广东四通集团股份有限公司

  公司代码：603838 公司简称：四通股份

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）2017年9月以现金支付的方式分别向惠州市物联微电子有限公司和南京濠暻通讯科技有限公司提供可转债各1,500万元。投资协议约定，债转股先决条件完成后，将持有目标公司可转债进行债转股，债转股完成后，四通嘉得分别持有目标公司各10%股权。

  2018年1月，对南京濠暻通讯科技有限公司的投资已达到债转股先决条件，并于2018年1月17日完成股权转换手续及相应的工商登记变更。

  （2）公司于 2017 年 11 月 2 日召开第三届董事会 2017 年第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元人民币在广东省深圳市投资设立全资子公司。该全资子公司深圳四通腾云科技有限公司于2017年12月19日完成相关工商注册登记手续，并取得由深圳市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5EX6KM28。

  2018年2月22日，公司向深圳四通腾云科技有限公司实际出资200万元，占认缴注册资本的20%。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-024

  广东四通集团股份有限公司

  第三届董事会2018年第三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2018年第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年4月15日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年4月25日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  一、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  （一）审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》

  公司董事会同意对外报出《公司2018年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  (二) 审议通过《关于公司2018年研发项目的议案》

  公司董事会同意公司2018年研发项目，具体安排如下：公司拟对“超大截面智能化陶瓷燃气隧道窑综合节能环保技术与工程示范”项目预计投入金额150万元，对“高热稳定性、高强度骨质瓷的研究”项目预计投入金额750万元，对“一种中温高铝日用陶瓷制备技术研发”项目预计投入金额300万元，对“一种窑变哑光磨砂釉日用瓷器制备技术研发”项目预计投入金额300万元，对“一种氧化烧成龙泉釉日用瓷器制备技术研发”项目预计投入金额250万元，对“仿珍珠镶钻石凤眼装饰工艺品的研发”项目预计投入金额250万元，合计投入2000万元。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

  公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （四）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司授权管理制度〉的议案》

  公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司授权管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （五）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司合同管理制度〉的议案》

  公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司合同管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （六）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

  公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司内部审计制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （七）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

  公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （八）审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

  公司董事会同意修订《广东四通集团股份有限公司子公司管理制度》，制度全文详见上

  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  广东四通集团股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-025

  广东四通集团股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年4月15日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2018年4月25日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

  一、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  (一) 审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》；监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2018年第一季度报告全文及正文后，认为：

  1、公司2018年第一季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2018年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2018年第一季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  广东四通集团股份有限公司监事会

  2018年4月25日