信、财务及效益状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。
1、本公司于2018年1月10日同安徽华鹏纺织有限公司、安庆市纺润包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司、安徽华茂恩逖艾世时装有限公司、德生印染（安庆）有限公司，分别签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。
2、公司及控股子公司与华茂进出口公司日常关联交易事项。
①根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。
②根据公司2015年7月31日与安徽华茂进出口有限责任公司签订了《土地使用权租赁协议》，本公司租赁土地面积251,489.34平方米，2017年支付华茂进出口租金1,971,651.68元，2016年合计支付华茂进出口租金1,971,651.68元。协议的有效期五年，自2015年7月31日起执行。
③根据公司2015年7月31日与华茂进出口签订了《综合服务协议》，协议的有效期五年。本公司有偿使用华茂进出口的办公设施，由公司向华茂进出口租赁，租赁面积为1830平方米。结合安庆市本地市场物价状况及企业成本因素，确定年租金总额为317,102.40元，年底一次性支付。
华茂进出口有偿使用本公司综合服务设施（预计30余万元）。
水、电费的收费标准：市场价+平均损耗；
冷、热气的收费标准：成本价；
生活用水、电收费标准为：市场价。
④根据华维产业与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《房屋使用权租赁协议》，协议的有效期：自2018年01月01日起至2020年12月31日，有效期三年。华维产业租赁安徽华茂进出口有限责任公司房屋面积2600平方米，2017年支付租金218,400.00元，2016年支付租金218,400.00元。
3、本公司与新疆利华棉业股份有限公司之间因购买原棉的日常性交易每月都持续发生，根据市场实际需求进行业务往来，每单业务金额不确定。因此，公司对本年度内与该公司可能发生的交易金额进行了较为合理的预测，具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再签署《购销合同》予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。
2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。
3、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。
综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（一）事前认可情况
关于2018年预计日常关联交易，公司董事会提前将《2018年预计日常关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
从定价政策和定价依据看，2018年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2018年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第六次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○一八年三月十八日
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-012
安徽华茂纺织股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开的第七届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。
2、投资金额
公司拟投资总额不超过5亿元人民币（占2017年12月31日公司经审计净资产的10.71%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内。
3、投资方式
在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
二、证券投资的资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
三、审批程序
本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第七届董事会第六次会议审议通过后即可实施。
四、对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。
投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
五、公司短期投资负责部门
负责部门：证券部
主要负责人：左志鹏
六、投资风险及风险控制措施
公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。
公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研, 及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于公司证券投资的独立意见
目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一八年三月十八日
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-013
安徽华茂纺织股份有限公司
关于2018年度对合并报表范围内
子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
为了发挥安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2018年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2018年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度共计8.70亿元， 各子公司具体额度如下表：
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公司于2018年3月18日召开第七届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，会议审议通过了《公司关于2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自此次股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日止。
二、被担保各级子公司的基本情况
（一）被担保子公司的注册资本及主营业务等情况
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注*阿拉山口华茂纺织有限公司系公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司共同出资设立的公司，本公司直接持股32.50%，子公司华茂经纬持股62.50%。
（二）被担保单位截止2017年12月31日主要财务数据如下：
单位：万元
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三、担保事项的主要内容
以上担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各级子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次为上述各级子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各级子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。除全资子公司外，其余控股子公司均须对上述各自的担保事项提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本年度末，公司累计对外担保余额为8,772.01万元，占报告期末净资产的1.95%。若上述担保全部实施后，本公司的担保总额为人民币87,000万元，占本公司2017年末经审计净资产的18.63%。
