安徽合力股份有限公司

  公司代码：600761 公司简称：安徽合力

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张德进、主管会计工作负责人薛白及会计机构负责人郭兴东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  （二）合并利润表项目

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2018-006

  安徽合力股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事参加了会议，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司2018年第一季度报告》及其《摘要》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  2、《关于公司部分营销子公司增资的议案》：

  随着公司产销规模逐年扩大，营销子公司经营规模快速提升，为进一步增强相关营销子公司抗风险能力，提升其综合实力，公司同意相关营销子公司以未分配利润送股或资本公积金转增股本的方式向其全体股东按持有的股份等比例增资扩股，具体增资额如下：

  ■

  本次部分营销子公司增资事项不涉及本公司现金出资，不影响公司在相关营销子公司的持股比例，不影响公司合并报表范围。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于撤销公司装载机分公司的议案》：

  根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步推进省属企业结构调整和重组的实施意见》（皖政办〔2017〕12号）文件精神要求，为落实公司“十三五”发展战略和规划，加快企业内部资源重组整合，推动企业资源向优势产业和价值链高端集中,结合装载机分公司长期运营亏损实际，经研究决定撤销装载机分公司，该分公司的资产、人员、债权债务等一并划至公司管理，公司保留其装载机现有产品生产与销售。其中，生产部分将与相关制造单位重组整合，并根据市场需求和产品规划，在现有生产能力基础上研讨增加新品制造实施方案，进一步加快产品结构调整，提升盈利能力。同时，公司将成立装载机营销管理机构，负责整合后的装载机产品销售、售后服务、应收账款清欠等工作，并承接原装载机分公司存货与债权清理清收与保全等工作。董事会决定授权经理层，按照相关规定组织落实相关撤销工作。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  4、《关于公司使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》：

  为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的额度调增至人民币20亿元。公司独立董事对公司使用自有资金购买理财产品额度调增事项发表了事前认可的书面意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  5、《关于公司第九届董事会董事候选人提名的预案》：

  公司第八届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名：张德进先生、杨安国先生、薛白先生、邓力先生、张孟青先生、周峻先生为公司第九届董事会董事候选人（工作简历详见附件）。

  公司独立董事对第九届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  6、《关于公司第九届董事会独立董事候选人提名的预案》：

  公司第八届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名：李晓玲女士、张圣亮先生、罗守生先生为公司第九届董事会独立董事候选人（工作简历见附件），其中李晓玲女士为会计专业人士。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见《公司独立董事提名人和候选人声明公告》（临2018-008）。

  上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

  公司独立董事对第九届董事会独立董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  7、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

  公司2017年度股东大会具体事项详见《公司关于召开2017年度股东大会的通知公告》（临2018-009）。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  附件：工作简历

  1、张德进，男，1963年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司常务副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安徽叉车集团有限责任公司董事长、党委书记；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长。

  2、杨安国，男，1966年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；宁波力达物流设备有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

  3、薛白，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事；蚌埠液力机械有限公司董事长。现任本公司董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事、党委委员；安庆联动属具股份有限公司董事长；欧洲合力董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

  4、邓力，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事；合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理；总经理助理、营销总监；销售总公司总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、董事长、董事。现任本公司董事、营销总监；上海合力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；宁波力达物流设备有限公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

  5、张孟青，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、信息化部部长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师兼信息化部部长；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

  6、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、技术副主任、一金工车间技术副主任、桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。现任本公司副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

  7、李晓玲，女，1958年生，大学本科学历，安徽大学会计学教授、博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计师与评估师协会常务理事等职务。

  8、张圣亮，男，1964年生，硕士学位，副教授。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。现兼任本公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

  9、罗守生，男，1957年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2018-008

  安徽合力股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次：2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年5月18日 14点00分

  召开地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年5月18日

  至2018年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第八届董事会第十七次、十八次会议，第八届监事会第十二次、第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2018年3月20日、2018年4月26日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  3、对中小投资者单独计票的议案：《关于公司2017年度相关董事薪酬的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、 《关于续聘会计师事务所及2018年度审计费用的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

  应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限责任公司、张德进、杨安国、薛白。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，(2) 既可以登陆交易系统投票平台（通过指(3) 定交易的证券公司交易终端）进行投票，(4) 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，(5) 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，(7) 如果其拥有多个股东账户，(8) 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，(9) 视为其全部股东账户下的相同(10) 类别普通股或相同(11) 品种优先股均已分别投出同(12) 一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，(14) 或者在差额选举中投票超过应选人数的，(15) 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  同(16) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复(17) 进行表决的，(18) 以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，(21) 详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2017年5月16日至17日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

  2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。

  六、其他事项

  1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、联系方式：

  地址：公司行政楼四楼证券部

  邮编：230601

  电话：0551-63689787、63689002

  联系人：胡彦军、刘翔

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件

  《安徽合力股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安徽合力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2018-007

  安徽合力股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2018年4月25日在合肥召开, 会议通知于2018年4月13日以邮件和送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司2018年第一季度报告》及其《摘要》：

  根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2018年第一季度报告后，对公司2018年第一季度报告发表如下书面审核意见：

  （1）公司2018年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求编制，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

  （2）公司2018年第一季度报告的内容和格式严格按照第（1）款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2018年第一季度的经营成果和财务状况；

  （3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  2、《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》：

  为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的额度调增至人民币20亿元。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于公司第九届监事会监事候选人提名的预案》：

  监事会提名：都云飞先生、童乃勤先生、徐英明先生为公司第九届监事会监事候选人（工作简历详见附件）。

  另外，经公司第八届职工（会员）代表大会联席组长会议表决通过，选举孙鸿钧先生、张丽女士为公司第九届监事会职工代表监事（工作简历详见附件）。

  特此公告

  安徽合力股份有限公司监事会

  2018年4月26日

  附件：工作简历

  1、都云飞，男，1963年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任池州市家用机床厂办公室副主任、进出口部副主任、主任、进出口公司经理，池州市家用机床股份公司董事、副经理，董事长、党委书记；九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。

  2、童乃勤，男，1963年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司预检车间、试制车间副主任、开发党支部副书记，总装车间党支部书记、副主任、分工会主席，小吨位内燃叉车事业部党总支副书记兼分工会主席；全椒县古河镇党委副书记；本公司桥箱事业部副部长、党总支书记兼分工会主席，大吨位叉车事业部党总支书记、副部长兼分工会主席；合力工业车辆（盘锦）有限公司党委副书记、书记、纪委书记兼工会主席；安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。现任安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。

  3、徐英明，男，1977年生，中共党员，高级会计师。历年来先后主要担任衡阳合力工业车辆有限公司财务负责人；本公司财务部副部长、部长；安徽合泰融资租赁有限公司副总经理；安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、分工会主席。现任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、分工会主席。

  职工监事工作简历：

  1、孙鸿钧，男，1968年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任合肥合力工程车辆有限责任公司总经理助理;本公司总装车间副主任、生产科副科长、科长；本公司生产处副处长、处长兼生产科科长；本公司资材部部长。现任本公司监事；蚌埠液力机械有限公司总经理、执行董事。

  2、张丽，女，1963年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司试制车间主任助理、新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；本公司监事。现任本公司监事；技术党总支书记、研发部副部长兼产品规划与项目管理办公室主任。