证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-48

  江苏爱康科技股份有限公司

  2018年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午14:00开始

  网络投票时间：2018年3月18日至3月19日

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表股份1,470,248,687股，占公司有表决权股份总数的32.7387%%。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,107,828,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。

  通过网络投票的股东6人，代表股份362,420,287股，占公司有表决权股份总数的8.0702%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份362,420,287股，占公司有表决权股份总数的8.0702%。

  其中： 通过网络投票的股东6人，代表股份362,420,287股，占公司有表决权股份总数的8.0702%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的提案》

  表决结果：同意1,470,247,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意362,419,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  本提案经特别决议表决通过。

  2、审议通过了《关于为随县爱康提供担保的提案》

  表决结果：同意362,417,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

  其中中小投资者表决情况为：同意362,417,887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

  本提案经特别决议表决通过。

  3、审议通过了《关于为磁县品佑提供担保的提案》

  表决结果：同意362,417,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

  其中中小投资者表决情况为：同意362,417,887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

  本提案经特别决议表决通过。

  4、审议通过了《关于为固镇爱康提供担保的提案》

  表决结果：同意362,417,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

  其中中小投资者表决情况为：同意362,417,887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

  本提案经特别决议表决通过。

  5、审议通过了《关于为临朐祥泰提供担保的提案》

  表决结果：同意362,417,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

  其中中小投资者表决情况为:同意362,417,887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

  本提案经特别决议表决通过。

  6、审议通过了《关于为日本爱康提供担保的提案》

  表决结果：同意362,417,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

  其中中小投资者表决情况为:同意362,417,887股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

  本提案经特别决议表决通过。

  三、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  （二）见证律师：邹云坚、杨诗雯

  （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月二十日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-50

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于对外提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于为固镇爱康提供担保的议案》，《关于对外提供担保的公告》于2018年3月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-38）。公司拟为固镇县爱康光伏新能源有限公司（以下简称“固镇爱康”）总计不超过16,000万元人民币的融资提供担保。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次不超过16,000万元的担保提供反担保。担保有效期自2018年第五次临时股东大会审议通过日起至2018年12月31日止（含当日）。

  近日，公司接到固镇爱康的申请，为满足其电站的日常经营需求，固镇爱康向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）申请融资业务，融资金额为16,000万元，融资期限为3年。固镇爱康与中建投租赁签署《融资租赁合同》；公司与中建投租赁签署《保证合同》。

  以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内。

  二、 被担保人基本情况

  ■

  注：以上财务数据未经审计。

  三、 担保协议的主要内容

  公司与中建投租赁签署《保证合同》，为固镇爱康本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为16,000万元人民币，担保期限为3年。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,438,765万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为255.11%。实际发生的对外担保余额为人民币761,250.57万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币469,972.44万元；其他对外担保余额为人民币291,278.13万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为134.98%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为137.81%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月二十日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-49

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。该议案已获2018年第五次临时股东大会审议通过。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计475,419股。根据公司调整后的首次授予计划，公司拟对475,419 股公司股票进行注销，公司的注册资本随之发生变动，注销后公司总股本将由4,490,861,600股减少至4,490,386,181股，注册资本由4,490,861,600元减至4,490,386,181元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。

  公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月二十日