（上接B30版）

  中国科技出版传媒股份有限公司

  内控审计报告

  大信审字[2018]第1-01514号

  中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红

  中国 北京 中国注册会计师：尹芳

  二○一八年四月二十五日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-014

  中国科技出版传媒股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018年4月25日以现场记名投票表决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二次会议。会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司高级管理人员李锋、张小凌、胡华强、石强、陈亮、张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

  根据2017年公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上形成了《公司2017年度董事会工作报告》。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2. 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

  根据2017年总经理的工作情况，在此基础上形成了《公司2017年度总经理工作报告》。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  3.审议通过《关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2017年年度报告正文及摘要。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  4.审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2018］第1-02126号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2017年度财务决算报告》。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  5. 审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》

  根据公司2018年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2018年度合并财务预算报告。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  6. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2018年第一季度报告。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  7.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。

  2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

  上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司《2017年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。

  8.审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

  公司2017年度聘用的审计中介机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），公司审计委员会对大信的本年度工作情况进行了审查，评价认为：大信在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。经公司第三届董事会审计委员会第一次会议讨论，审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次续聘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意续聘大信会计师事务所。

  9.审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

  公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 2017年度继续本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，圆满完成了各项工作，并形成《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  10.审议通过《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》

  公司根据业务经营需要，对其在2017年度已发生关联交易进行了确认，并对2018年度的日常性关联交易情况进行了估计。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

  本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况。公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。

  11.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计部对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了《公司2017年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-021）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。

  12.审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

  根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所审计了公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的财务报告内部控制的有效性，并在此基础上形成了《公司2017年度内部控制审计报告》。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  13.审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》

  公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极关注公司整体利益，切实维护全体股东的合法权益，并形成《独立董事2017年度述职报告》。

  以上议案，请各位董事审议。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  14.审议通过《关于〈公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，公司编制了《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

  为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。公司 2018 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币6亿元，自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-023）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。

  16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2017年股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

  17. 审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

  三、上网公告附件（如适用）

  独立董事意见。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018一015

  中国科技出版传媒股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月25日以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席来豫蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

  根据公司监事会2017年度的工作情况，在此基础上形成了《公司2017年度监事会工作报告》。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2. 审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2018］第1-02126号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2017年度财务决算报告》。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  3. 审议通过了《关于公司2018年度财务预算的议案》

  公司根据2018年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2018年度合并财务预算报告。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  4. 审议通过了《关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2017年年度报告正文及摘要。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  5. 审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2018年第一季度报告。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  6. 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。

  2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

  上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  7. 审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

  公司2017年度聘用的审计中介机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范，公司2018年度拟继续聘请大信为审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  8. 审议通过了《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》

  公司根据业务经营需要，对其在2017年度已发生关联交易进行了确认，并对2018年度的日常性关联交易情况进行了估计。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

  本议案表决结果：关联监事冯玲回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  9. 审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计部对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了《公司2017年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-021）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  10. 审议通过了《关于〈公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，公司编制了《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

  为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。公司 2018 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币6亿元，自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-023）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2017年股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

  本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司监事会

  2018年4月25日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-016

  中国科技出版传媒股份有限公司

  2018年一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定，现将2018年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一、图书业务

  单位：万元

  ■

  二、期刊业务

  单位：万元

  ■

  注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-017

  中国科技出版传媒股份有限公司

  关于2017年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。

  2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

  本次2017年度利润分配预案已经公司2018年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  独立董事意见：公司《2017年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意公司《2017年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-018

  中国科技出版传媒股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日分别召开了第三届监事会第二次会议和第三届董事会第二次会议，两次会议均审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。

  公司独立董事针对本次续聘会计师事务所的事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次续聘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意续聘大信会计师事务所。

  本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司

  2018年4月25日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-023

  中国科技出版传媒股份有限公司

  关于使用自有闲置资金委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财金额：拟以不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该6亿元理财额度可循环滚动使用。

  ● 委托理财期限：股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效。

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，资金可在2018年年度股东大会召开之日期限内滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

  一、委托理财概述

  1. 资金来源：公司自有闲置资金。

  2. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。

  3. 投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

  4. 投资额度：使用资金额度不超过6亿元，资金可在2018年年度股东大会召开之日期限内滚动使用。

  5．投资期限：股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效。

  二、风险管控

  1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

  2. 公司董事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理和董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

  3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

  6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

  三、对公司的影响

  在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用自有闲置资金委托理财并提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-024

  中国科技出版传媒股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2017年股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3111号文核准，中国科传于2017年1月首次公开发行人民币普通股13,050万股，发行价格为6.84元/股。本次发行募集资金总额为89,262.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为83,409.77万元。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第1-00008号”《验资报告》。

  公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。

  二、 募集资金使用和结余情况

  ■

  三、 本次现金管理的基本情况

  （一）现金管理额度

  公司拟对额度上限为7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2018年年度股东大会召开之日期限内滚动使用。

  （二）现金管理期限

  自公司2017年股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

  （三）现金管理产品品种

  为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （四）具体实施方式

  经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

  四、风险控制措施

  公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

  公司将严格遵守审慎投资原则，选择结构性存款、定期存款和通知存款，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

  公司财务部具体操作。公司财务部将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

  五、 对公司的影响

  公司运用闲置募集资金购买进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  六、现金管理的决策程序

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。

  七、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理并同意将上该议案提交公司2017年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过 7.5亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2017年度股东大会审议。

  （三）保荐机构核查意见

  中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  特此公告。

  中国科技出版传媒股份有限公司董事会

  2018年4月25日