江苏连云港港口股份有限公司

  公司代码：601008 公司简称：连云港

  2017

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.05元（含税）现金股利，共计分配利润507.61万元。资本公积金不转增股本。

  本次利润分配预案需提交2017年年度股东大会审议。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  （一）从事的主要业务

  报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，装卸业务占公司业务总量的80%以上。其他业务范围包括船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。

  报告期公司作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等，其中氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。

  与2016年相比，铁矿石仍为第一大货种，但吞吐量同比有所下降；有色矿、粮食、氧化铝、红土镍矿、焦炭等高费率货种同比有所增长。

  （二）主要经营模式

  公司根据客户的指令，利用自身的人员、码头、堆场、设备等资源，按照港口业务操作规范流程提供货物的港口装卸、堆存及港务管理服务，并取得相应收入。

  公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。通过举办和参加各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主实地考察，出台优质配套服务政策，按客户需求提供标准和个性化服务方案，协调口岸相关单位提供增值服务等积极方式，吸引货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、铁路、航空运输的公司目的一致，为客户提供优质高效的集疏运物流服务。

  （三）业绩驱动因素

  国内外宏观经济的景气程度，腹地经济的繁荣程度和产业结构，公司硬件功能保障和经营管理水平，以及港口港际的竞争程度等决定了公司的业绩走势。

  宏观经济政策和走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，业绩增速放缓；中西部等十一个省、市、自治区决定了公司面对广袤的经济腹地，主业和其他业务大有可为；硬件功能不断提升、能够提供多种服务模式，对客户有较好的吸引和货源聚集效应；生产经营的精心组织和日常管理的精益求精，是驱动公司业绩不断向好的内生动力；而港口港际同质化竞争又让新市场开拓和现有份额固守荆棘载途。

  （四）行业发展现状

  交通运输部公布的2017年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据显示：

  单位：亿吨

  ■

  国家海关总署公布的2017年度进出口数据显示：

  单位：万亿元 人民币

  ■

  2017年，在全球经济温和复苏、国内经济稳中向好、外部需求逐步回暖、大宗商品价格上涨等因素影响下，海关进出口值同比均有较好增长；规模以上港口货物吞吐量增长高于预期。

  大宗散货方面，吞吐量超预期高速增长，主要原因是世界及我国对外贸易发展大幅好于预期，尤其是对外贸易增长由负转正。煤炭市场需求回暖，吞吐量快速增长。金属矿石吞吐量平稳增长，转运方式上逐步由环渤海港口群向长三角港口群南移。受国内地炼带动和“煤改气”影响，原油和燃气需求旺盛，进口均同比较快增长。

  集装箱方面，由于内外部经济环境向好，集装箱生产保持快速增长。全年国内港口集装箱吞吐量达到2.37亿TEU，同比增长8.3%，增速明显快于沿海港口货物吞吐量。由于新联盟成立、集装箱航线调整，以及枢纽大港地位的凸显，长三角和珠三角港口群集装箱吞吐量增速均大于环渤海的增速。

  港口码头建设方面，随着近几年港口吞吐量增速的逐步放缓，码头能力呈现出结构调整、利用率不平衡性加大等问题，各港开始在现有的存量基础上挖潜增效，沿海港口码头建设的步伐随之减慢，港口建设投资规模呈现逐年下滑的态势。在2017 年港口生产相对景气的状况下，吞吐量净增量创四年来新高，也是近六年来能力供给增长首次低于需求增长。

  经营业绩方面， 2017 年受益于全球经济回暖和国内经济的平稳运行，港口运行情况整体较往年有较大提升，整个板块合计净利润逆转了持续三年的下滑的局面，并且利润增速高于上市公司总体平均水平。

  同期主营业务的收入增速低于净利润的增速。根据对沿海枢纽大港的跟踪测算，吞吐量收入并未明显增长；净利润的显著增长主要来源仍然是非码头业务，原因之一是港口企业近年来的多元化领域拓展和投资于2017 年的回报贡献进一步提升。

