艾格拉斯股份有限公司
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-031
2017
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,844,896,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司实行双主业运营，公司的主要业务为移动游戏的开发、运营及代理发行以及混凝土输水管道的生产、销售等业务。
2017年6月，公司确定由浙江巨龙控股集团有限公司受让混凝土输水管道业务的相关资产和负债；2017年年底，公司完成了上述业务的剥离工作。在顺利完成混凝土输水管道业务的剥离相关工作后，公司未来将全面致力于泛娱乐生态建设。
2017年6月，公司通过外延式并购融入了杭州搜影科技有限公司和北京拇指玩科技有限公司两家优秀公司，并成功搭建了实力雄厚的移动游戏研发平台、移动娱乐视频分发平台和移动游戏重度玩家社区平台，实现了稳定的内部娱乐生态系统。
同时，公司在2017年持续加强了在产业协同孵化方面的拓展力度，在海外游戏发行、自研和引进IP商业化和艺人经纪生态孵化方面渐显成效：公司获得了《三生三世十里桃花》知名IP未来几年的独家移动游戏授权；在目前移动娱乐业热度不减的二次元领域，公司也引进了日本知名IP《灵能百分百》并进行了相关产品内容授权制作。
报告期内公司各业务模块稳步发展，实现营业收入845,085,867.44元，比上年同期增长了50.11%；利润总额为1,332,385,374.74元，比上年同期增长了93.24%，归属于母公司所有者净利润413,904,417.76元，比上年同期增长了93.27%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入845,085,867.44元，较上年同期增长50.11%；实现营业利润419,310,622.71元，较上年同期增长93.05%；实现归属于上市公司股东的净利润413,970,919.87元，较上年同期增长93.30%。
公司在报告期内进一步优化产业结构，强化移动互联网产业板块的资源投入，通过收购杭州搜影、北京拇指玩，公司增加了移动互联网流量运营业务，降低混凝土输水管道业务带来的业绩波动，改善收入和利润结构，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。2017年年底，公司出售了混凝土输水管道业务，公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。
报告期内，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间。
（二）公司主营业务情况分析
1、游戏业务整体经营情况
报告期内，公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，以MMORPG类型为主。截至目前，公司自主研发的多款产品已上线运营，主要包括《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《青春期》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》和《英雄战魂2》，并代理发行了多款手机游戏，获得良好的市场效果。
报告期内，公司研发的《英雄战魂2》于2017年11月1日上线公测。《英雄战魂2》是一款西式奇幻题材游戏，半写实半卡通风格，作为成功产品《英雄战魂》的续作，公司更新了引擎，使画面和引擎效率大幅提高，同时应用了全新的制作方式，尝试了更受市场欢迎的偏卡通式渲染画风，使整个游戏的品质有了质的提升。
报告期内，公司多款产品获得行业内的好评。《英雄战魂2》获得了被誉为游戏“奥斯卡”的金翎奖、最佳原创移动游戏奖，玩客网主办的第三届“金玩奖”，2016中国移动游戏年度评选一一最佳年度竞技手游奖，由上方汇、上方网主办的最受期待游戏产品金苹果奖，安智应用商店年度游戏“2017年度十大最受欢迎手机游戏”。《空城计》获得了由移动游戏企业家联盟与中国VR/AR娱乐产业联盟等联合主办的中国优秀游戏制作人大赛优秀奖和2017年第九届中国优秀游戏制作人评选大赛（CGDA）专业组“最佳游戏动画表现奖”。另外，艾格拉斯荣获由上方汇、上方网主办的第十二届金苹果奖，由《每日经济新闻》举办2017第七届中国上市公司口碑榜“最具成长价值奖”和由《游戏日报》、游品会联合举办的第四届金口奖“年度影响力企业”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
■
购买日，霍尔果斯泰享网络科技有限公司、杭州升米网络科技有限公司、杭州搜听科技有限公司为杭州搜影科技有限公司全资子公司；霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司为北京拇指玩科技有限公司全资子公司。
2、同一控制下企业合并
本年度未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
本年度未发生反向购买。
4、处置子公司
■
2017年6月19日，公司与母公司巨龙控股签署附条件生效之资产出售协议，约定将公司本部扣除货币资金、对艾格拉斯与巨龙互娱的长期股权投资和往来款之外的混凝土输水管道业务及其相关的资产和负债出售给巨龙控股，截止2017年12月29日，巨龙控股已支付了交易总价款的51%，达到协议约定交割条件。从交割日起，公司对经营管道业务的上述子公司不再纳入合并范围。
5、其他原因的合并范围变动
■
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-025
艾格拉斯股份有限公司2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范化运作指引》等有关规定，现将艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]957号文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）202,429,145股，每股发行价为4.94元，募集资金总额为人民币999,999,976.30元，扣除发行费用21,681,536.94元后，实际募集资金净额为978,318,439.36元。募集资金已于2017年09月27日全部到账，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年09月28日出具《验证报告》（天健验[2017]382号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
■
注：截至报告期末，差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行股票发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司的《募集资金管理制度》的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、华夏银行股份有限公司金华分行以及中信银行国际（中国）有限公司北京分行分别开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司及子公司北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至2017年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币元
■
注1、：初始存放金额包含已发生但尚未支付和已使用自有资金支付但尚未从募集资金中置换的发行费用1,233,557.41元。
2、期末余额不包含进行现金管理的余额480,314,303.07元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司募集配套资金主要用于以下项目：
单位：人民币万元
■
报告期内募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为20,447,979.53元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于艾格拉斯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述鉴证报告，截至2017年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司将本次募集资金净额的全部闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，可提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的目标。本次现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。公司于2017年10月17日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华泰联合证券有限公司对该事项均发表了同意意见。
