证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-11号

  湖北沙隆达股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1. 现场会议召开时间：2018年3月19日14:30

  2. 召开地点：北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座3层

  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：董事 安礼如

  6. 网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月18日下午3:00至2018年3月19日下午3:00的任意时间。

  7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1. 股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,811,976,940股，占上市公司总股份的74.0624％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份1,811,976,940股，占上市公司总股份的74.0624％。

  2. B股股东出席情况：

  通过现场和网络投票的B股股东2人，代表股份261,701股，占上市公司B股股份总数的0.1567％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份261,701股，占上市公司B股股份总数的0.1567％。

  3. 中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,093,901股，占上市公司总股份的0.0447％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,093,901股，占上市公司总股份的0.0447％。

  部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

  (一) 关于修订《公司章程及章程附件》的议案；

  1. 总表决情况：

  同意1,811,539,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对437,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%；反对260,801股，占出席会议B股股东所持股份的99.6561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意656,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.0146%；反对437,401股，占出席会议中小股东所持股份的39.9854%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。

  （二）《关于变更公司注册资本的议案》

  1. 总表决情况：

  同意1,811,539,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对437,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%；反对260,801股，占出席会议B股股东所持股份的99.6561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意656,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.0146%；反对437,401股，占出席会议中小股东所持股份的39.9854%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。

  (三)关于修订公司募集资金使用管理制度的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,811,209,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9576%；反对767,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%；反对260,801股，占出席会议B股股东所持股份的99.6561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意326,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.8473%；反对767,401股，占出席会议中小股东所持股份的70.1527%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

  (四)关于独立董事薪酬的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,811,209,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9576%；反对767,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%；反对260,801股，占出席会议B股股东所持股份的99.6561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意326,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.8473%；反对767,401股，占出席会议中小股东所持股份的70.1527%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

  (五)关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

  本议案采用累积投票制，各非独立董事分别选举。

  5.01选举任建新先生为公司第八届董事会董事

  1. 总表决情况：

  同意1,810,884,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397 %。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900 股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意1,009 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

  2. 表决结果：任建新先生当选第八届董事会董事。

  5.02 选举杨兴强先生为公司第八届董事会董事

  1. 总表决情况：

  同意1,810,884,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900 股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意1,009 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

  2. 表决结果：杨兴强先生当选第八届董事会董事。

  5.03 选举Chen Lichtenstein先生为公司第八届董事会董事

  1. 总表决情况：

  同意1,810,884,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意1009股，占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

  2. 表决结果：Chen Lichtenstein先生当选第八届董事会董事。

  5.04 选举安礼如先生为公司第八届董事会董事

  1. 总表决情况：

  同意1,811,134,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意250,900股，占出席会议B股股东所持股份的95.8728%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意251,009股，占出席会议中小股东所持股份的22.9462%。

  2. 表决结果：安礼如先生当选第八届董事会董事。

  (六) 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

  本议案采用累积投票制，各独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  6.01选举汤云为先生为公司第八届董事会独立董事

  1. 总表决情况：

  同意1,810,884,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意1,009 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

  2. 表决结果：汤云为先生当选第八届董事会独立董事。

  6.02 选举席真先生为公司第八届董事会独立董事

  1. 总表决情况：

  同意1,810,884,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意1009股，占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

  2. 表决结果：席真先生当选第八届董事会独立董事。

  (七) 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

  本议案采用累积投票制，各非职工代表监事分别选举。

  7.01选举李德军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,810,884,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意900股，占出席会议B股股东所持股份的0.3439%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意1009股，占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

  2. 表决结果：李德军先生当选第八届监事会非职工代表监事。

  7.01选举郭治先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

  1. 总表决情况：

  同意1,811,134,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535%。其中：

  （1）B股股东的表决情况：

  同意250,900股，占出席会议B股股东所持股份的95.8728%。

  （2）中小股东表决情况：

  同意251,009股，占出席会议中小股东所持股份的22.9462%。

  2. 表决结果：郭治先生当选第八届监事会非职工代表监事。

  上述议案的具体内容刊登于2018年3月2日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：金杜律师事务所

  2. 律师姓名：周宁律师、康娅忱律师

  3. 结论性意见：

  金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1. 本次股东大会决议；

  2. 本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  2018年3月19日

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-12号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第一次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2018年3月19日通过通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

  关于选举公司第八届监事会主席的议案

  根据公司《章程》及公司监事会议事规则的有关规定，经监事提议，选举江成岗先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  监事会

  2018年3月19日