公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。截止目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、《安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
3、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一八年三月十八日
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-014
安徽华茂纺织股份有限公司关于
2017年度计提资产减值准备的公告
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安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月18日上召开的七届六次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，由于公司子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司（持股比例75%）、安徽华茂织染有限公司（持股比例90%）和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（持股比例75%）出现连续亏损情况，为更加真实、准确地反映公司2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查。
1、对上述控股子公司安徽华茂织染有限公司和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司的固定资产计提减值准备共计：1,513.19万元，经合并报表后，上述计提坏账准备将减少公司利润总额1,513.19万元。
2、对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）长期股权投资项下，计提安徽华茂织染有限公司和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司长期股权投资减值准备共计：3,384.15万元，经合并报表抵销后，上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。
3、对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）应收账款、其他应收款项下，计提安徽华茂织染有限公司坏账准备：1,459.55万元、计提安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司坏账准备：822.83万元、计提安徽华茂经纬新型纺织有限公司坏账准备：1,412.99万元, 经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
具体明细如下表：
①固定资产计提减值准备（单位元）
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经合并报表后，上述计提固定资产减值准备将减少公司利润总额1,513.19万元。
②长期股权投资减值准备（单位：元）
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出于谨慎性考虑，上述子公司出现连续亏损情况，公司（母公司）对华茂织染、华茂佰斯特长期股权投资计提了减值准备，经合并报表抵销后，上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。
③应收账款、其他应收款减值准备（单位：元）
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出于谨慎性考虑，上述子公司出现连续亏损情况，公司（母公司）对华茂织染应收账款单项计提坏账准备，经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
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出于谨慎性考虑，上述子公司出现连续亏损情况，公司（母公司）对华茂织染、华茂经纬、华茂佰斯特其他应收账款单项计提坏账准备，经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
二、本次计提资产减值准备的影响
上述计提减值准备中固定资产减值准备经公司合并报表后，将减少2017年利润总额1,513.19万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。公司本次拟计提资产减值准备的金额未达到股东大会审议标准，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司2017年度财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、董事会意见
公司依据实际情况计提2017年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一八年三月十八日
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-015
安徽华茂纺织股份有限公司
关于对2017年日常关联交易经审议事项
超额的相关说明公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对2017年所发生的日常关联交易事项进行梳理，与经2017年3月23日公司第六届董事会第二十一次会议及2017年5月03日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年日常关联交易预计的议案》中预计的日常关联交易事项进行对比，发现公司2017年度实际发生的日常关联交易事项存在经审议但超额的事项。
一、审议超额事项说明
公司与控股股东安徽华茂集团有限公司（下称“华茂集团”）全资子公司安徽华茂进出口有限责任公司（下称“华茂进出口”）的交易。
单位：万元
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2017年，公司向华茂进出口公司采购纱、线、辅料超过2017年初公司预计金额5,486.29万元，主要是由于公司全资子公司安徽华泰纺织有限公司、控股子公司安徽华茂织染有限公司2017年度订单需求，对外购纱线需求量增加，同时为减轻公司自身采购压力，在同等价位及质量的前提下，华泰公司、织染公司向华茂进出口增加了采购额度，导致实际发生关联交易超2017年预计金额。根据《股票上市规则》的规定，递交公司董事会审议。
二、实际发生超额和的定价政策和定价依据
公司与华茂进出口发生的关联交易事项，在实际业务中，双方按市场交易规则商定价格，定价公允，未损害中小投资者及上市公司利益。
三、超额部分关联交易的审议程序
根据《股票上市规则》、《公司章程》的规定，递交公司董事会审议补充确认。公司独立董事对该事项认可同意并发表独立意见。
四、独立董事意见
公司2017年度与上述关联方发生的经审议超额关联交易事项，为正常生产经营所必需，有利于公司生产经营；定价公允，符合公司及股东的整体利益，不存在侵害非关联股东的权益；公司需在上一年度日常关联交易基础上，提高年度日常关联交易预计的准确性。
六、公司下一步拟对日常关联交易采取的措施
1、加强日常关联交易动态监控，对因市场变化即将超出预计的日常关联交易及时履行决策程序。
2、提高日常关联交易预计能力，充分考虑期间市场变化因素，科学合理地预计年度关联交易。
3、强化公司各经营主体、管理层的规范意识，对证券市场或监管部门重点关注的事项提前判断、及时报告，以便于公司通盘规划。
4、提高相关业务人员素质和工作能力，熟练掌握业务规则，关联交易预计和统计注意保持口径一致。
备查文件：
1、公司七届六次董事会决议；
2、独立董事对2017年日常关联交易经审议事项超额关联交易存在较大差异予以确认的独立意见。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○一八年三月十八日
- 安徽华茂纺织股份有限公司2017年度报告摘要 2018-03-20
