股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-030

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  第二届董事会2018年第六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第六次临时会议（以下称“本次会议”）于2018年6月12日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年6月9日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

  由于公司第二届董事会董事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈启丰、陈伟东、陈伟儿、李晓生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

  本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

  由于公司第二届董事会董事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名肖连生、高再荣、廖俊雄为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范运作指引的相关规定，结合公司实际情况，修订公司《总经理工作细则》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》；

  根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事薪酬方案如下：

  （1）非独立董事薪酬方案：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为31万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

  （2）独立董事津贴方案：公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年（含税）。

  （3）监事薪酬方案：在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事薪酬，不在公司任职的监事不领取监事薪酬。

  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》；

  公司于2018年5月14日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以其截至2017年 12 月 31 日的总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增7股。本次利润分配方案于2018年5月24日分派完毕，公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币17,000万元，股份总数由10,000万股变更为17,000万股。

  根据上述公司资本公积转增股本、变更注册资本情况，拟修订《公司章程》部分条款，并同意授权郑思玲就公司增加注册资本事宜、修改公司章程向工商登记机关办理工商变更登记手续。《公司章程》的修改内容具体如下：

  （1）原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币10,000万元。

  现公司章程第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币17,000万元。

  （2）原公司章程第三章第十九条：公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为：普通股 10,000 万股，未发行优先股等其他种类股票。

  现公司章程第三章第十九条修改为：公司股份总数为 17,000 万股，公司的股本结构为：普通股 17,000 万股，未发行优先股等其他种类股票。

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

  同意于2018年6月29日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。

  详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会2018年第六次临时会议决议。

  2、独立董事关于第二届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

  2018年6月12日

  附件：董事候选人简历

  一、非独立董事候选人

  1、陈启丰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年12月出生，大专学历。1980年参加工作，1987年进入钨制品行业；1997年组建潮州翔鹭钨业有限公司；2001年至今任公司董事长；曾任潮州市政协委员，潮州市人大常委。现任中国钨业协会主席团主席、广东省有色协会副会长、并被潮州市政府授予“慈善家”称号；曾先后获得过省市级科学技术奖励。现任广东翔鹭钨业股份有限公司董事长。

  陈启丰先生系公司的控股股东、实际控制人，陈启丰先生直接持有公司32,397,750股，占公司总股本的比例为19.64%，持有公司股东潮州启龙贸易有限公司65%股份，持有公司股东潮州市众达投资有限公司51%股份，为公司董事陈伟东、陈伟儿之父。陈启丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈启丰先生不属于“失信被执行人”。

  2、陈伟东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，2011年7月毕业于英国曼彻斯特大学社会科学系金融与会计专业，2012年12月获英国曼彻斯特大学管理学硕士学位。工作履历：2012年至今：就职于广东翔鹭钨业股份有限公司，任公司董事和总经理助理。

  陈伟东先生系公司的控股股东、实际控制人陈启丰先生之子，公司董事陈伟儿女士胞弟，陈伟东先生未直接持有公司股份，持有公司股东潮州市众达投资有限公司29%股份；陈伟东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经公司在最高人民法院网查询，陈伟东先生不属于“失信被执行人”。

  3、陈伟儿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，英国威尔士班戈大学会计金融专业毕业，本科学历。2010年7月加入公司，现任公司董事、副总经理。

  陈伟儿女士系公司的控股股东、实际控制人陈启丰先生之女，董事陈伟东先生胞姐，陈伟儿女士未直接持有公司股份，持有公司股东潮州市众达投资有限公司20%股份；陈伟儿女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经公司在最高人民法院网查询，陈伟儿女士不属于“失信被执行人”。

  4、李晓生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，华南师范大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师、注册税务师。曾担任东莞市顺利实业有限公司财务经理、东莞市东诚会计师事务所项目经理、广东大印象（集团）有限公司财务总监、广东立信税务事务所汕头分所副所长。2012年2月加入公司，现任公司财务总监。

  李晓生先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李晓生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经公司在最高人民法院网查询，李晓生先生不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事候选人