  2017年，港口行业继续以供给侧结构性改革为主线，在区域一体化改革发展等方面持续发力，国内沿海港口在平安绿色、智慧港口方面进行了卓有成效的实践。一是以降成本、简政放权为标志的改革持续发力，交通运输部会同国家发改委重新修订《港口收费计费办法》，使港口每年再减少航运企业负担2 亿元。二是港口资源整合已经覆盖从南到北的所有沿海省份，辽宁省政府和招商局合作建立辽宁港口统一经营平台；交通运输部与天津市、河北省共同推动津冀港口跨省级行政区域资源整合先行先试；江苏省成立江苏省港口集团；广东省积极整合珠江口内及珠江西岸港口资源，力争打造成粤港澳大湾区世界级枢纽港。港口资源的有效整合，进一步提高了资源利用效率，促进港口由分散竞争走向协同合作发展。三是持续推动港口平安绿色发展。年内通过集装箱铁水联运体系、江海直达运输体系构建等多渠道推动更加低碳环保的集疏运体系建立；印发了《关于加强危险货物储罐安全管理的意见》等多份加强安全工作文件，同时深入开展港口危险货物作业安全专项治理；印发了《港口岸电布局方案》，提出着力推进已建专业化泊位的岸电设施改造，并积极推进靠港船舶使用岸电。四是在创新引领港口转型升级发展。青岛港、上海港洋山四期自动化码头先后投入使用，不论在规模上还是效率上都处于世界领先水平，在节能环保、操作安全、装卸效率等方面实现了技术创新。

  一一本小节部分文字内容参考了《中国港口》于2018年2月刊发的《2017年沿海港口发展回顾与2018年展望》一文，作者：交通运输部水运科学研究院副院长贾大山。

  （五）所处行业地位

  公司所在的连云港市是全国第一批沿海开放城市之一，连云港港口2017年完成货物吞吐量20,739万吨，同比增长3.3%，在全国港口中排名前20位。在国家“一带一路”战略发展中，省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口，共同举力连云港战略支点建设，为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口，推动连云港真正发挥作用。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1公司债券基本情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.2公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  公司于2017年3月20日支付了14连云港2016年3月20日一2017年3月19日期间的利息3,186.3万元；于2017年12月11日支付了15连云港2016年12月10日一2017年12月9日期间的利息2,593.8万元。

  5.3公司债券评级情况

  √适用 □不适用

  中诚信对“14连云港”公司主体和本期债券的跟踪评级均为AA；对“15连云港”公司主体和本期债券信用评级均为AA，报告期内评级结果未发生变化。

  定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信将在公司2017年年度报告披露后2个月内为“14连云港”和“15连云港”出具跟踪评级报告，公司将按规定及时在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报发布持续跟踪评级结果公告，请投资者届时关注。

  5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期，公司及控股子公司共完成货物吞吐量5,781.32万吨，同比增幅0.73%；实现营业收入12.73亿元，同比增幅9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润868.07万元，同比增长2%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  （1）会计政策变更原因

  财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

  财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

  财政部于2017年颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

  由于上述会计准则及报表格式的颁布和修订，需对公司原会计政策进行相应变更。

  2018 年 4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。

  本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

  （2）会计政策变更对公司的影响

  公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，在编制 2017 年度报表时，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失，变更为列报于“资产处置收益”，调减 2016 年度营业外收入4,729,471.77元、营业外支出 87,454.24元，调增资产处置收益 4,642,017.53元。

  本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  □适用√不适用

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-023

  江苏连云港港口股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2018年4月15日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2018年4月25日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事7人，独立董事张连起先生、朱善庆先生通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

  会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过如下议案：

  1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  4、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  5、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  上会会计师事务所对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2018）第3308号审计报告。

