（上接B46版）

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-018

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。

  根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，鉴于公司将由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，为保护股东利益并适应公司发展需要，公司拟对《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修改，具体如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  公司董事会提请公司股东大会审议批准上述事项，并同意授权董事会及由董事会授权公司管理层全权办理工商变更登记及公司章程修订等相关事宜。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-019

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于增加使用部分闲置自有资金

  购买理财产品额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度13亿元的基础上新增人民币7亿元。新增后，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20亿元，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

  2、投资额度及期限

  根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币7亿元适时购买理财产品，总额度不超过人民币20亿元，投资期限一年；在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

  3、投资资金来源

  资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

  4、审议程序

  《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司经营的影响

  公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-020

  安徽口子酒业股份有限公司

  2018年第一季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一、公司2018年第一季度主要经营情况：

  1、按产品档次分类情况：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2、按销售渠道分类情况：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3、按区域分类情况：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  二、公司2018年第一季度经销商变动情况：

  单位：个

  ■

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-021

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分

  召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年5月18日

  至2018年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、 特别决议议案：10

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

  1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

  3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

  （二）登记时间：

  2018年5月16日上午 9：00—11:30，下午14:30-17：00

  （三）登记地点：

  安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

  六、 其他事项

  （一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

  （二）联系方式：

  地址：安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

  联系人：刘文倩

  电话：0561-6898000

  传真：0561-6897951

  邮编：235199

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安徽口子酒业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。