  1、高再荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年12月出生，瑞典工业管理学院工商管理本科学历。曾任株洲硬质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师、国家有色工业局高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师。现任格林利福（湖南）高新材料有限公司董事总经理。

  截至目前，高再荣先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。高再荣先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，高再荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，高再荣先生不属于“失信被执行人”。

  2、肖连生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年12月出生，中南矿冶学院（中南大学）有色冶金专业毕业，获得学土学位。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作。现任中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员，钨钼专业委员会主任委员。

  截至目前，肖连生先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。肖连生先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，肖连生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，肖连生先生不属于“失信被执行人”。

  3、廖俊雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，中央广播电视大学法学本科毕业，注册会计师、高级会计师。曾任潮州市潮安县第五届第六届政协委员、潮州市第十一届第十二届人大代表及人大预算委员会委员、潮州市光电器件厂主办会计、潮安县社会劳动保险公司主办会计、潮安会计师事务所所长、潮州天衡会计师事务所所长。现任潮州天衡会计师事务所执业注册会计师及党支部书记。

  截至目前，廖俊雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。廖俊雄先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，廖俊雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，廖俊雄先生不属于“失信被执行人”。

  股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-031

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年6月9日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年6月12日14：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  1、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

  由于公司第三届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名付胜、卢勇甘为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。第三届监事会股东代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交2018年公司第二次临时股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》；

  根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事薪酬方案如下：

  （1）非独立董事薪酬方案：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为31万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

  （2）独立董事津贴方案：公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年（含税）。

  （3）监事薪酬方案：在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事薪酬，不在公司任职的监事不领取监事薪酬。

  本议案需提交2018年公司第二次临时股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

  2018年6月12日

  附件：

  第三届监事会股东代表监事候选人简历

  付胜先生简历：

  付胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生。毕业于湖南中南大学粉体材料科学与工程专业，本科学历。粉末冶金工程师，是公司的技术骨干， 2007年7月入职潮州翔鹭钨业有限公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产二部经理。

  付胜先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，付胜先生不属于“失信被执行人”。

  卢勇甘先生简历：

  卢勇甘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。毕业于湖南中南大学冶金工程专业，本科学历。冶金工程师，是公司的技术骨干， 2007年7月入职潮州翔鹭钨业有限公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产一部经理。

  卢勇甘先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，卢勇甘先生不属于“失信被执行人”。

  股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-032

  广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

  2.召集人：公司第二届董事会

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

  4.会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2018年6月29日（星期五）下午14:30

  网络投票时间为：2018年6月28日至2018年6月29日

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日：2018年6月22日（星期五）

  7.会议出席对象

  （1）截止2018年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议拟审议提案如下：

  1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

  1.01提名陈启丰先生为第三届董事会非独立董事

  1.02提名陈伟东先生为第三届董事会非独立董事

  1.03提名陈伟儿女士为第三届董事会非独立董事

  1.04提名李晓生先生为第三届董事会非独立董事

  2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  2.01提名肖连生先生为第三届董事会独立董事

  2.02提名高再荣先生为第三届董事会独立董事

  2.03提名廖俊雄先生为第三届董事会独立董事

  3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  3.01提名付胜先生为第三届监事会股东代表监事

  3.02提名卢勇甘先生为第三届监事会股东代表监事

  4、审议《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》。

  5、审议《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》。

  提案5为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  提案1、提案2、提案3为累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  提案1、2、3、4、5为属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

  上述提案由2018年6月12日召开的公司第二届董事会2018年第六次临时会议审议通过，具体内容详见2018年6月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会2018年第六次临时会议决议公告》（2018-030）。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、现场会议登记方法

  1.登记时间：2018年6月25日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

  2.登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

  4.会议联系方式

  （1）邮政编码：515633

  （2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068

  （3）会议联系人：李盛意

  （4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

  5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2018年第六次临时会议决议》

  特此公告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  董事会

  2018年6月12日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  委托股东名称：

  委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：

  委托人签名（或盖章） 受托人签名：

  受托人《居民身份证》号码：

  委托日期：

  有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

  附注：

  1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，累积投票提案的，填报投给候选人的选举票数，不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  附件二

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年6月25日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

  3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

  2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。