股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018-016

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  关于董事会、监事会延迟换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）第四届董事会、监事会于2017年年度股东大会召开之日（2018年5月25日）任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

  公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

  特此公告。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

  二零一八年五月二十七日

  证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2018-015

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年5月25日

  (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由董事长李朝春先生主持，公司2017年年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规 、规章和公司章程的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，非执行董事袁宏林先生，独立非执行董事白彦春先生、独立非执行董事徐珊先生和独立非执行董事程钰先生因工作原因未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；

  3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；副总经理吴一鸣女士列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年年报》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于续聘2018年度外部审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于没收未领取的2010年末期股息的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于给予董事会派发2018年度中期及季度股息授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  2017年年度股东大会议案1、13、14、17系特别决议案，该等议案均已获得出席2017年年度股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2017年年度股东大会议案1、9、13、14、15、16、17对A股中小投资者单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：陈臻律师、张征轶律师

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结合合法有效。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  2018年5月27日