杭州诺邦无纺股份有限公司

  公司代码：603238 公司简称：诺邦股份

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人任建华、主管会计工作负责人陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：杭州诺邦无纺股份有限公司

  法定代表人：任建华

  日期：2018年4月27日

  证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-026

  杭州诺邦无纺股份有限公司关于

  召开2017年度现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2018年5月8日（星期二）上午9:30-10:30

  ● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

  ● 会议召开方式：网路平台在线交流

  一、说明会概述

  杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》， 公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2017年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  说明会定于2018年5月8日（星期二）上午9:30-10:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

  三、参加人员

  公司董事长任建华先生、董事兼总经理张杰先生、董事会秘书陈伟国先生、财务总监陆年芬女士。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

  2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：公司董事会办公室

  2、联系电话：0571-89170100

  3、电子邮箱：db@nbond.cn

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  董事会

  2018年4月26日

  证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-024

  杭州诺邦无纺股份有限公司关于

  控股子公司为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》，现将本次担保的具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）为杭州国光担保3000万元。上述担保事项不构成关联交易，上述担保事项无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1.公司名称：杭州国光旅游用品有限公司

  2.住所： 浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号

  3.注册资本：2147.039688万元人民币

  4.成立日期：2001年12月17日

  5.经营范围：卫生用品（湿巾、卫生湿巾）生产、销售。 床上用品、丝巾销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）消毒产品生产（除一次性使用医疗用品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6.杭州国光（单体）最近一年又一期的主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保主要内容

  本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及纳奇科管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

  四、独立董事意见

  杭州国光、纳奇科信誉及经营状况良好，财务风险可控。上述担保行为不会对公司、杭州国光及纳奇科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意上述担保事项。

  五、备查文件

  1、诺邦股份第四届董事会第十四次会议决议；

  2、 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  3、诺邦股份第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  董事会

  2018年4月26日

  证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-023

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年4月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于公司2018年一季度报告的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1.诺邦股份第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  监事会

  2018年4月26日

  证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-022

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2018年4月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于公司2018年一季度报告的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1. 诺邦股份第四届董事会第十四次会议决议；

  2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  董事会

  2018年4月26日