一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  一、报告期内主要经营业务

  2017年是公司战略转型的关键之年。报告期内，在稳健发展房地产业务的基础上，公司与东莞北京航空航天大学研究院进一步加强战略合作关系，通过收购东莞智能科技100%股权，增资控股众创新能源、奥林新材料及海卓能源，具体落实双方战略合作关系。双方合作后，优势互补，技术和资本、市场快速有效结合，切实加快推进了氢燃料电池、氢能源、新材料（陶瓷纤维）等合作项目的产业化、市场化进程，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

  房地产业务。房地产开发业务为报告期内公司主要经营业务，经营模式为商品房的开发及销售，业务范围主要位于承德地区。公司房地产业务的主要产品为住宅及商业，目前在售小区有南江·汇景天地项目。

  氢燃料电池业务。以东莞众创新能源为业务平台，主要从事燃料电池核心原材料（膜电极）及燃料电池动力系统的研发、生产与销售，以及提供燃料电池动力系统在汽车、无人机、电动叉车、分布式电站、应急电源等平台的集成解决方案。目前已经在膜电极、电堆及动力系统等重要环节积累了核心技术，具备了从燃料电池关键材料到终端产品开发到系统应用的能力，产品性能达到行业先进水平，正在进行小批量生产。

  氢能源业务。以海卓能源为业务平台，主要从事制氢设备、加氢站、高纯氧化铝粉的研发、生产与销售，公司拥有自主的制氢技术和纳米氧化铝材料核心工艺，以及完善的供应链及生产管理体系支持，主要产品制氢设备及高纯氧化铝粉在性能及工艺上均处于行业领先水平。目前加氢站（含制氢设备）项目已经进入中试联调阶段，高纯氧化铝粉已完成中试，进入小批量生产阶段。

  新材料业务。以奥林新材料为业务平台，主要从事高性能陶瓷纤维材料的研发、生产与销售，主要产品有氧化铝纤维和氧化锆纤维两大类，具有优异的保温、节能、耐火、防火性能，其可广泛应用于石化、冶金、有色金属、建材、电力、机械、陶瓷、玻璃、船舶等行业的工业窑炉壁衬、背衬、衬里、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。目前奥林新材料研发的氧化铝纤维系列产品已进入小批量生产阶段。

  二、主要业绩驱动因素

  报告期内，受调控政策趋严的影响，限购、限贷、限价等房地产市场的收紧政策频出，环京区域房地产市场趋归平稳。公司房地产开发主要位于承德地区，京沈高铁的开通，将使承德进入“首都一小时经济圈”，从而拥有较好的区位优势。近年来，公司开发的地产项目以过硬的质量和完善的物业管理在当地建立了良好的口碑和品牌形象。未来在京津冀一体化的大背景下，公司仍将不断提升服务品质，打造高端精品住宅，提高市场竞争力。同时积极推进东沣新能源装备产业化项目的建设，推动氢能源、新材料产业的产业化和市场化，为公司培育新的利润增长点。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  房地产业

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

  （一）、报告期内房地产行业形势分析

  报告期内，国家房地产宏观调控持续加强，各地因城施策，积极深化房地产政策调控，控房价与去库存并行。一方面，热点城市延续较强调控模式，政策持续加码，周边三四线城市也同步联动调控，传统限购限贷政策不断升级，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策效果明显；另一方面，大部分三四线城市仍持续去库存，部分库存压力下降明显的城市也及时出台稳市措施。报告期内，河北省从省级层面进行了房地产调控，陆续出台了限购、限贷、限价等一系列调控政策，房地产市场逐步回归理性。2017年，河北省房地产开发投资为4823.9亿元，同比增长2.7%，商品房销售面积6425.9万平方米，同比下降3.8%，商品房待售面积1056.5万平方米，同比下降33.2%，房地产整体投资相对稳定，库存去化情况较好。