  《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  6、审议通过了《2017年度利润分配预案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意公司按总股本1,015,215,101股为基数，每10股派送0.05元（含税）现金红利，共计派送现金507.61万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

  7、审议通过了《关于董事2017年度薪酬的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  8、审议通过了《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  9、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  上会会计师事务所对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2018）第3309号内部控制审计报告。

  《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  10、审议通过了《2017年度社会责任报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  11、审议通过了《2017年年度报告及摘要》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  《2017年年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  12、审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；

  关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。

  同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

  本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2018-026）。

  13、审议通过了《关于制定〈2018-2020年度股东回报规划〉的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  《2018-2020年度股东回报规划》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  14、审议通过了《2018年度生产经营计划》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  15、审议通过了《2018年度财务预算方案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  16、审议通过了《2018年度投资计划》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意2017年度固定资产投资计划为4,937万元，设施设备修理计划为4,117.2万元。

  17、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意续聘上会会计师事务所承担公司2018年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-027）。

  18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意向金融机构申请不超过20亿元的流动资金信用贷款额度。

  19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意2018年使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临2018-028）。

  20、审议通过了《2018年第一季度报告》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  《2018年第一季度报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  21、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意在现行经营范围中增加“为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务”业务；同意根据《港口经营管理规定》（2016）中对港口经营的定义，对部分经营范围描述进行修订。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-029）。

  22、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意根据公司经营范围的变更修改章程第十三条；同意根据中证中小投资者服务中心的建议，为不断完善公司法人治理结构，修改章程第八十二条。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-029）。

  23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意根据财政部于2017年颁布和修订的企业会计准则第42号、第16号以及财会【2017】30 号通知要求，相应变更公司现行会计政策。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-030）。

  24、审议通过了《关于重新签订〈股权托管协议〉的议案》；

  关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。

  同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意与控股股东连云港港口集团有限公司重新签订《股权托管协议》，需要托管股权的目标公司由五家调整为六家，托管费用按照目标公司年营业收入的2%收取。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于重新签订〈股权托管协议〉的关联交易公告》（公告编号：临2018-031）。

  25、审议通过了《关于修订〈内部控制手册〉的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订〈内部控制手册〉的公告》（公告编号：临2018-032）。

  26、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  为满足公司日常生产经营资金需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元超短期融资券。具体方案如下：

  一、本次超短期融资券发行基本情况

  （1）注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币10亿元（含10亿元）。

  （2）发行期限：不超过270天。

  （3）发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。

  （5）募集资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券的募集资金拟用于补充公司流动资金及置换银行借款等，改善公司资金状况。

  二、本次超短期融资券授权事项

  根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

  （3）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  （4）及时履行信息披露义务；

  （5）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

  （6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。

  27、审议通过了《关于发行中期票据的议案》；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  为满足公司日常生产经营资金需求，调整负债结构，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元中期票据。具体方案如下：

  一、本次中期票据发行基本情况

  （1）注册规模：拟注册中期票据不超过人民币10亿元（含10亿元）。

  （2）发行期限：不超过5年。

  （3）发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。

  （4）募集资金用途：扣除发行费用后，本次中期票据的募集资金拟用于生产经营活动，改善公司资金状况。

  二、本次中期票据授权事项

  根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

  （3）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

  （4）及时履行信息披露义务；

  （5）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

  （6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。

  28、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  2016年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-032）。

  以上议案2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、21、22、24、26、27共21项须提交公司2017年年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-024

  江苏连云港港口股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第八次会议于2018年4月25日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议审查通过如下议案：

  1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  此议案需提交2017年年度股东大会审议。

  2、审查通过了《2017年度财务决算报告》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  3、审查通过了《2017年度利润分配预案》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  4、审查通过了《2017年度内部控制评价报告》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  5、审查通过了《2017年年度报告及摘要》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  监事会对《2017年年度报告及摘要》的审核意见如下：

