中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2017年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2018年5月11日

  3. 股权登记日

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  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

  2. 提案程序说明

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于2018年3月28日公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》及《2017年年度股东大会会议资料》。

  根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”），于2018年4月23日提出临时提案，提名胡孝辉先生继续担任本行非执行董事。本行董事会于2018年4月24日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行公司章程的有关规定，本行董事会将汇金公司的上述临时提案提交2017年年度股东大会审议。

  此外，本行董事会亦于2018年4月24日审议批准了申请调整董事会对外赠予审批权限及提名肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人两项议案。根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，汇金公司于同日提出临时提案并书面提交董事会，要求将以上议案提交本行2017年年度股东大会审议。按照有关规定，本行董事会将上述临时提案列入本次股东大会议程，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  上述议案详情请见本行于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.abchina.com上刊载的本行董事会决议公告，以及于2018年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.abchina.com刊载的《2017年年度股东大会补充会议资料》。

  三、 除了上述增加临时提案外，本行于2018年3月28日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2018年5月11日 14点30分

  召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年5月11日

  至2018年5月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2018年3月27日、2018年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.abchina.com的本行董事会决议公告。

  有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2018年3月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.abchina.com的本行监事会决议公告。

  上述第1项至第6项议案内容请见本行于2018年3月28日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.abchina.com的《2017年年度股东大会会议资料》，第7项至第9项议案内容请见于2018年4月26日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.abchina.com的《2017年年度股东大会补充会议资料》。

  2、 特别决议议案：6

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  (五) 其他事项

  补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件。

  出席会议的A股股东和股东代理人需持有本行于2018年3月28日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》第五项规定的资料以及本公告所附的补充授权委托书进行会议登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。

  除上述内容外，本行于2018年3月28日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》中会议审议事项不变。

  特此公告。

  附件：中国农业银行股份有限公司2017年年度股东大会补充授权委托书

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  附件

  中国农业银行股份有限公司2017年年度股东大会补充授权委托书

  中国农业银行股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  （法人身份证明文件号码）

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  1. 委托人应在本补充授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本补充授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2. 本补充授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3. 请将本补充授权委托书复印件于2018年5月10日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

  4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。