浙江亚太机电股份有限公司
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-017
2017
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以737,556,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主营业务概述
公司主导产品为汽车制动系统，目前涵盖了100多个系列500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品，可以为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和模块化配套，产量、规模在国内同行中名列前茅。
公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。
公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发，诸如ESC汽车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力。公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。同时投资电驱动轮毂电机，布局新能源汽车。
公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为制造业—汽车制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等
（1）行业发展概况
汽车行业是国民经济重要的支柱产业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来，中国的经济进入快速增长通道，作为我国的支柱产业之一，汽车业也得到迅速的发展，汽车产量、销量快速增加。据中国汽车工业协会统计，2017年汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，连续九年蝉联全球第一。随着我国经济的快速平稳增长，消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善，私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。
汽车整车的零部件数量大约为3万个，按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业，是汽车工业发展的基础。汽车制动系统是汽车整车的重要零部件，主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长，汽车制动器市场将保持稳步发展的态势，市场前景较为广阔。
（2）行业竞争格局
目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。
近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作（合营），调整了产品结构，扩大了生产能力，进一步提高了公司的市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年4月27日出具了《浙江亚太机电股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，亚太转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产销总量呈现平稳增长态势，分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，比上年同期分别增长3.2%和3%，新车产销规模连续九年位居世界第一。乘用车方面，受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，比上年同期分别增长1.6%和1.4%。2017年新能源汽车生产79.4万辆，销售77.7万辆，比上年同期分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1%和0.3%。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9%。
2017年公司实现营业收入39.64亿元，与上年同期相比增长15.95%；实现利润总额1.07亿元，与上年同期相比下降39.05%；实现归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，与上年同期相比下降42.16%。报告期内，公司持续加强新产品开发，积极开拓新市场，核心竞争力不断提高，实现了销售收入稳定增长，但由于原材料价格上涨及公司研发投入的增加，导致公司业绩未实现同步增长。
报告期内，公司管理层围绕年初制定的各项计划指标和重点工作任务主要开展了以下几个方面的工作：
（一）提升传统主业的制造水平。
在传统基础制动器方面，逐步调整产品结构，加大正向开发力度，提高工艺水平，提升基础制动器产品的技术可靠性，提升为合资品牌、高端自主品牌汽车的配套率，加快实现系统化、模块化、集成化供货。
（二）稳步推进前瞻科技产业创新。
公司依据“中国制造2025”，响应“大众创业，万众创新”号召，结合自身实业和产业特点，以近四十年的传统制造产业为起点，向高科技前瞻领域延伸发展。2017年，公司在新能源汽车轮毂电机和智能网联汽车两大前瞻科技产业的布局和推进，更是公司产业部署的重要举措。
（三）利用资本市场，促进公司转型升级。
公司今年成功发行了10亿元的可转换公司债券，本次可转债项目的募集资金将用于公司年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目和年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目。本次可转债的成功发行，有利于进一步优化公司产品结构和提高公司核心竞争力，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司的转型升级。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年8月28日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（一）本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发@企?会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营@的?知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订@企?会计准则第16号——政府补助@的?知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（2）变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）公司会计政策变更对公司的影响
1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入253,100.47元，营业外支出580,437.43元，调增资产处置收益-327,336.96元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
浙江亚太机电股份有限公司
董事长：黄伟中
2018年4月26日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-016
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年4月24日以现场形式召开。公司于2018年4月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到6人，其中独立董事2名。公司副董事长黄伟潮先生、董事施正堂先生及独立董事黄曼行女士因工作原因未能参加本次会议，分别委托董事长黄伟中先生、董事施纪法先生及独立董事钱一民先生对本次会议所议事项进行表决。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
独立董事俞小莉女士、黄曼行女士、钱一民先生向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ），并将在2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。
《公司2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《公司2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
公司2017年度财务决算相关数据详见《公司2017年年度报告全文》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2018〕3888号），2017年度母公司实现净利润为63,673,510.08元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金6,367,351.01元后，剩余利润57,306,159.07元。加上上年结转未分配利润494,462,875.46元，实际可供股东分配的利润为551,769,034.53元。
以公司2017年12月31日总股本737,556,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利人民币73,755,600元；母公司剩余未分配利润478,013,434.53元，结转至下一年度。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。
2018年计划主营业务收入45亿元(不含税)，实现利润总额1.2亿元，净利润1.02亿元。
上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天健审〔2018〕3890号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《预计2018年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避了表决。
《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案》。
公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况详见《公司2017年年度报告全文》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月18日下午2：30在公司会议室召开公司2017年度股东大会。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
十五、备查文件：
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构对第六届董事会第十七次会议相关事项出具的核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-023