  （1）《2017年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

  （2）《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

  （3）没有发现参与《2017年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

  6、审查通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》；

  关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。

  同意：2票； 反对：0票； 弃权：0票

  7、审查通过了《2018年度财务预算方案》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  8、审查通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  9、审查通过了《2018年第一季度报告》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  监事会对《2018年第一季度报告》的审核意见如下：

  （1）《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）《2018年第一季度报告》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与《2018年第一季度报告》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

  10、审查通过了《关于会计政策变更的议案》；

  同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

  监事会经审查认为公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布、修订的会计准则和有关通知进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  11、审查通过了《关于重新签订〈股权托管协议〉的议案》。

  关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。

  同意：2票； 反对：0票； 弃权：0票

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司监事会

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2018-025

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年5月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年5月16日 14点00 分

  召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年5月16日

  至2018年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案均已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，部分议案经第六届监事会第八次会审议、审查通过，详见2018年4月26日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

  2、特别决议议案：19

  3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、15、17、20、21、22

  4、涉及关联股东回避表决的议案：11、20

  应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

  （二）登记时间：2018年5月15日（星期二）9:00--11:30和13:30一17:00

  （三） 授权委托书：详见附件1

  六、其他事项

  （一） 联系方式

  联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82389251

  联系人：刘坤 高雅堃

  联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层

  邮政编码：222042

  （二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏连云港港口股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-028

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于使用闲置资金理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●理财资金来源：闲置资金

  ●可使用资金额度：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

  ●投资类型：保本型短期理财产品

  ●投资期限：单笔不超过6个月

  一、闲置资金理财的概述

  （一）理财投资的基本情况

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2018年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

  公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。

  （二）公司履行的决策程序

  2018年4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

  二、协议主体的基本情况

  公司拟投资的理财产品交易对方为公司主要开户银行，开展具体理财活动时公司将与相关开户银行签订理财产品购买合同或协议书。

  三、合同的主要内容

  （一）基本说明

  公司2018年度计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金投资保本型短期理财产品，在规定额度内资金可循环投资、滚动使用，单笔期限不超过6个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，投资收益率预计高于银行同期存款利率。本年度拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

  （二）产品说明

  公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险很低且收益稳定。

  （三）敏感性分析

  2018年度公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要及业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

  （四）风险控制分析

  公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。

  （五）独立董事意见

  公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品，符合相关法律、法规、规章的规定；在不影响公司正常生产经营使用资金的前提下，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。同意提交2017年年度股东大会审议。

  四、近期理财及收益情况

  2017年，公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币2亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，累计理财金额148,300万元，全年获得理财收益264.41万元。

  截至本公告日，公司理财余额为40,500万元；2018年累计理财金额45,500万元，获得理财收益190万元。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-029

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于变更公司经营范围和修改公司

  章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟在现行经营范围基础上增加部分业务，并对部分经营范围描述进行修订，不会导致公司主营业务发生变更。

  ● 针对以上经营范围的变更，以及不断完善公司法人治理结构，公司拟对章程第十三条、第八十二条进行修改。

  一、变更和修改原因

  （一）变更公司经营范围的原因

  因生产经营需要，公司为连云港中韩轮渡有限公司提供客船靠泊码头作业，需要在经营范围中相应增加此类业务；同时根据《港口经营管理规定》（2016）中对港口经营的定义，需要对部分经营范围描述进行修订。

  此次变更不会导致公司主营业务发生变更。

  （二）修改公司章程的原因

  1、依据中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》（投服中心行权函【2017】824号），为不断完善公司法人治理结构，公司拟对现行章程第八十二条的相关内容进行修改。

  2、鉴于公司经营范围需要增加部分业务以及对部分经营范围描述进行修订，公司拟对现行章程第十三条内容进行修改。

  二、变更和修改内容

  （一）公司经营范围变更的具体内容

  ■

  （二）公司章程修改的具体内容

  （下转B238版）