本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1337号"批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称"中国铁建"或"发行人"）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，分期发行。

  根据《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元），采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

  本期债券发行工作已于2018年3月19日结束，本期债券最终发行规模30亿元，最终首个周期的票面利率为5.56%。

  特此公告。

  发行人：中国铁建股份有限公司

  牵头主承销商：中信证券股份有限公司

  联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

  联席主承销商：光大证券股份有限公司

  2018年3月19日