本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年9月15日及2015年10月9日召开的公司六届董事会二十五次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于注册发行不超过 20 亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币20亿元的中期票据。2016年4月25日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN225 号）文件，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元。

  2018年4月24日，公司发行了2018年度第一期10亿元中期票据，本次募集资金已于2018年4月24日全部到账，现将有关发行结果公告如下：

  中期票据名称：江苏中南建设集团股份有限公司2018年度第一期中期票据

  中期票据简称：18中南MTN001

  产品代码：101762072

  期限：3+N年

  主体评级：AA+（东方金诚）

  债券评级：AA+（东方金诚）

  起息日：2018年4月25日

  到期日：2099年12月31日

  计划发行金额：10亿元

  实际发行金额：10亿元

  发行利率：7.80%

  发行价格：100.00元/百元

  簿记管理人：上海银行股份有限公司

  主承销商：上海银行股份有限公司

  公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十六日