（上接B190版）

  华孚时尚股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-23

  华孚时尚股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称”公司”)因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定,经公司总裁陈玲芬女士提名，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，聘任程桂松先生为公司副总裁、胡旭先生为总裁助理、朱翠云女士为公司首席技术官，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  公司董事会对程桂松先生、胡旭先生、朱翠云女士的任职资格进行了核查，认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  独立董事意见

  经核查：经审阅程桂松先生、胡旭先生、朱翠云女士的简历等材料，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。高管人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。我们一致同意公司本次聘任高级管理人员一事。

  备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

  特此公告

  附件:程桂松先生、胡旭先生简历、朱翠云女士简历

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  程桂松：男，中国国籍，1966年10月出生，毕业于安徽财经大学金融专业，厦门大学EMBA，北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚，历任资金经营中心总经理、董事会秘书，2014年12月至今，任公司董事。现任公司董事、副总裁。

  胡旭先生：男，中国国籍，1977年11月出生，毕业于重庆工学院工商管理专业，2000年参加工作，历任上海汉伦科技有限公司生产厂长、金光APP(中国)投资有限公司OPBU供应链处长、金一文化发展股份有限公司供应链副总裁。2013年9月加盟华孚，历任经营管理中心总经理、营运总监。现任公司总裁助理。

  朱翠云女士：女，中国国籍，1962年出生，浙江大学EMBA学历，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981年至2000年，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理、研发生产总监等职。朱翠云女士从事纺织行业37年，擅长产品研发、生产管理和品质控制。现任公司首席技术官。

  截至公司董事会审议该事项之日，程桂松先生未直接或间接持有本公司股份，胡旭先生和朱翠云女士分别持有公司270,000股和1,134,000股。除上述持股外，程桂松先生、胡旭先生、朱翠云女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-11

  华孚时尚股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月13日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，于2018年4月24日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告全文及摘要》。

  报告全文和摘要详见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度第一季度报告全文及正文》。

  报告全文和正文详见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》。

  详见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度董事会报告》。

  独立董事胡永峰先生、陈卫滨先生、孔祥云先生、刘雪生先生（历任,报告期内任期届满）向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》。报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度总裁工作报告》。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》。

  报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入12,596,539,031.75元，同比上升42.54%；归属于上市公司股东的净利润677,376,240.73元，同比上升41.37%；基本每股收益0.69元/股，同比上升18.97%。

  2017年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为702,616,195.71元，其中归属母公司股东的净利润677,376,240.73元；累计未分配利润为2,695,260,089.00元；资本公积余额为3,031,272,782.19元；母公司累计可供分配利润530,232,252.19元。

  截至2017年12月31日，公司总资产同比增加45.75%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长72.57%，财务状况良好。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年利润分配预案》。

  综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止2017年12月31的总股本1,012,917,037股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），本次现金股利分配总额为506,458,518.50元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本变更为1,519,375,555股。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司三年（2015～2017年）股东回报规划。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

  报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年社会责任报告的议案》。

  报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

  全文祥见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十、以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过《关于预计2018年度日常关联交易》的议案。

  该议案表决时关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东应回避表决本议案。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十二、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度期货套保交易的议案》。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度期货套期保值交易事项的公告》。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十三、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度申请银行授信额度及借款的议案》。

  根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2018年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司2018年度股东大会召开日止。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十四、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度公司为子公司提供担保的议案》。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度公司为子公司提供担保的公告》

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

  十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

  经公司独立董事事前认可和发表明确同意意见,并经董事会审核，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计相关事项。

  详情见公司于2018年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

  本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

  十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《未来三年（2018-2020）股东回报计划》的议案。

  详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2018-2020）股东回报计划》。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。

  详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司2017年度股东大会通知》。

  备查文件

  1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

  3、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

  4、《董事、高管关于公司2017年度报告的书面确认意见》；

  5、《董事、高管关于公司2018年第一季度报告的书面确认意见》

  特此公告。

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-22

  华孚时尚股份有限公司

  关于召开2017年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，现就召开公司2017年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2017年度股东大会。

  （二）股东大会召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  （四）召开时间：

  1、现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14:30-16:00。

  2、网络投票时间：2018年5月20日-5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2017年5月15日

  （七）出席对象：

  1、截止2018年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  （八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次年度股东大会审议的议案为公司第六届董事会第十次会议和第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过的议案。

