证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-080

  德奥通用航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十一次会议决定于2018年6月22日召开公司2018年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，会议通知已于2018年6月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现就有关事项发布提示性公告如下：一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十一次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

  3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议召开时间：2018年6月22日(星期五)下午3：30；

  (2)网络投票时间：2018年6月21日－2018年6月22日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

  6、股权登记日：2018年6月15日(星期五)

  7．出席对象：

  （1）截止2018年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）公司保荐机构的保荐代表人。

  8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

  二、会议审议事项

  以下审议事项已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，同意提交给2018年第三次临时股东大会审议。

  1.00、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

  1.01、《关于补选王文玺先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

  1.02、《关于补选李美霖女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

  会议审议议案的有关内容请详见2018年6月7日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-075）等相关内容。

  议案1为累积投票议案；、

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记手续：

  (1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2018年6月20日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

  2、登记时间：2018年6月20日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

  3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。

  联系人：杨翔瑞

  联系电话：0757-88374384

  联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

  邮编：528234

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第三十一次会议决议。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  二〇一八年六月十二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  ■

  (2)填报表决意见：

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  提案1.00为补选非职工监事,1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候 选人,以此类推。股东拥有的选举票数举例如下:

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  德奥通用航空股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

  ■

  填票说明：

  1、请根据表决意见在相应表格中划√。

  股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

  委托人签名： 受托人身份证号码：

  股东证件号码： 委托日期：

  股东持有股数：

  股东账号：

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件3

  德奥通用航空股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-081

  德奥通用航空股份有限公司

  关于股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST德奥，证券代码：002260）2018年6月8日、6月11日、6月12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。

  二、对重要问题的关注、核实情况说明

  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

  1、公司因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。

  经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。停牌期满1个月后，经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。

  2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》并于2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006），据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。

  由于无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司因筹划重大资产重组继续申请停牌不超过3个月，据此，公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。

  本次交易的初步方案确定为上市公司发行股份及支付现金购买科比特100%股权，由于个别交易对方尚在履行内部审批程序，无法在规定的时间内履行《发行股份及支付现金购买资产协议》协议的签署，并无法按《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求提供关于本次重大资产重组的相关承诺。因此，公司预计无法在2018年6月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者的利益，公司股票于2018年6月5日上午开市起复牌并披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-071）；

  2、经公司自查，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  4、经公司自查，公司目前小家电业务经营情况环境未发生重大变化，公司小家电业务经营活动正常。

  5、经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

  6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；

  7、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  上市公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后，做出声明。声明的具体表述为：

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司于2018年4月27日披露《2018年第一季度报告》，预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-7000万元～-5000万元。截止目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况。

  3、本公司目前继续推进收购科比特的重大资产重组事项，鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险；

  4、因公司出现债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司融资能力，公司将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。同时，客户、供应商知悉公司财务状况后，可能会出现客户终止合作、供应商停止供货等重大风险，并导致公司出现生产经营瞬时停止等重大不利状况，另外,，如公司债务逾期状况无法得到妥善解决，公司银行账户、厂房及其他财产可能面临被相关债权人冻结、查封；

  5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；

  6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十二日