第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长田俊彦先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的申请于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]339号批复的核准。

  根据本次换股吸收合并方案安排，本公司B股股票需在证监会核准后12个月内终止上市并摘牌。该事项尚需向深圳证券交易所提交申请并获得批准后执行。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  根据深圳交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理工作制度》中的有关规定，公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

  本报告期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了投资者通过电话及深交所互动易平台的提问与问询，但没有投资者进行实地调研。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一八年四月二十七日

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2018-24

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于召开2017年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  经2018年4月25日召开的公司第八届董事会第二十四次通讯会议审议，决定召开2017年度股东大会。

  3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2018年5月21日14:30

  网络投票时间：2018年5月20日～2018年5月21日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日9:30一11:30和13:00一15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月20日15:00一2018年5月21日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2018年5月15日

  B股股东应在2018年5月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议议题

  1、《2017年度董事会工作报告》

  2、《2017年度监事会工作报告》

  3、《2017年度报告及摘要》

  4、《2017年度财务决算报告》

  5、《2017年度利润分配方案》

  6、《关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的议案》

  7、《关于签署〈保理业务授信额度协议〉暨关联交易的议案》

  议案1-6经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见2018年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。 议案7经公司第八届董事会第二十四次通讯会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会议案编码示例表

  ■

  四、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：现场登记时间为2018年5月21日14:00一14:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在2018年5月18日17:00前送达或传真至公司董事会秘书处。

  3、现场登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件。

  （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应凭其身份证、股东证券账户卡办理登记手续；个人股东授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

  （3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、其他事项

  1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  2、联系人：赵坤、严涵、李子征

  电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如果网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、董事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一八年四月二十七日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码为“360053”，投票简称为“基地投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日下午3：00，结束时间为2018年5月21日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2017年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

  ■

  ■

  注：1、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

  2、若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2018-18

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第八届董事会第二十四次

  通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次通讯会议通知于2018年4月19日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2018年4月25日采取通讯会议方式召开。应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下议案：

  1、《2018年第一季度报告》（全文请见巨潮网同日公司公告）

  表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。

  2、《关于设立深圳宝湾小额贷款有限公司的议案》（详见同日刊登的2018-20号公告）

  表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。

  3、《关于设立宝湾融资租赁有限公司的议案》（详见同日刊登的2018-21号公告）

  表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。

  4、《关于签署〈保理业务授信额度协议〉暨关联交易的议案》（详见同日刊登的2018-22号公告）

  独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余7名董事表决一致同意通过该项议案。

  5、《关于注销孝感宝湾物流有限公司的议案》（详见同日刊登的2018-23号公告）

  表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。

  6、《关于聘请2018年度常年法律顾问的议案》

  经审议董事会同意继续聘请广东信达律师事务所担任公司2018年度法律顾问。

  表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。

  7、《关于召开2017年度股东大会的议案》（详见同日刊登的2018-24号公告）

  表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。

  以上第4项议案，将提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一八年四月二十七日

  股票代码：200053 股票名称：深基地B 公告编号：2018-20

  深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

  设立深圳宝湾小额贷款有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、根据公司发展战略要求，实现宝湾物流业务的转型升级，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”） 拟以自筹资金出资在深圳注册成立深圳宝湾小额贷款有限公司（以下简称“宝湾小贷公司”）（暂定名，具体以工商登记为准）。宝湾小贷公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。

  2、2018年4月25日召开的公司第八届董事会第二十四次通讯会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立深圳宝湾小额贷款有限公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、 拟设立公司的基本情况

  1. 公司名称：深圳宝湾小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

  2. 公司类型：有限责任公司

  3. 注册地址：深圳蛇口

  4. 注册资本：30,000万元。

  5. 拟定经营范围：办理各项贷款及经批准的其他业务。

  6. 股东构成：宝湾物流控股有限公司（100%）

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 设立宝湾小贷公司的目的和对公司的影响

  公司设立宝湾小贷公司，符合自身战略需求，与公司主营业务产生较大协同，能有力支撑公司运营业务；有利于促进公司战略转型，实现产融结合。

  2. 存在的风险及对策

  （1）有关政府机构审批的风险。本次投资相关事宜尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。

  （2）经营效益风险。宝湾小贷公司将充分发挥股东的资源优势，并充分利用政策优惠及政府支持，进一步提升盈利能力。

  （3）竞争风险。宝湾小贷公司将充分利用本土市场的客户资源优势，进一步增强资本实力，以增强公司核心竞争力应对竞争风险。

  （4）政策及法律风险。目前我国商业性小额贷款公司尚处于探索阶段，相关的法律、法规还不完备，小额贷款业务和小额贷款公司本身面临着风险。公司将关注立法机关对行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与金融机构及监管部门的沟通，避免政策及法律风险。

  四、备查文件

  1. 董事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十七日

  股票代码：200053 股票名称：深基地B 公告编号：2018-21

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于设立宝湾融资租赁有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、根据公司发展战略要求，实现宝湾物流业务的转型升级，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）及其全资子公司宝湾物流（香港）有限公司（以下简称“宝湾香港”）拟以自筹资金在天津东疆保税区共同出资设立宝湾融资租赁有限公司（以下简称“宝湾融资租赁公司”）（暂定名，具体以工商登记为准）。注册资本1000万美元（或等值人民币），其中宝湾控股持股75%，宝湾香港持股25%。宝湾融资租赁公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。

  2、2018年4月25日召开的公司第八届董事会第二十四次通讯会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立宝湾融资租赁有限公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、 拟设立公司的基本情况