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2017年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2018年5月17日～2018年5月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年5月11日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2018年5月11日（星期五）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会审议的议题如下：
（一）2017年度董事会工作报告
（二）2017年度监事会工作报告
（三）2017年度报告全文及摘要
（四）2017年度财务决算报告
（五）2017年度利润分配方案
（六）2018年度财务预算报告
（七）关于预计2018年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2018年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案
（十）关于向银行申请综合授信额度的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月15日（上午9:00—12:00，下午13:30—17：00）
（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月15日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：邱蓉、姚琼媛
联系电话：0571-82765229、82761316
传真：0571-82761666
通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司
邮编：311203
（二）本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码：“362284”
（二）普通股的投票简称：“亚太投票”
（三）议案设置及意见表决。
1、议案设置
■
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（格式）
授权委托书
兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2018年5月18日召开的浙江亚太机电股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
■
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：_____________________________
被委托人签字：_________________________________
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________
法人股东账号：________________________
委托人持股数：________________________股
委托日期：2018年_____月_____ 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-021
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司将2014年非公开发行募集资金投资项目节余资金74,064,523.98元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，上述节余募集资金低于募集资金净额的10%，此事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：
一、2014 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票81,738,000股，发行价为每股人民币14.35元，共计募集资金1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为1,126,022,688.00元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。
二、2014 年非公开发行募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年3月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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三、2014 年非公开发行募集资金使用与节余情况
截至2018年3月31日，2014年非公开发行募集资金使用及节余情况如下：
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四、募集资金节余的主要原因
在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格执行采购及项目招标制度，较好地控制了工程建设和采购成本。到目前为止，节余募集资金为7,406.45万元，主要为募集资金专户存款利息及理财收益。
五、本次使用节余募集资金补充流动资金计划和说明
鉴于公司2014年非公开发行募集资金余额主要为募集资金专户存款利息及理财收益，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规章的规定，公司同意将本次节余募集资金74,064,523.98元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
本次使用节余募集资金补充流动资金前十二个月内公司未进行高风险投资。本次使用节余募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，并履行了规定的审批程序，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事就公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程、公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：亚太股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项己经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了专项意见，己经履行了必要的法律程序，该事项无需提交股东大会审议；本次使用节余资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、《独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-022
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、吸收合并情况概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让股权的议案》，同意公司以自有资金106.5万美元受让MOCROW INVESTMENT PTY LTD公司持有的杭州勤日汽车部件有限公司（以下简称“杭州勤日”）25%的股权。本次股权转让完成后，杭州勤日成为本公司的全资子公司。公司已于2018年3月6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司全资子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司（以下简称“杭州自立”）吸收合并杭州勤日（以下简称“本次吸收合并”），吸收合并完成后，杭州自立作为吸收合并方存续经营，杭州勤日作为被吸收合并方注销独立法人资格。本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。在公司董事会审议通过本次吸收合并事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法按程序办理杭州勤日的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并属于公司子公司之间的交易，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次吸收合并无需提交股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、合并方
公司名称：杭州自立汽车底盘部件有限公司
注册资本： 1000万人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道知章村（沿山）
法定代表人：陈雅华
成立日期：2001年1月15日
经营范围：设计、生产、销售：汽车零部件，电工器材，厨房器具；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100.00%股权。
主要财务指标（单位：元）
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上述2016年12月31日（2016年度）、2017年12月31日（2017年度）的财务数据为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江亚太机电股份有限公司审计报告及财务报表》（2016 年度）、《浙江亚太机电股份有限公司审计报告及财务报表》（2017年度）。
2、被合并方
公司名称：杭州勤日汽车部件有限公司
注册资本：2900万人民币
注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号
法定代表人：施正堂
成立日期：2005年12月26日
经营范围：汽车塑料部件的设计、生产、装配；销售：本公司生产产品**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100.00%股权。
主要财务指标（单位：元）
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上述2016年12月31日（2016年度）的财务数据为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江亚太机电股份有限公司审计报告及财务报表》（2016年度），2017年12月31日（2017年度）的财务数据为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州勤日汽车部件有限公司审计报告及财务报表》（天健审【2018】665号）。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、杭州自立通过整体吸收合并的方式合并吸收杭州勤日的全部资产、负债和业务，合并完成后，杭州自立存续经营，杭州勤日独立法人资格依法注销。
2、合并基准日：暂定为2018年3月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由杭州自立承担。
4、本次吸收合并完成后，杭州自立仍为公司的全资子公司，合并完成后，杭州勤日的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入杭州自立；杭州勤日的全部债权及债务由杭州自立承继。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
