本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 80 亿元，期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

  公司根据股东大会的授权，使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

  产品名称：民生银行结构性产品CNYS18

  产品类型：保本浮动收益型

  币种：人民币

  购买金额：5,900万元

  资金来源：闲置募集资金

  预期年化收益率：4.60%

  投资期限： 2018年4月25日至2019年4月25日

  关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。

  二、风险控制措施

  公司及子公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司及子公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司及子公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

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  根据公司2017年度股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为198,357万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为54,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额144,357万元。

  2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

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  根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元，尚未超过董事会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

  四、备查文件

  《民生银行结构性产品CNYS18理财产品说明及协议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十七日