  （二）报告期内公司经营情况

  在房地产调控的大背景下，公司一方面顺应市场形势，积极去化存量地产，同时深入客户分析，优化产品设计，以改善型住房为主，继续打造高端精品住宅。另一方面，公司重点聚焦战略布局，坚持稳中求进，稳中求变，在保证房地产板块业务稳健发展的基础上，积极推进氢能源、新材料的战略转型。报告期内，公司与东莞北京航空航天大学研究院签署战略合作协议，双方优势互补，深化推进氢能源、新材料（陶瓷纤维）等合作项目的产业化和市场化。通过一系列收购及增资控股的战略布局，利用东沣智能下土地资源投资建设东沣新能源装备产业化基地项目，以海卓能源作为氢能源产业平台，以奥林新材料作为陶瓷纤维产业平台，以众创新能源作为氢燃料电池产业平台，搭建起了一个集氢能源、新材料及氢燃料电池为一体的产业化架构平台。

  1、报告期内，公司房地产开发情况如下：

  （1）分业态

  ■

  （2）分地区

  ■

  2、报告期内，公司的房地产销售情况如下：

  （1）分业态

  ■

  （2）分地区

  ■

  3、报告期内，公司新增土地储备情况：

  ■

  4、报告期内，公司向其商品房承购人因银行抵押贷款提供担保情况：

  截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为16752万元，报告期内不存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

  5、东沣新能源装备产业化基地项目工程进展情况：

  东沣新能源装备产业化基地项目占地面积77914.128平方米（约117亩）， 总建筑面积约14万平方米，主要建设包括9栋生产厂房、1栋科研办公楼及配套生活区。目前：1号厂房、2号、4号、6号、7号厂房已封顶完成，3号厂房二层结构完成，5号厂房完成一层支架，8号厂房三层主体结构完成，9厂房一层楼梯完成。10号办公楼、12号宿舍：桩基工程已完成。11号宿舍：正在进行基坑支护和桩基工程。预计2018年年底完成主体工程，2019年6月竣工。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，公司会计政策发生变更，具体内容详见第十一节财务报告第五部分第33项。公司会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）本期通过投资设立方式取得的子公司

  ■

  科沣工程和科沣商贸是东沣商贸于2017年3月6日分立设立的新公司，注册资本分别为50.00万元和850.00万元，东沣科技集团出资占其注册资本的100.00%。

  东沣科技发展于2017年8月17日成立，注册资本10,000.00万元，2017年9月20日东沣科技集团出资7,000.00万人民币，占注册资本的70.00%。

  众创新能源于2017年07月04日成立，注册资本2,460万元。 2017年9月5日，东沣科技发展与东莞航大创业投资签订增资协议书，注册资本由100万元增至2,460万元，东沣科技发展出资1500万元，以货币出资，占股60.98%。2017年10月24日东莞东沣科技出资1,500.00万元。

  东莞东沣智能于2017年02月14日成立，注册资本6,000.00万元，2017年12月5日东沣科技发展与东莞东沣新能源签定股权转让协议，协议价格1,500.00万元，2017年12月27日补缴注册资本4,500.00万元，持股比例100.00%。

  奥林新材料于2015年10月23日成立，注册资本2,500.00万元，2017年12月4日与东沣科技发展签定增资协议，由增资扩股前注册资本950万元增至2,500万元，东莞航大创业投资有限公司与东沣科技发展约定用1,640.25万元向奥林新材料增资，其中1,550万元作为注册资本增资，90.25万元作为计入奥林新材料的资本公积。2017年12月29日东沣科技发展出资1,550.00万元，占注册资本62.00%。

  （二）本期不再纳入合并范围的子公司如下表：

  ■

  本公司与2017年4月26日解除对润华农水（天津）国际贸易有限公司的一致行动人关系，表决权由53.43%降为30.00%。本期不再纳入资产负债表合并范围，但根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》规定：母公司在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，应当将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。故本期润华农水期初至解除日的收入、费用、利润仍纳入合并范围。

  证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018- 005

  东沣科技集团股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东沣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年4月13日以通讯形式发出会议通知，于2018年4月24日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，实到董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告全文》之第四节。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务报告》；

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币410.23万元，董事会决定2017年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  独立董事认为：公司董事会做出2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对此表示认可。

  四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制评价报告》

  六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

  七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2018年度公司财务审计机构的议案》；

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，年度审计费用50万元。

  审计委员委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》；

  公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内控审计机构，年度审计费用25万元。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年一季度报告及一季度报告摘要》的议案。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》。

  十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会换届

  选举的议案》；

  鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关

  规定，公司需进行董事会换届选举。现经董事会提名委员会提名，拟提名赵永生先生、李卫民先生、崔华亭先生、王樑先生、陈维焕先生、沈林翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周建先生、李建辉先生、翟洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后）