6、合并双方将积极合作，共同完成将杭州勤日的所有资产交付给杭州自立的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，本次吸收合并涉及的杭州勤日员工安置事宜，公司将按照有关法律法规的规定履行程序并予以执行。
四、本次吸收合并对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。
2、本次吸收合并不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、杭州自立汽车底盘部件有限公司股东决定；
3、杭州勤日汽车部件有限公司股东决定。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-024
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
二、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议；
监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
四、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2017年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
五、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2018年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
六、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为，公司2017年度存在100万元暂时补充流动资金款项未及时归还募集资金专用账户的情况，但已于2018年4月进行了相应的整改，未产生重大不利影响。除上述事项外，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。
八、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
监事会对公司2018年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
九、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
十、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案》，并同意将本方案中董事、监事年度薪酬该议案提交股东大会审议；
十一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
十二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，并履行了规定的审批程序，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-018
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
2017年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2014年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A股）股票81,738,000股，发行价为每股人民币14.35元，共计募集资金1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为1,126,022,688.00元， 已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。
2. 2017年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2014年度非公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金814,331,860.68元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,574,384.49元；以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益44,082,123.30元，2017年度实际使用募集资金258,432,785.68元，2017年度收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为1,826,337.41元；累计已使用募集资金1,072,764,646.36元，累计收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为9,400,721.90元，累计收到的购买理财产品产生的投资收益44,082,123.30元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币103,067,700.14元（包括累计收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额9,400,721.90元、购买理财产品累计产生的投资收益44,082,123.30元）。其中募集资金专户存款余额100,549,055.05元；暂时补充流动资金余额1,000,000.00元；暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额1,518,645.09元。
2. 2017年度公开发行可转换公司债券
2017年度实际使用募集资金0.00元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97,399.93元；累计已使用募集资金0.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97,399.93元。
经2017年12月19日本公司董事会六届十五次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 10,000 万元的前次闲置募集资金及不超过78,000 万元的本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自2017年12月19日起12 个月内可循环滚动使用。
经2017年12月19日本公司董事会六届十五次会议决议通过，同意公司使用不超过 2亿元本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，期限自 2017 年 12 月 19 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币982,470,933.93元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额97,399.93元）。其中募集资金专户存款余额2,470,933.93元；银行保本型理财产品投资余额780,000,000.00元；暂时补充流动资金余额200,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 2014年度非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2． 2017年度公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2014年度非公开发行股票
截至2017年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
2. 2017年度公开发行可转换公司债券
截至2017年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.根据公司2017年3月30日董事会六届九次会议决议，公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目将于2017年12月达到预定可使用状态，截至2017年12月31日，除“年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目”已于年内建成外，此外的“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”和“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”因汽车市场整体需求状况的变化等影响，投资进度有所放缓，整体工程尚未完工。截至本专项报告批准报出日，因募集资金余额低于该次募集资金净额的10%，余额主要为募集资金专户存款利息及理财收益，为提高募集资金使用效益，公司董事会六届十七次会议决议将2014年度非公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金。
2.“年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目”在募集资金到位以后，获得政府补助资金32,681,300.00元，该资金已优先用于该项目的固定资产投资及铺底流动资金使用，因此截至2017年12月31日，该项目已实施完毕，但如附件所述，截至期末的募集资金投资进度仅74.32%。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2017年12月31日，“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”，整体尚处于建设期，仅部分机器设备及厂房于2016年12月底经调试、验收后达到可使用状态，2017年有部分产值；“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”系边建设边提供配套加工生产，目前建设期尚未完全结束；“年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目”已于年内建成，并逐步投入使用，但本年度主要处于建设及试生产期。在建设期内及完工投入生产的初期，上述募集资金投资项目在2017年度主要为公司现有产品生产提供配套加工或装配服务，尚未形成独立的规模化生产能力，其产生的效益无法单独核算，且与承诺效益也不具备可比性。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 2014年度非公开发行股票。
经2016年12月4日本公司董事会六届五次会议决议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过2 亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自2016年12月 5日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至2017年12月31日，尚有100万元暂时补充流动资金的募集资金因公司工作疏忽未能归还至募集资金专户。截至本专项
(下转B243版)
- 浙江亚太机电股份有限公司2017年度报告摘要 2018-04-26
