证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-49

  厦门三五互联科技股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2018年6月8日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知，并于2018年6月13日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

  经记名投票表决，审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

  为推进公司发展战略，公司拟以自有资金收购控股子公司天津三五互联科技有限公司（以下简称“三五天津”）少数股东持有的6%股权，拟收购控股子公司济南三五互联科技有限公司（以下简称“三五济南”）少数股东持有的40%股权，拟收购控股子公司青岛三五互联科技有限公司（以下简称“三五青岛”）少数股东持有的14%股权。交易完成后，公司将持有三五天津、三五济南、三五青岛100%的股权。本次交易不涉及重大资产重组，不涉及关联交易。

  本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  二、 审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》

  根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销北京三五互联信息科技有限公司、上海三五互联信息技术有限公司、佛山三五互联科技有限公司、广州三五互联科技有限公司、福州三五互联科技有限公司、泉州三五互联信息科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

  本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  三、 审议通过了《关于限制性股票回购注销及确认债权人无异议的议案》

  公司于2016年3月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会“办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记”及“决定限制性股票激励计划的变更与终止”。

  公司第四届董事会第十九次会议已于2017年10月20日审议通过了相关议案，决定对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计250,020股进行回购注销，并修订公司章程，公司的注册资本从人民币367,859,59元减少至人民币367,609,570元。该次公司限制性股票回购注销及公司注册资本变更事项中，相关债权人无异议，不存在债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。董事会决定在本议案审议通过后及时办理注册资本、实收资本、修订《公司章程》等工商变更登记事宜。

  本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

  厦门三五互联科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年6月13日

  证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-50

  厦门三五互联科技股份有限公司

  关于拟注销控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  为整合厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销控股子公司北京三五互联信息科技有限公司（以下简称“北京三五互联”）、上海三五互联信息技术有限公司（以下简称“三五上海”）、佛山三五互联科技有限公司（以下简称“三五佛山”）、广州三五互联科技有限公司（以下简称“三五广州”）、福州三五互联科技有限公司（以下简称“三五福州”）、泉州三五互联信息科技有限公司（以下简称“三五泉州”），由公司承接上述子公司原有业务，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

  公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟注销控股子公司基本情况

  1、北京三五互联信息科技有限公司基本情况

  注册地址：北京市海淀区四季青路8号7层706

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：170万元

  成立日期：2016年06月03日

  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  最近一年又一期的主要财务指标：

  ■

  2、上海三五互联信息技术有限公司基本情况

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号7楼A座

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：1,000万元

  成立日期：2017年07月03日

  经营范围：从事信息科技、电子科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公设备的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  三五上海截至目前未开展经营活动，最近一年又一期财务报表数据均为0。

  3、佛山三五互联科技有限公司基本情况

  注册地址：佛山市禅城区华远东路13号发展大厦12字楼B号

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：50万元

  成立日期：2016年09月12日

  经营范围：计算机软件、电子产品的技术开发；批发、零售：计算机软件、硬件，电子设备，办公设备；网页制作与维护；持有效审批证件从事增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  最近一年又一期的主要财务指标：

  ■

  4、广州三五互联科技有限公司基本情况

  注册地址：广州市天河区黄埔大道路159号13楼A、B、C房

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：80万元

  成立日期：2016年11月15日

  经营范围：网络技术的研究、开发；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件批发；软件零售；软件开发；办公设备批发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  最近一年又一期的主要财务指标：

  ■

  5、福州三五互联科技有限公司基本情况

  注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路523号原福大机械厂福大怡山文化创意园项目8号楼2层101号B区

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：120万元

  成立日期：2016年05月18日

  经营范围：互联网、计算机网络、计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；网络工程施工；计算机软硬件、电子产品、办公设备批发及代购代销；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  最近一年又一期的主要财务指标：

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  6、泉州三五互联信息科技有限公司基本情况

  注册地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达中心B座2906

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：70万元

  成立日期：2015年12月17日

  经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发、销售、维护；网络工程；批发零售：计算机软硬件，电子设备，办公设备；互联网技术信息咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询）；网页制作与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  最近一年又一期的主要财务指标：

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  三、注销子公司的原因和对公司的影响

  根据公司经营发展的需要，为节约现有资源，优化资产结构，提高管理效率和运作效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述子公司。公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

  四、备查文件

  1、《第四届董事会第二十八次会议决议》。

  特此公告。

  厦门三五互联科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年6月13日

  证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-51

  厦门三五互联科技股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄诚先生递交的辞职申请，黄诚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄诚先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日，黄诚先生持有150,000股公司股权激励限制性股票，该部分股票将由公司按《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定进行回购注销。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司将在其离任后两个交易日内向深交所和中国证券登记结算深圳分公司申报其个人信息。

  公司董事会对黄诚先生在担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  厦门三五互联科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年6月13日