  （一）议案名称

  1、审议《2017年度报告全文及摘要的议案》；

  2、审议《2017年度董事会工作报告的议案》；

  3、审议《2017年度监事会工作报告的议案》；

  4、审议《2017年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

  6、审议《2017年利润分配预案的议案》；

  7、审议《2017年度社会责任报告的议案》；

  8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  9、审议《预计2018年度日常关联交易的议案》；

  10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

  11、审议《预计2018年度参与期货套期保值交易事项的议案》；

  12、审议《预计2018年度申请银行授信额度及借款的议案》；

  13、审议《预计2018年度公司为子公司提供担保的议案》；

  14、审议《续聘会计师事务所（2018年度审计机构）的议案》；

  15、审议《修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  16、审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  17、审议《未来三年（2018-2020）股东回报计划的议案》；

  18、审议《关于使用部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

  （二）披露情况

  以上议案已经公司第六届董事会2018年第一次临时会议和第十次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2018年3月31日和2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  （三）根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  （四）本次股东大会议案6、议案14、议案15、议案17为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议议案9时，关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司和深圳市华人投资有限公司需回避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

  1、会议登记时间：2018年5月16日9:00-17:00。

  2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2018年5月16日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018年5月16日17时前到达本公司为准）。

  3、会议登记地点：公司董事会办公室。

  联系电话：0755-83735593 传真：0755-83735566

  联 系 人：张正、孙献 邮编：518045

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

  3、公司第六届董事会2018年第一次临时会议决议

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：股权登记表

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审

  议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  受委托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件三：股权登记表

  股东大会参会登记表

  姓名：

  身份证号码：

  股东账户：

  持股数：

  联系电话：

  邮政编码：

  联系地址：

  签章：

  证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-12

  华孚时尚股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月13日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，于2018年4月24日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告全文及摘要》。

  报告全文和摘要详见公司于2018年4月26日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度第一季度报告全文及正文》。

  报告全文和摘要详见公司于2018年4月26日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》。

  《2017年度监事会报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》。

  报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入12,596,539,031.75元，同比上升42.54%；归属于上市公司股东的净利润677,376,240.73元，同比上升41.37%；基本每股收益0.69元/股，同比上升18.97%。

  2017年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为702,616,195.71元，其中归属母公司股东的净利润677,376,240.73元；累计未分配利润为2,695,260,089.00元；资本公积余额为3,031,272,782.19元；母公司累计可供分配利润530,232,252.19元。

  截至2017年12月31日，公司总资产同比增加45.75%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长72.57%，财务状况良好。

  本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年利润分配预案》。

  综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止2017年12月31的总股本1,012,917,037股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），本次现金股利分配总额为506,458,518.50元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。

  该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司三年（2015～2017年）股东回报规划。我们同意本次利润分配。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

  报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年社会责任报告的议案》。

  全文见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

  全文见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度日常关联交易》的议案。

  详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

  详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。

  十一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度期货套保交易的议案》。

  详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度期货套期保值交易事项的公告》。

  十二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度申请银行授信额度及借款的议案》。

  根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2018年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，监事会拟提请股东大会授权公司监事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司2018年年度股东大会召开日止。我们同意该事项。

  十三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度公司为子公司提供担保的议案》。

  详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度公司为子公司提供担保的公告》

  十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

  经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。监事会无异议。

  十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

  详情见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》。

  十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《未来三年（2018-2020）股东回报计划》的议案。

  详情见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2018-2020）股东回报计划》。

  备查文件

  1、华孚时尚股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；

  2、华孚时尚股份有限公司监事会关于公司2017年度报告的专项审核意见和2018年第一季度的专项审核意见。

  特此公告。

  华孚时尚股份有限公司监事会

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码:002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-21

  华孚时尚股份有限公司

  2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的相关规定和要求，华孚时尚股份有限公司（以下简称 “公司”）将2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚时尚股份有限公司非公开发行不超过174,326,500股。截至2017年2月28日止，本公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。

  截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,682,465,227.67元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币706,650,800.00元；于2017年1月 1日起至2017 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币975,814,427.67元（不包括募集资金置换）,募集资金产生利息收入人民币1,224,183.22元；本年度使用募集资金人民币1,682,465,227.67元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币498,875,604.77元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。

  本次募集资金投向三个项目，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目，因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于2017年3月20日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2017年8月16日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，募集资金专户的银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  截至2017 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  说明：存放于中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（账号：601037538068）的募集资金为美元50,409,281.68元，按2017年12月31日美元兑人民币汇率6.5342换算成人民币为329,384,328.35元。

  三、 本报告期募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  特此公告

  附:募集资金使用情况对照表

  华孚时尚股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位：华孚时尚股份有限公司

  金额单位：人民币元

  ■