（上接B73版）
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.重要的会计政策变更
财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》（修订），自2017年6月12日起施行；颁布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本公司已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司全资收购合肥杰发科技有限公司，自交割完成日起将其纳入合并报表范围。
本报告期内，公司投资设立全资子公司四维图新新加坡有限公司，自设立之日起将其纳入合并报表范围。
本报告期内，公司投资设立全资子公司甘肃北斗星辰科技有限公司，自设立之日起将其纳入合并报表范围。
本报告期内，其他股东对北京图新数聚科技有限公司增资，本公司失去对北京图新数聚科技有限公司的控制权，不再将其纳入合并报表范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
北京四维图新科技股份有限公司
董事长:吴劲风
2018年4月24日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-012
北京四维图新科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。
注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。
本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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2、本期募集资金使用情况
（1）本期以募集资金直接投入募集项目5,650.64万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元，以超募资金投资1,236.26万元，共计投入6,886.90万元，募集资金累计投入125,345.98万元。
（2）本期以募集资金支付上市发行费用0.00万元。
（3）募集资金专用账户本期累计利息收入394.60万元，手续费支出0.05万元。
3、募集资金存放情况
截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为259,056,389.34元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
（二）非公开发行募集配套资金基本情况
1、非公开发行募集资金到位情况
根据公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02 元，募集资金总额为人民币335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75元后，募集资金净额为人民币3,327,095,658.25元，已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。
本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京中心商务区支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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2、非公开发行募集资金2017年度使用情况
（1）2017年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价179,590.43万元，本次非公开发行募集资金累计投入179,590.43万元。
（2）本次非公开发行募集资金专用账户2017年度累计利息收入540.14万元，手续费支出0.75万元。
（3）使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用121.43万元；中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00万元，财务顾问费应由自有资金支付；该部分垫支资金已于2017年8月进行了资金置换。
3、非公开发行募集资金存放情况
截止2017年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为1,536,585,230.07 元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况
1、公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]3158 号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券发行规模为5,000万元，首期自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
2017 年 11 月 24 日，公司公开发行公司债券（第一期），募集资金总额5,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额 5,000万元。
本次募集资金到位后，本公司在中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
2、公开发行公司债券（第一期）募集资金2017年度使用情况
（1）2017年度以本期公司债券募集资金补充公司流动资金2,985.10万元，募集资金累计投入2,985.10万元。
（2）2017年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。
（3）募集资金专用账户2017年度累计利息收入1.13万元，手续费支出0.02万元。
3、公开发行公司债券（第一期）募集资金存放情况
截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 20,160,046.74 元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
（一）首次公开发行募集资金管理情况
公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。
（二）非公开发行募集资金管理情况
为规范非公开发行募集资金的使用，公司已于2017年3月10日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。
（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理情况
公司已于2017年12月18日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。
附表一《首次公开发行募集资金2017年度使用情况对照表》、附表二《非公开发行募集资金2017年度使用情况对照表》、附表三《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金2017年度使用情况对照表》。
四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况
将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元募集资金使用方式变更为自主建设，即用于永丰基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
六、募集资金投资项目进度计划调整情况
公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》，同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。
七、募集资金投资项目投资调整情况
公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 53,156.00万元变更为不超过74,340.00万元，计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过9,470.20万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2018年4月24日 附表一
首次公开发行募集资金2017年度使用情况对照表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。
附表二
非公开发行募集资金2017年度使用情况对照表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。
附表三
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金2017年度使用情况对照表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-015
北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年4月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知》。2018 年4月24日公司第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并同意提交2017年度
股东大会审议；
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2017年度报告及其摘要》，并同意提交2017年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》，并同意提交2017年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股
东大会审议；
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2018BJA70133），2017年度公司合并实现归属母公司净利润265,199,610.30 元，其中母公司实现净利润为29,015,531.67 元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金2,901,553.17 元，归属母公司可分配的利润为262,298,057.13元。加上以前年度滚存未分配利润 848,641,715.72元，截止2017年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,110,939,772.85元，资本公积余额为4,205,523,831.08元。
综合考虑各方面因素，提出2017年度利润分配预案如下：
以权益分派实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为1,311,839,513股）为基数，每10股派发现金0.42元（含税），共计派发现金股利55,097,259.55元。归属母公司剩余未分配利润为1,055,842,513.30 元转入下年度。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议；
2017年，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，一致同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 9 票 ，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2017年度社会责任报告》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》；
公司预留限制性股票第一期解锁条件已全部成就，同意76名激励对象获授的1,515,750股限制性股票申请解锁。公司董事会根据2015年第一次临时股东大会授权，按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2018年度第一次临时股东大会；
同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象杨津萍、高剑、邓红萍、马汀、张渤、张伟、张宇、孙婷、施先忠、冯赓、王跃先、王萌、孙丽、黎艳平共计14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计225,500股进行回购注销，回购价格为7.4457元/股。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交2018年度第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9票 ，反对0票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，同意提交2017年度股东大会审议；
关联董事吴劲风先生、程鹏先生、李想先生、任光明先生、湛炜标
先生、钟翔平先生、郑永进先生需回避表决。
表决结果：同意 2票 ，反对0 票，弃权0 票。
因参与表决该议案的董事人数不足三人，该议案尚需提交2017年度
股东大会审议。
十六、审议通过《关于重大资产重组标的2017年度业绩承诺实现情况的议案》；
程鹏先生担任重大资产重组标的公司杰发科技董事长、董事职务，为该议案关联董事，回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。
十七、审议通过《关于公司2018年度申请银行授信额度及授权的议案》，同意提交2017年度股东大会审议；