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

  详见同日刊登在《证券时报》、香港《商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

  公司决定于2018年6月13日召开公司2017年年度股东大会，具体内容见本公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  董事会

  2018年4月24日

  附件：

  非独立董事候选人简历：

  赵永生，男，1977年1月出生，工商管理硕士。1999年-2006年任宏智科技股份有限公司网通事业部总经理；2006年至2012年，任深圳新金达投资有限公司总经理。2012年至2015年6月，任公司董事兼总经理；2015年8月至今，任铱格斯曼航空科技集团有限公司副董事长；2015年6月至今任公司董事长兼财务总监。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作，2001年10月至2014年5月,在中国科健股份有限公司工作；2003年4月至2013年7月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003年4月至2014年5月任中国科健股份有限公司董事；2012年7月至今历任公司董事、董事长、副董事长，现任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  沈林翔，男，1964年11月出生，大学本科，中共党员。曾任浙江省政协联谊报社策划中心主任、万向集团万向钱潮股份有限公司证券部主管、万向集团万向纳德股份有限公司办公室主任、浙江广电集团浙江广联信息网络有限公司办公室主任、浙商网盟信息发展有限公司总经理、中盟投资管理有限公司董事长、中国绿化基金会企业联盟公益基金秘书长等职。2015年8月至今，任铱格斯曼航空科技集团有限公司董事；2015年6月至今任公司董事兼总经理。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科，高级会计师。历任宏智科技股份有限公司财务部经理，中国科健股份有限公司财务总监，上海南江集团有限公司财务总监，深圳东沣集团有限公司副总经理,北京墨烯控股集团股份有限公司董事，杭州南江机器人股份有限公司董事。2012年7月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  崔华亭，男，1970年11月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013年3月至2014年11月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014年11月至2015年11月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2016年9月至今，任杭州东沣科技有限公司董事长。2016年7月至今，任铱格斯曼航空科技集团有限公司董事；2016年5月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  王樑，男，1975年6月出生，大专学历。2011年一2014年任职宁波墨西科技有限公司副总经理、董事长；2014年一2016年任职杭州南江机器人有限公司副总经理；2016年至今历任杭州东沣隐身科技有限公司、杭州东沣科技有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人王栋先生为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  独立董事候选人简历：

  李建辉，1968年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任羊城晚报社会计师，广州岭南会计师事务所有限公司总经理助理，广州光领有限责任会计师事务所所长，广州市建筑集团有限公司副总会计师，广州建筑股份有限公司财务负责人，广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事；现任广州光领有限责任会计师事务所顾问，广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事，冠昊生物科技股份有限公司监事，侨银环保科技股份有限公司独立董事，广东华特气体股份有限公司独立董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  周建，男，1972年出生，研究生学历。1996年7月-2013年10 月，历任意大利RC空调北京办事处中国区销售总监，北京世纪盛通环境工程技术有限公司董事长。2014年4月至今任北京国鼎科创资本管理有限公司总经理、北京工道创新投资有限公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  翟洪涛，男，1979年出生，北京大学法律硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。2009年至今任国浩律师（北京）事务所合伙人。2016年8月至今任廊坊发展股份有限公司独立董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码： 200160 证券简称：东沣 B 公告编号： 2018-009

  东沣科技集团股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2017年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年6月13日下午14：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月 13日（9:30一11:30，13:00一15:00）。

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2018年6月12日15:00一2018年6月13日15:00。

  5、会议地点：福建省南平市武夷山市兴田镇双门路22号武夷山大红袍山庄酒店。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  7、会议的股权登记日：2018年6月8日。

  参会股东应在2018年6月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  8、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于2018年6月8日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）、议案名称

  1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2017年度财务报告》；

  4、审议《2017年度利润分配预案》；

  5、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于聘任2018年度公司财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》；

  8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

  9、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

  9.01、选举赵永生先生为第七届董事会非独立董事的议案

  9.02、选举李卫民先生为第七届董事会非独立董事的议案

  9.03、选举沈林翔先生为第七届董事会非独立董事的议案

  9.04、选举陈维焕先生为第七届董事会非独立董事的议案

  9.05、选举崔华亭先生为第七届董事会非独立董事的议案

  9.06、选举王樑先生为第七届董事会非独立董事的议案

  10、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

  10.01、选举周建先生为第七届董事会独立董事的议案

  10.02、选举李建辉先生为第七届董事会独立董事的议案

  10.03、选举翟洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案

  11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

  11.01、选举马海鹏先生为第七届监事会监事的议案

  11.02、选举肖永富先生为第七届监事会监事的议案

  12、听取公司独立董事述职报告。

  上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》相关内容。

  （二）特别提示事项

  （1）第 9-11项议案以累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）

  （2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

  （3）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求， 上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露.