2017年末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
■
截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币480,314,303.07元。
（四）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
鉴于本次募集资金支付的对价进度及募集资金投资项目的实施情况逐步完成，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金合计不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。根据公司《募集资金管理制度》，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12个月）银行贷款利率4.35%测算，预计可为公司节约近2,175万元财务费用。
经自查，公司过去12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用 于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改 变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
艾格拉斯股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：艾格拉斯股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-026
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2018年4月17日以通讯方式送达全体董事，并于2018年4月25日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届独立董事张鹏、傅坚政、郝玉贵、陆竞红向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
经审议，董事会认为，公司2017年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2017年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-031）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。经审议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对续聘公司2018年审计机构事项的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对2017、2018年度公司相关事项的独立意见》。
《2017年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2017年度内部控制落实情况自查表》
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制落实情况自查表》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年董事薪酬计划。其中董事2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年独立董事津贴标准为人民币5万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定；其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2018年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》
经审议，董事会认为，《2018年第一季度报告正文及全文》已经公司审计委员会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2018年一季度的经营业绩情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-032、2018-033）。
10、审议通过《2017年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为18,725,197.94元人民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况并结合股东意愿，董事会决议实施利润分配方案如下：
拟以截至2017年12月31日总股本1,844,896,231股为基数，向全体股东每10股派送0.1元人民币现金红利（含税）合计18,448,962.31元（含税）；本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
经审议，董事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-028）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。
12、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为本次部分会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-030）。
13、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司〈艾格拉斯股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《累积投票制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司〈利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司拟于2018年5月31日在北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室召开2017年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
25、审议通过《关于艾格拉斯股份有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告的议案》
公司拟于2018年5月31日在北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室召开2017年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会同意公司向银行申请授信额度为人民币5亿元并授权公司管理层代表公司在最高贷款额度范围内负责办理贷款相关具体事宜，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期为1年。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事对续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
5、华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见；
6、华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见；
7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《艾格拉斯股份有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2018〕3101号）。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日
(下转B242版)
- 艾格拉斯股份有限公司2017年度报告摘要 2018-04-26
- 艾格拉斯股份有限公司2018第一季度报告 2018-04-26
