（上接B122版）

  9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2018年度财务资助的议案》

  10、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案》；

  11、《江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》

  12、《江苏中南建设集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

  上述议案中议案5在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决，其中应选董事3人，特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  具体内容详见公司2018年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3、登记时间：2018年5月11日至5月17日之间，每个工作日上午8:00一下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

  4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

  5、会议联系方式：

  联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

  邮政编码： 226100

  联系电话：（0513）68702888

  传 真：（0513）68702889

  联 系 人：何世荣

  6、注意事项：（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天

  （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、中南建设七届董事会十八次会议决议公告；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  附件1：参加网络投票的具体操作程序

  附件2：授权委托书

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十七日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360961

  2、投票简称：中南投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为8位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

  股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年 5 月 18 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月17 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、本次股东大会提案表决意见

  ■

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐号： 委托人持股数：

  委托人持有股份性质：

  委托人签名（或盖章）

  日期： 年 月 日

  回 执

  截止2018年 5 月10日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-059

  江苏中南建设集团股份有限公司

  七届监事会六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司七届监事会六次会议于2018年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日在上海联强国际广场A座中南置地召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席张良先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

  一、江苏中南建设集团股份有限公司2017年度监事会工作报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  该议案须提交2017年度股东大会审议批准。

  二、江苏中南建设集团股份有限公司2017年度利润分配的预案

  公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以3,709,788,797股为基数,每10股派送现金0.20元股息（含税），不送股，不转增股本。

  本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  该预案须提交2017年度股东大会审议批准。

  三、江苏中南建设集团股份有限公司2017年年度报告和年度报告摘要

  监事会认为：

  1、公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  2、公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2017年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  3、致同会计师事务所对公司2017年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  该议案须提交2017年度股东大会审议批准。

  四、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案

  监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

  公司监事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。此事虽系 所致，但要求公司引以为戒，我们将在今后的工作中，督促公司进一步加强管理，避免此类事项的发生，切实维护公司全体股份的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  六、江苏中南建设集团股份有限公司关于补选监事的议案

  鉴于第七届监事会主席张良先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会现提名钱军先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

  经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人未持有本公司股票。

  具体内容详见公司2018年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

  表决结果为：同意 3 票反对 0 票弃权 0 票

  该议案须提交2017年度股东大会审议批准。

  七、江苏中南建设集团股份有限公司2018年一季度报告全文和正文的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  监事会

  二〇一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-064

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于2017年当年累计新增借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就公司2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

  一、主要财务数据概况

  本公司截至2016年末净资产为162.04亿元，借款余额为388.98亿元。截至 2017年12月31日，本公司借款余额为535.9亿元，较2016年末增加146.92亿元，占2016年末净资产比例为90.67%。

  二、新增借款的分类披露

  本公司2017年新增借款分类明细如下：

  ■

  三、 2017年新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款因本公司业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对本公司偿债能力不产生重大不利影响。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-065

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于2018年当年累计新增借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就公司2018年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

  一、主要财务数据概况

  本公司截至2017年末净资产为165.98亿元，借款余额为535.9亿元。截至 2018年3月31日，本公司借款余额为600.45亿元，较2017年末增加64.55亿元，占2017年末净资产比例为38.89%。

  二、新增借款的分类披露

  本公司2018年1-3月新增借款分类明细如下：

  ■

  三、 2018年新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款因本公司业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对本公司偿债能力不产生重大不利影响。

  上述财务数据除2017年末净资产及借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-047

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于公司出售子公司股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、本次交易的基本情况

  公司于 2017 年 4 月与美国硅谷区块链公司PEERNOVA合作成立智链数据科技（南通）有限公司（以下简称“智链”），注册资本 1500 万美元，本公司持股比例 51%，美国硅谷区块链公司PEERNOVA持股比例 49%。截止目前，公司累计投入金额1000万元。智链致力于区块链底层技术的研发，其区块链服务平台产品目前运用于善粮味道项目。

  公司与中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）拟签署《股权转让协议》，向中南控股转让智链51%的股权，标的股权的交易对价为1100万元。

  2、本次交易构成关联交易

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中南控股作为公司控股股东，为本公司关联方，公司向中南控股转让参股公司股权的行为构成关联交易事项。

  3、本次交易的审议程序

  本次关联交易预计金额为1100万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年度）的0.08%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，经公司董事会审批通过即可，无需提交股东大会审议。

  公司于2018年4月25日召开第七届董事会第十七次会议，会议以4票通过，7票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》，本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、钱军先生、李若山先生予以回避表决。公司独立董事对上述关联交易已发表了同意的独立意见。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、中南控股集团有限公司

  住所：海门市常乐镇

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  登记机关：海门市市场监督管理局

  法定代表人：陈锦石

  注册资本：10,200万人民币

  统一社会信用代码：91320684713296606K

  经营范围：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。

  实际控制人：陈锦石

  2、财务数据：

  单位：万元

  ■

  3、关联关系：中南控股为本公司的控股股东中南城市建设投资有限公司的控股股东。

  4、公司信用情况：不是失信责任主体。

  三、关联交易标的基本情况

  1、公司名称：智链数据科技（南通）有限公司

  统一信用代码：91320691MA1NT5YLX1

  公司成立日期：2017年4月18日

  企业性质：有限责任公司（中外合资）

  公司注册地点：南通开发区

  法定代表人：董宁

  公司注册资本：1500万元美元

  公司主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医疗软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学和中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究；数据处理；非职业非学历技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、主要股东:中南建设持有智链51%的股份，PEERNOVA INC持有智链49%的股份。

