第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吕莉、主管会计工作负责人施周祥及会计机构负责人(会计主管人员)郁光凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变动及原因说明：

  单位：人民币元

  ■

  2、损益表项目变动及原因说明：

  单位：人民币元

  ■

  3、现金流量表项目变动及原因说明：

  单位：人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、对外投资设立美国子公司安洁美国股份有限公司

  为更好地配套现有客户提供更好的技术支持及服务，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力，为公司未来在海外市场提供更多的信息及服务，公司于2018年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立美国子公司的议案》，公司董事会同意公司由全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）作为投资主体拟以自筹资金100万美元投资设立美国全资子公司安洁美国股份有限公司（暂定，以最终注册登记为准）。

  2、完成投资安捷利实业有限公司13%股权

  2017年11月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资安捷利实业有限公司的议案》，公司董事会同意指定公司或公司全资子公司认购安捷利公司发行的2亿股新股份，认购价格为1.5港元/股，认购总额为3亿港元。本次认购股份完成后，公司或将通过子公司持有安捷利增发完成后总股份的13%。2018年1月，公司全资子公司香港安洁认购完成安捷利2亿股股份，并取得相关证书，至此，香港安洁已合法持有安捷利13%的股权。

  3、关于向激励对象授予预留限制性股票

  公司第三届董事会第二十四次会议于2018年2月7日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017年激励计划”）的有关规定，以及2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2018年2月7日为预留限制性股票的授予日，公司向21名激励对象授予预留限制性股票30万股，授予价格为11.05元/股。

  4、关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司

  公司于2018年3月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的议案》，为进一步扩展公司业务领域，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公司董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司，并于2018年3月取得苏州市吴中区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  苏州安洁科技股份有限公司

  法定代表人：吕莉

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-038

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于全资子公司重庆安洁电子有限公司

  获得高新技术企业证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）近日收到重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751100016）。发证日期：2017年12月28日，有效期三年。

  根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，重庆安洁自本次通过高 新技术企业认定后连续三年（2017年、2018年和2019年）可享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税税率为15%。

  重庆安洁经有关税务机关核准，自2012年01月01日至2020年12月31日按规定执行西部大开发减按15%税率征税事项。根据相关规定在2017年办理完成了减免税备案手续，因此本次重庆安洁取得高新技术企业证书不影响公司已披露的2017年度相关财务数据。本次重庆安洁高新技术企业证书的取得，有利于提升其核心竞争力及形成持续创新机制，将对重庆安洁及公司的经营发展产生积极的作用。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-034

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  全资子公司向孙公司

  苏州适新金属科技有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司向孙公司苏州适新金属科技有限公司增资的议案》，为满足孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”）经营发展的需求，董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用自筹资金向适新金属增资15,000万元人民币，增资完成后，适新金属的注册资本将由15,000万元人民币增加至30,000万元人民币，适新金属仍为福宝光电的全资子公司，福宝光电对适新金属投资款主要用于购买土地、新建厂房及购买设备等事项。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象基本情况

  公司名称：苏州适新金属科技有限公司

  统一社会信用代码：91320506MA1T93125F

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：15,000万元整

  法定代表人：李棱

  住所：苏州市吴中经济开发区天灵路16号

  成立时间：2017年11月09日

  经营范围：研发、销售：金属制品；研发、生产、销售：计算机软硬件、模具及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：适新金属为公司全资子公司福宝光电全资子公司，公司通过福宝光电持有其100%股权。

  三、资金来源

  本次增资的资金来源为福宝光电自筹资金。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  公司全资子公司福宝光电对适新金属增资在于满足其业务发展的需求，进一步增强其资金实力和业务开拓能力，有业务适新金属业务拓展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-037

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  全资子公司惠州威博精密科技有限公司

  完成经营范围工商变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）的通知，因业务发展的需要，威博精密的经营范围进行了相应的变更，并于近日取得了惠州市博罗县市场监督管理局的核准并取得最新的营业执照。具体变更信息如下：

  变更前：

  研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件；新材料的开发；粉末冶金、液态金属、压铸等新工艺技术的研发与应用；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  变更后：

  研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应用；物业租赁；物业服务，信息管理、信息咨询及信息技术服务；国内贸易；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-036

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  回购注销部分限制性股票的减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”），公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销，本次减资减少注册资本947,850元，注册资本将减少至737,951,831元。此外，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，公司需回购注销13,634,191股股份。因此，上述2笔回购注销完成后，公司股本总额由752,533,872股调整为737,951,831股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-035

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”），公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销。此外，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，公司需回购注销13,634,191股股份。因此，上述2笔回购注销完成后，公司股本总额由752,533,872股调整为737,951,831股。公司关于以上回购注销部分限制性股票涉及的股本变更事项，已经2016年年度股东大会授权董事会实施办理，故无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、公司股权激励计划简述

  1、2017年2月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

  2、2017年4月5日，公司披露《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  3、2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于〈苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。董事会被授权确定激励计划的授予日、在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜等。同时，公司披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  4、2017年5月22日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。公司董事会同意首次授予109名激励对象285.15万股限制性股票，确定首次授予日为2017 年5月22日，授予价格为11.98 元/股。

  5、2017年5月31日，公司发布了《2017年限制性股票首次授予完成的公告》，本次授予的限制性股票上市日期为2017年6月1日。

  6、2018年2月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年2月7日，同意向21名激励对象授予30万股预留限制性股票，授予价格为11.05元/股。公司独立董事同时发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

  7、2018年4月25日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销。此外，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，公司需回购注销13,634,191股股份。因此，上述2笔回购注销完成后，公司股本总额由752,533,872股调整为737,951,831股。

