（上接B205版）

  （九）审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。

  董事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十）审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。

  董事会审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况》的议案，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十一）审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

  公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况，对公司会计政策进行了相关调整，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十二）审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。

  董事会对公司2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

  （十三）审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案。

  董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十四）审议通过了《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案。

  董事会审议通过了公司编制的《乐惠国际2017年度社会责任报告》，同意公司2018年度在助学、扶贫、捐款等公益支出的预算为50万元。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度社会责任报告》。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十五）审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案。

  经董事会提名委员会审核，董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十六）审议通过了《聘任乐惠国际副总经理》的议案。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十七）审议通过了《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案。

  公司原董事会秘书董向阳先生因为职务调整，向董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十八）审议通过了《乐惠国际董事2018年薪酬》的议案。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十九）审议通过了《乐惠国际高级管理人员2018年薪酬》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （二十）审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。

  公司决定在南京设立全资子公司“芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司”（以工商注册为准），生产制造乳制品包装设备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-031）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （二十一）审议通过了《关于召开乐惠国际2017年年度股东大会》的议案。

  公司董事会决定于2018年5月17日召集召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  三、备查附件

  1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

  2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

  3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》；

  4．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2017年度述职报告》；

  5.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-023

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届监事会第九次会议通知于2018年4月15日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2018年4月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人（孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决）。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案。

  监事会审议通过了《乐惠国际2017年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在2017年开展工作的情况。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （二）审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案。

  监事会审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （三）审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案。

  公司拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （四）审议通过了《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案。

  监事会审议通过了《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年年度报告》和《乐惠国际2017年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （五）审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案。

  公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （六）审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。

  监事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （七）审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。

  监事会审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （八）审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

  公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况，对公司会计政策进行了相关调整，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （九）审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。

  公司对2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十）审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案。

  监事会审议通过公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十一）审议通过了《乐惠国际监事2018年薪酬》的议案。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （十二）审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。

  公司决定在南京设立全资子公司“芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司”（以工商注册为准），生产制造乳制品包装设备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司对外投资设立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的公告》（公告编号：2018-031）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  三、备查附件

  1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

  2018年4月27日

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-024

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  关于2017年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  ● 公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  一、2017年度利润分配预案的主要内容

  根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第2450号《审计报告》确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的综合收益总额65,820,865.30元，母公司综合收益总额为75,542,275.28元，年初的未分配利润88,113,411.08元，本年度末累计未分配利润余额为157,329,596.36元。

  根据《公司章程》和分红政策，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2017年度利润分配预案为：拟按母公司综合收益总额为75,542,275.28元的10%提取法定盈余公积7,554,227.53元；公司拟以2017年12月31日公司股本7,450万股为基数，每10股派发现金人民币3元（税前），共计派发人民币2,235万元。本次不送股和不进行资本公积金转增股本。

  二、董事会对公司2017年度利润分配预案的说明

  （一）本次利润分配预案符合有关规定

  根据中国证券会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的，公司应当进行分红。

  （二）公司经营发展资金需求说明

  为实现公司在啤酒、饮料、乳品三大液体食品装备领域的战略布局，公司于2017年12月8日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向NSM Magnettechnik GmbH收购NSM Packtec GmbH100%股权的议案》，收购价为400万欧元，2018年3月9日本次股权收购完成全部交割。

  2018年3月25日公司第一届董事会第十八次会议和4月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，该项目投资总额约19,952万元，建设周期36个月。

  以上资金投入均会对公司的现金流形成占用。

  （三）剩余未分配利润的用途和计划

  公司2017年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

  三、已履行的相关决策程序

  （一）董事会意见

  公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案，本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2017年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意上述利润分配预案，并同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2018年4月25日召开第一届监事会第九次会议，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案，同意将本利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次公司2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-025

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  关于续聘2018年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

  2018年4月27日