  1. 公司名称：宝湾融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

  2. 公司类型：有限责任公司

  3. 注册地址：天津自贸区东疆保税区

  4. 注册资本：1000万美元（或等值人民币）。

  5. 拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  6. 股东构成：宝湾控股持股75%，宝湾香港持股25%。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 设立宝湾融资租赁公司的目的和对公司的影响

  公司设立宝湾融资租赁公司，能够通过全新金融模式的形成，全面促进公司业务增长，提升物流园区服务水平，开创公司新的收入来源。同时，借助宝湾融资租赁公司，还有望进一步优化公司资产结构，打通资金通道，并为公司在投融资、资本运作、兼并收购等领域开拓更大的空间。

  2. 存在的风险及对策

  （1）有关政府机构审批的风险。本次投资相关事宜尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。

  （2）运营风险，融资业务可能产生坏账。宝湾融资租赁公司将通过完善内部组织机构，制定内控及其他相关制度，使得经营风险可控。

  （3）政策及法律风险。目前我国融资租赁行业管理体制及相关法律法规尚未健全。公司将关注立法机关对行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与监管部门的沟通，避免政策及法律风险。

  四、备查文件

  1. 董事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十七日

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2018-22

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 关联交易概述

  1、依据日常经营及项目开发资金需求情况，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与深圳市前海中开商业保理有限公司（以下简称“中开保理）签署《保理业务授信额度协议》，用于办理应付账款保理业务，额度为人民币5亿元，期限为一年，预计2018年度发生保理费用不超过2,500万元。

  2、中开保理为本公司的控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

  3、公司于2018年4月25日召开第八届董事会第二十四次通讯会议，审议通过了《关于签署＜保理业务授信额度协议＞暨关联交易的议案》。董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余7名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、基本情况：中开保理成立于2015年5月28日，注册资本1亿元，法定代表人为张建国，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，企业类型为有限责任公司，主营业务：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；受托资产管理（不含限制项目）；投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。股东：赤晓企业有限公司（持有中开保理100%股权）。

  2、财务情况：截止2017年12月31日，该公司经审计总资产3.4亿元，营业收入561.1万元，净利润50.5万元，净资产1.0亿元；截止2018年3月31日，该公司总资产7.19亿元，营业收入714.93万元，净利润145.03万元，净资产1.02亿元（未经审计）。

  3、与本公司的关系：

  ■

  4、截至目前，中开保理没有被列为失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  依据日常经营及项目开发资金需求情况，公司拟由中开保理办理本公司及合并报表范围内子公司应付账款（主要为应付工程承包商的工程款项）保理业务，保理费用将由本公司、合并报表范围内子公司及工程承包商按合同协议条款约定的比例各自承担。保理费率按实际发生业务时的市场同类业务费率确定，不高于同期市场同类业务费率水平。

  中开保理向本公司提供应付账款保理业务授信额度，在符合《保理业务授信额度协议》及相关单项协议约定的前提条件下，本公司可向中开保理申请循环、调剂或一次性使用，用于叙作应付账款融资（含商业汇票）、应付账款管理及其它保理业务，额度为人民币5亿元，期限为一年，预计2018年发生保理费用不超过2,500万元。

  四、交易的定价政策和定价依据

  本次应付账款保理业务的收费标准，按照公平合理的市场定价和一般商业条款，按实际发生业务时的市场同类业务费率确定，不高于同期市场同类业务费率水平。

  五、关联交易协议的主要内容

  本次关联交易协议尚未签署，待董事会、股东大会批准后，本公司将与中开保理签署相关协议。授权董事长代表公司在额度范围内签订《保理业务授信额度协议》等法律文书及办理其他相关事宜。该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  六、交易目的和对本公司的影响

  办理应付账款保理业务，可延长应付账款账期，减少现金支出，有效缓解日常经营和项目开发的资金需求；有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  本年年初至披露日，本公司与南山集团及其子公司（含中开保理）累计发生的各类关联交易（包含本次关联交易）（已履行相关审批程序并披露的关联交易除外）总金额为52,658万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第八届董事会第二十四次通讯会议审议表决。

  2、独立董事发表的独立意见：

  （1）深圳市前海中开商业保理有限公司（以下简称“中开保理”）具有为集团成员单位提供应付账款保理业务的各项资质；中开保理公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。

  （2）双方拟签署的《保理业务授信额度协议》遵循依法合规、平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  （3）公司拟由中开保理办理本公司及合并报表范围内子公司应付账款（主要为应付工程承包商的工程款项）保理业务，可延长应付账款账期，减少现金支出，有效缓解日常经营和项目开发的资金需求；有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

  （4）公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。

  （5）本次交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

  九、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一八年四月二十七日

  股票代码：200053 股票名称：深基地B 公告编号：2018-23

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于注销孝感宝湾物流有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 概述

  1、 公司于2018年4月25日召开了第八届董事会第二十四次通讯会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销孝感宝湾物流有限公司的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。

  2、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟注销子公司的基本情况

  公司名称：孝感宝湾物流有限公司

  法定代表人：舒谦

  注册地址：湖北省孝感临空经济开发区凌云大道4号

  成立时间：2016年7月26日

  注册资本：壹亿元整

  经营范围：物流信息咨询服务；物流供应链管理服务；仓储服务（不包含危化品）；自有房屋、场地租赁、机械设备租赁、物业服务、停车场服务；货物装卸服务；集装箱修理服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；物联网信息技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构：

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  截止目前，孝感宝湾未展开实际经营。

  三、 注销子公司的原因及对公司的影响

  注销孝感宝湾将有利于公司优化资源配置，降低管理成本。本次注销子公司将影响公司合并财务报表的范围发生相应变化；但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

  四、 备查文件

  1、董事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十七日

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  证券代码：200053 证券简称：深基地Ｂ 公告编号：2018-19

  2018

  第一季度报告