  二、回购注销原因说明

  （一）业绩未达到解锁条件

  根据《2017年限制性股票激励计划》，激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的30%、30%、40%的比例申请标的股票解锁，其中第一次解锁条件为2017年度相比2015年度公司净利润增长率不低于50%（“净利润增长率”指标以扣除非经常性损益后的合并报表归属于上市公司净利润，且扣除股权支付对净利润的影响后，作为计算依据）。

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告显示，2017年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2015年扣除非经常性损益后的净利润增长26.53%，总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，因此根据公司《2017年限制性股票激励计划》，公司应将第一期即获授限制性股票总数的30%进行回购注销。

  （二）激励对象离职

  公司原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士向公司提出辞职并已获得同意，根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十二章“公司与激励对象发生异动的处理”、第二款“激励对象个人情况发生变化”、第2条“当激励对象发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票公司有权回购注销：”一项中“激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职”的规定，公司将对原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的132,000股限制性股票进行回购注销。

  三、本次回购数量、回购价格及资金来源

  由于激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销，回购价格为11.98元/股，公司本次限制性股票回购事项支付的回购价款11,355,243.00元全部为公司自有资金。

  本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

  四、本次回购注销股本变动情况

  本次回购注销后公司的股本变动情况如下表：

  ■

  注：根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，公司需回购注销13,634,191股股份，回购完成后，公司总股本由752,533,872股变更为738,899,681股。本次部分限制性股票回购947,850股，注销完成后，公司总股本由738,899,681股变更为737,951,831股。

  五、公司独立董事、监事会及律师法律意见

  1、独立董事意见

  依据《2017年限制性股票激励计划》之第七章 “限制性股票的授予与解除限售条件”的第二项“限售性股票的解除限售条件”等条款的规定，本次限制性股票第一期解锁需要满足的业绩条件为：以2015年为基准年，2017年净利润增长率不低于50%。2017年度，公司经审计的净利润增长率均未能满足《2017年限制性股票激励计划》中所要求的第一期解锁的业绩条件。因此，根据《2017年限制性股票激励计划》之第五章“本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”的第三项“本激励计划的限售期和解除限售安排”中规定，解锁期内第一期30%的限制性股票未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

  公司原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士向公司提出辞职并已获得同意，根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十二章“公司与激励对象发生异动的处理”、第二款“激励对象个人情况发生变化”、第2条“当激励对象发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票公司有权回购注销：”一项中“激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职”的规定，公司将对蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的132,000股限制性股票进行回购注销。

  综上所述，我们认为公司回购注销未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《2017年限制性股票激励计划》的规定，回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。独立董事同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销以上股份。

  2、监事会意见

  经审查，监事会认为：公司2017年度业绩指标未达到《2017年限制性股票激励计划》的要求，同意公司对激励对象持有的已获授但尚未解锁的2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票及已离职激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票。本次关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

  3、律师法律意见

  安洁科技董事会已就本次回购注销相关事宜取得了股东大会的授权；公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但安洁科技尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相应的法律程序；安洁科技实施本次回购注销的原因和所涉限制性股票的数量、价格及其调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

  六、其他事项

  根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案授权董事会根据股权激励计划约定在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。公司董事会将根据2016年年度股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

  4、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-032

  苏州安洁科技股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年4月15日发出，2018年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）、审议通过《关于公司〈2018年度第一季度报告〉的议案》

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2018年度第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  经审查，监事会认为：公司2017年度业绩指标未达到《2017年限制性股票激励计划》的要求，同意公司对激励对象持有的已获授但尚未解锁的2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票及已离职激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票。本次关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

  《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《第三届监事会第二十一次会议决议》；

  2、《2018年度第一季度报告》全文、正文；

  3、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二〇一八年四月二十五日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-031

  苏州安洁科技股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次次会议通知于2018年4月15日以书面、电子邮件等方式发出，2018年4月25日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）、审议通过《关于公司〈2018年度第一季度报告〉的议案》

  《2018年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2018年度第一季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议通过《关于全资子公司向孙公司苏州适新金属科技有限公司增资的议案》

  为满足孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”）经营发展的需求，董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用自筹资金向适新金属增资15,000万元人民币，增资完成后，适新金属的注册资本将由15,000万元人民币增加至30,000万元人民币，仍为福宝光电的全资子公司，福宝光电对适新金属投资款主要用于购买土地、新建厂房及购买设备等事项。

  《关于全资子公司向孙公司苏州适新金属科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销。此外，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，公司需回购注销13,634,191股股份。因此，上述2笔回购注销完成后，公司股本总额由752,533,872股调整为737,951,831股。公司关于以上回购注销部分限制性股票涉及的股本变更事项，已经2016年年度股东大会授权董事会实施办理，故无需提交股东大会审议。

  公司独立董事关于回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立董事意见。

  《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  因董事林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生、马玉燕女士为此次激励计划的激励对象，4位董事回避了此项表决。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）、审议通过《关于选举第三届审计委员会委员的议案》

  因顾奇峰先生辞去第三届董事会审计委员会委员职务，现选举马玉燕女士为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满止。马玉燕女士简历详见附件。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《2018年度第一季度报告》全文、正文；

  3、《关于全资子公司向孙公司苏州适新金属科技有限公司增资的公告》；

  4、《关于回购注销部分限制性股票的公告》；

  5、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十五日

  附件：马玉燕简历

  马玉燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司担任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。马玉燕女士除担任惠州威博精密科技有限公司董事、苏州安洁资本投资有限公司监事外，无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

  马玉燕女士直接持有公司股份249,313股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

  苏州安洁科技股份有限公司

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-033

  2018

  第一季度报告