2018年公司申请相关银行授信额度为人民币27.9亿元。在上述授信额度范围内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在相关银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
关于召开公司2017年度股东大会的会议通知，另行披露。
十九、审议通过《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意提交2018年度第一次临时股东大会；
《关于公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
程鹏先生为关联董事，对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 8票 ，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-016
北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于2018年4月24日16：00在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于4月13日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并同意提交2017年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2017年度报告及其摘要》，并同意提交2017年度股东大会审议；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票 ，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》，并同意提交2017年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票 ，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股东大会审议；
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2018BJA70133），2017年度公司合并实现归属母公司净利润265,199,610.30元，其中母公司实现净利润为29,015,531.67元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金2,901,553.17 元，归属母公司可分配的利润为262,298,057.13元。加上以前年度滚存未分配利润848,641,715.72元，截止2017年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,110,939,772.85元，资本公积余额为4,205,523,831.08元。
综合考虑各方面因素，提出2017年度利润分配预案如下：
以权益分派实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为1,311,839,513股）为基数，每10股派发现金0.42元（含税），共计派发现金股利55,097,259.55元。归属母公司剩余未分配利润为 1,055,842,513.30 元转入下年度。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2018年度第一次临时股东大会审议；
监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》；
经核查，监事会认为：公司预留授予的限制性股票第二期解锁条件已全部成就，同意76名激励对象获授的1,515,750股限制性股票申请解锁。同意公司董事会根据2015年第一次临时股东大会授权，按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。
公司董事会办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜符合相关规定。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于重大资产重组标的2017年度业绩承诺实现情况的议案》；
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司董事会关于公司会计政策变更的议案，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于公司2018年度申请银行授信额度及授权的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议；
监事会认为：公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的激励对象条件，符合公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于核实公司2018年度限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》。
公司监事会认为：鉴于公司《2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单》中7名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分限制性股票，董事会对部分激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由391人调整为385人，首次授予的限制性股票数量由2,968万股调整为2,945万股，预留授予限制性股票132万股调整为155万股，拟授予总股数不变。以上调整符合公司《激励计划（草案）修订稿》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-017
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事任光明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年5月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议的公司2018年度限制性股票激励计划有关的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人任光明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就本公司拟召开的2018年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《北京四维图新科技股份有限公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：北京四维图新科技股份有限公司
股票简称：四维图新
股票代码：002405
法定代表人：吴劲风
董事会秘书：孟庆昕
公司联系地址：北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦
邮政编码：100094
联系电话：010-82306399
传真：010-82306909
互联网地址：www.navinfo.com
电子信箱：info2405@navinfo.com
（二）本次征集事项
由征集人针对2018年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
■
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事任光明，其基本情况如下：
任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月生，南开大学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处，先后在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务，参与筹备澳门回归事宜；2000年至2001年，任职于香港电讯盈科北京公司；2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。现任公司独立董事，北京星轨科技有限公司董事长，北京荣之联科技股份有限公司、碧生源控股有限公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年3月16日召开的第四届董事会第六次会议，并且对《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。出席了公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第七次会议，并且对《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年5月9日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2018年5月10日至2018年5月11日(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)
（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦
收件人：北京四维图新科技股份有限公司董事会办公室
电话：010-82306399
传真：010-82306909
邮政编码：100094
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效:
1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。
征集人：任光明
2018年4月24日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
北京四维图新科技股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京四维图新科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、 《北京四维图新科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京四维图新科技股份有限公司独立董事任光明作为本人/本公司的代理人出席北京四维图新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
■
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至2018年第一次临时股东大会结束。
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-018
北京四维图新科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2018年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司（以下简称“腾讯公司”）、上海安吉四维信息技术有限公司(原上海安悦四维信息技术有限公司，以下简称“安吉四维”)、北京航天世景信息技术有限公司(以下简称“航天世景”)、四维世景科技（北京）有限公司(以下简称“四维世景”)、上海蔚来汽车有限公司(以下简称“蔚来汽车”)、北京车联天下信息技术有限公司(以下简称“车联天下”)、中科劲点(北京)科技有限公司(以下简称“中科劲点”)、北京图新数聚科技有限公司(以下简称“图新数聚”)、北京星轨科技有限公司（以下简称“星轨科技”）、嘉兴四维智城信息科技有限公司（以下简称“四维智城”）产生日常关联交易，预计总金额不超过 30,000万元。2017年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为16,400.29万元。
关联董事吴劲风先生、程鹏先生、李想先生、任光明先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生需回避表决，因非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
■
注：公司于2018年3月16日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘任梁永杰先生为公司副总经理的议案》。上述关联法人中，梁永杰先生在四维智城任董事。鉴于此，四维智城于2018年3月16日起为公司关联法人，2018年3月16日前发生的交易均不是关联交易。
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国四维测绘技术有限公司
1、基本情况：
法定代表人：吴劲风
注册资本：65276.5万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院百胜村一号
经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。
2、与上市公司的关联关系
中国四维为公司第一大股东,持股10.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，中国四维与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
（二）深圳市腾讯计算机系统有限公司
1、基本情况：
法定代表人：马化腾
注册资本：6500万元
注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
（下转B75版）
- 北京四维图新科技股份有限公司2017年度报告摘要 2018-04-26