  三、提案编码：

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2018年6月11日（上午8：30-12：00，下午14：30-17：00）。

  3、登记地点：河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部

  联系人： 王海健

  联系电话：0314-3115048

  联系传真：0314-3111475

  邮编：067400

  与会股东食宿及交通费用自理。

  4、会议附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容和详见附件一。

  六、备查文件

  1．第六届董事会第二十七次会议决议

  2．第六届监事会第十三次会议决议

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360160”，投票简称为“东沣投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票

  总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一

  15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日下午3：00，结束时间为2018年6月13日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  东沣科技集团股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东沣科技集团股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。

  委托人对下述审议事项表决如下：

  ■

  （注：1、打勾的栏目可以投票；2、请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或 “填报选举票数”）

  如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

  委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2018年 月 日

  （注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-006

  东沣科技集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东沣科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2018年4月13日以通讯形式发出会议通知，于2018年4月24日在公司二楼会议室召开。应出席会议监事3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席郝广新先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监

  事会工作报告》的议案；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告全文》第九节中《监事会工作情况》。

  本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务报告》的议案；

  本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对年报的审核意见如下：

  监事会认为，公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。经研究决定，拟提名马海鹏先生、肖永富先生为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

  本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  根据公司职工代表大会决议，选举郝广新先生为公司第七届监事会职工代表监事。郝广新先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

  五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案；

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备》的议案，并发表如下意见：

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

  七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年一季度报告及一季度报告摘要》；并发表如下审核意见：

  1、公司2018年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

  2、公司2018年第一季度报告客观、真实、准确的反映了公司一季度的财务状况和经营成果。

  监事会保证一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  监 事 会

  2018年4月24日

  附件：监事候选人简历：

  郝广新，男，1976年生，中专学历，1996年进入原帝贤股份公司工作，曾任制做厂厂长、综合业务科业务主管、科长；承德大路股份有限公司办公室主任职务。2012年4月至今任公司职工监事；2016年5月至今任公司监事会主席。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票5900股；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  肖永富，男，1967年7月出生，大专学历，中共党员。1988年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染厂一厂厂长、织染分公司经理、织布厂经理、阪禾公司总经理、承德南江股份有限公司项目部经理；2012年3月至今，任销售部经理一职；2016年5月至今任公司监事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  马海鹏，男，1965年10月出生，高中学历。1990年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任公司机电科科长、电力处经理。2013年5月至今，任承德南江股份有限公司综合事务部副经理；2016年5月至今任公司监事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-008

  东沣科技集团股份有限公司

  关于2017年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  （一）计提资产减值准备的原因

  东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对2017年度合并报表范围内的存货跌价、坏账损失、可供出售金融资产、其他非流动资产等资产进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。

  （二） 计提资产减值准备的资产范围和金额

  公司2017年度末计提资产减值准备合计6,482,571.62元， 具体明细如下：

  ■

  二、会计处理的方法、依据：

  （一）、坏账损失

  根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。

  2017年末，公司当期计提坏账准备的金额共计 368,842.82元，转回和转销金额14,392.63元。

  （二）、存货跌价损失

  年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

  2017年末，公司对开发成本、开发产品、周转房、动植物养殖种植产品、聚乙烯产成品及低值易耗品等存货进行全面清查后，共计转回存货跌价准备 3,960.15元，其他减少225,042.12元。

  （三）、可供出售金融资产减值准备

  资产负债表日，以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。

  2017年末，计提可供出售金融资产减值准备6,113,728.80元。

  三、 履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  四、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

  本次计提资产减值准备合计6,482,571.62元，转回、转销和其他减少243,394.90元,将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润6,476,829.83元。

  五、 董事会关于本次资产减值合理性的说明

  公司董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。??

  六、监事会意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  七、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司，截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  东沣科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  东沣科技集团股份有限公司

  证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-007

  2017

  年度报告摘要