  4、拟转让股权价格：

  公司拟以现金1100万元向中南控股转让公司拥有的智链51%的股权。

  5、其他说明：

  权属情况：智链不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

  优先受让权处理：目前智链的股份不存在优先受让权。

  本次交易不涉及债权债务转移，交易完成后，公司将失去对中南区块链的控制权，会导致公司财务报表合并范围变更。

  公司未向智链提供担保、财务资助、委托该公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的情况。

  公司与智链不存在经营性往来情况，本次交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

  6、主要财务数据

  单位：万元

  ■

  四、交易的定价政策及定价依据

  智链为本公司于2017年成立的科技型公司，2017年净利润为负，净资产为197万元，因此双方协商，不进行评估，按照本公司对智链设立以来的累计总投资额1000万元上浮10%，即1100万元进行转让。

  综上所述，公司从实际出发，本着遵循公平、合理、公允的原则，通过成本加合理资金使用费的方式定价，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

  五、交易协议的主要内容

  公司向控股股东转让其持有的智链51%的股权，转让价格为1100万元。在董事会审议通过后，双方签订转让协议，并在7日内以现金方式支付转让价款，资金到账之日起7日内办理股权变更手续。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易完成后，上市公司将不再持有目标公司股权，智链为区块链溯源平台开发技术类公司，转让后不会与本公司其他区块链公司产生同业竞争；本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划。

  七、交易目的和影响

  公司未来将战略重点放在以房地产开发为主的现有业务，减少非主营业务的投入，将来逐步对区块链类公司进行剥离以减少公司在新产业投资风险，保护上市公司投资者利益。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为9735.51万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：经核查，本次交易旨在投资不确定性的影响，更好的保护公司股东尤其是中小股东的利益；交易价格以原始为基础上浮，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次出售参股公司股权暨关联交易的事项。

  十、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见；

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-048

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于公司董事、财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月18日收到公司董事、财务总监钱军先生、董事陈小平先生的辞呈。钱军先生、陈小平先生因工作原因于2017年年报董事会后辞去公司董事职务，钱军先生同时辞去财务总监职务。

  钱军先生、陈小平先生在辞去公司董事职务后，仍将继续在公司工作。

  公司董事会谨向钱军先生、陈小平先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-049

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月25日收到公司副总经理施建华先生、陆亚行女士、陶燕女士提交的书面辞职报告，上述三位高管因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。施建华先生、陆亚行女士、陶燕女士辞去公司副总经理职务后将不在本公司担任其他任何职务。

  公司董事会对施建华先生、陆亚行女士、陶燕女士任职副总经理期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-050

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 4 月25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：

  一、会计差错产生的原因

  公司于2017年1月出售飞机，产生89,204,736.28元资产处置损失，公司应于2016年12月31日根据预计可收回金额低于账面价值的计提固定资产减值准备，因财务人员对融资租赁业务不熟悉，对此事件对公司报表的影响认识不足，未及时进行账务处理。

  二、具体的会计处理

  在合并报表中，本公司对2016年度财务相应数据进行了追溯调整，调减固定资产89,204,736.28元，调增递延所得税资产20,055,896.85元，调增资产减值损失89,204,736.28元，调减所得税费用20,055,896.85元，调减2016年年末未分配利润69,148,839.43元。

  三、前期会计差错更正对财务报表项目的影响

  1、合并资产负债表项目

  ■

  2、母公司资产负债表项目

  ■

  2、合并利润表项目

  ■

  4、母公司利润表项目

  ■

  三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明与独立意见

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次前期会计差错更正出具了《关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年度会计政策变更、重大会计差错更正的专项说明》。

  详见巨潮资讯网致同会计师事务所《关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年度会计政策变更、重大会计差错更正的专项说明》。

  四、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见

  1、董事会

  公司董事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。此事虽系财务人员对融资租赁业务不熟悉所致，但要求公司对会计差错原因进行剖析，引以为戒，进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

  2、监事会

  公司监事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。此事虽系财务人员对融资租赁业务不熟悉所致，但要求公司引以为戒，我们将在今后的工作中，督促公司进一步加强管理，避免此类事项的发生，切实维护公司全体股份的利益。

  3、独立董事

  公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。此事虽系财务人员对融资租赁业务不熟悉所致，但要求公司对会计差错原因进行剖析，引以为戒，进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

  五、备查文件

  1、公司七届董事会十八次会议决议

  2、公司七届监事会六次会议决议

  3、独立董事对相关事项的独立意见

  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年度会计政策变更、重大会计差错更正的专项说明》

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-051

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于选举董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司大股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月25日召开第七届董事会十八次会议审议，选举刘畋先生、孙三友先生、辛琦先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

  公司第七届董事会独立董事发表了同意选举刘畋先生、孙三友先生、辛琦先生为公司董事的独立意见。

  具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网刊登的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于公司选举董事的独立意见》。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十七日

  附：董事简历

  孙三友 男 硕士学历，高级会计师。拟任江苏中南建设集团股份有限公司财务总监，曾任中建八局副总会计师、中国建筑股份公司资金管理部副总经理、中国海外宏洋集团财务资金管理部总经理，中南控股集团有限公司财务负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  辛琦 男 工商管理硕士，会计师。现任本公司下属中南置地副总裁，曾任中海发展（上海）有限公司财务总监，公司财务管理中心副总经理；阳光城股份有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

  （下转B124版）