证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-027

  北京大北农科技集团股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会

  2、现场会议时间： 2018年3月19日14：30

  3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  5、召集人：公司第四届董事会

  6、主持人：公司董事长邵根伙先生

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  8、出席情况

  现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计13人，代表公司股份1,787,401,440股，占公司有表决权股份总数的42.1259%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司股份728,689股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表公司股份1,788,130,129股，占公司有表决权股份总数的42.1431%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计17人，代表公司股份37,747,846股，占公司有表决权股份总数的0.8897%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（一）》；

  同意1,788,116,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意37,733,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（二）》；

  同意1,788,116,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意37,733,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。

  同意1,788,116,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意37,733,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2018年3月19日

  股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2018-028

  北京大北农科技集团股份有限公司

  2018年度第三期超短期融资券

  发行情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司2016年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册金额不超过人民币20亿元。具体内容请见2016 年6月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第二次临时股东大会决议公告》。

  公司于2016年8月19日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP218号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券核定注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

  公司2018年度第三期超短期融资券5亿元人民币于2018年3月16日发行，发行情况如下：

  ■

  有关公司此次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司

  董事会

  2018年3月19日