证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-037

  浙江华统肉制品股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2018年4月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司的议案》。

  表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

  具体内容详见2018年4月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

  cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于设立全资子公司及孙公司的公告》。

  2、审议并通过《关于公司控股子公司设立孙公司衢州华统牧业有限公司的议案》。

  表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

  具体内容详见2018年4月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

  cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于设立全资子公司及孙公司的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江华统肉制品股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-038

  浙江华统肉制品股份有限公司

  关于设立全资子公司及孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  1、2018年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司的议案》以及《关于公司控股子公司设立孙公司衢州华统牧业有限公司的议案》。公司决定拟以自有资金在兰溪市设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司（以下简称"兰溪丽农"）（公司名称以工商登记机关核准为准），兰溪丽农注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。同时决定由控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称"正康猪业"）拟以自有资金在衢州市衢江区设立孙公司衢州华统牧业有限公司（以下简称"衢州华统"）（公司名称以工商登记机关核准为准），衢州华统注册资本为人民币7,500万元，由公司持股60%的控股子公司正康猪业100%持股。

  2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、本次投资标的基本情况

  （一）在兰溪市设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：兰溪市丽农食品有限公司

  2、注册资本：1,000万元人民币

  3、公司类型：有限责任公司

  4、住所：浙江省兰溪市

  5、经营范围：生猪屠宰、肉制品加工与销售

  6、营业期限：20年

  7、资金来源：公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，持有兰溪丽农100%的股权。

  以上各信息，以工商登记机关核准为准。

  （二）拟在衢州市设立孙公司的基本情况

  1、公司名称：衢州华统牧业有限公司

  2、注册资本：7,500万元人民币

  3、公司类型：有限责任公司

  4、住所：浙江省衢州市衢江区

  5、经营范围：生猪养殖。

  6、营业期限：长期

  7、资金来源：公司持股60%的控股子公司正康猪业拟以自有资金出资7,500万元人民币，持有衢州华统100%的股权。

  以上各信息，以工商登记机关核准为准。

  三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）目的及对公司的影响

  公司本次投资设立全资子公司及孙公司是为了完善公司产业链一体化经营模式，优化产业布局，扩大生猪屠宰及养殖规模，其中在衢州市设立孙公司同时也是为了顺利推进衢江华统股份生猪全产业链项目。通过本次投资有利于公司加快业务发展，进一步拓宽业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

  （二）本次投资存在的风险

  1、产品市场价格波动风险

  生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。生猪产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。

  2、疫情风险

  疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。畜禽疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致畜禽的死亡，直接导致畜禽产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对畜禽销售产生不利影响。

  3、管理风险

  随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子、孙公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子、孙公司的健康、稳定发展。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江华统肉制品股份有限公司

  董事会

  2018年4月27日