证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-054

  新华都购物广场股份有限公司

  关于向公司全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对公司8家全资子公司进行增资，本次增资总额为772,000,000元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无须经股东大会审批。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、全资子公司基本情况

  （一）基本信息

  1、漳州新华都百货有限责任公司

  （1）公司名称：漳州新华都百货有限责任公司

  （2）成立日期：2001年01月05日

  （3）住所：漳州市胜利西路新玑广场一、二层商场

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：陈志勇

  （6）注册资本：7058.000000万人民币

  （7）经营范围：批发、零售日用百货、日用杂品、工艺品、花卉、五金、化工产品（危险化学品除外）、黄金制品、服装、鞋帽、皮具、针纺织品、文体用品、电子计算机、家用电器、通讯器材、小型机电产品、医疗器械；收购农副产品（不含粮食、种子）；房屋、店面、场地租赁服务；彩色像片扩印服务；提供停车场停车服务；出版物零售（书刊、音像制品）；卷烟、雪茄烟零售；餐饮服务；零售保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；设计、制作、代理、发布国内广告；提供展览展示服务；网上贸易代理服务；体育场所经营管理，体育健身服务，体育活动的组织与策划（仅限分支机构经营）；面包、蛋糕加工与销售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、泉州新华都购物广场有限公司

  （1）公司名称：泉州新华都购物广场有限公司

  （2）成立日期：2002年02月07日

  （3）住所：泉州市丰泽区田安路丰泽商城

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：陈志勇

  （6）注册资本：23080.000000万人民币

  （7）经营范围：销售：百货、针纺织品、家用电器、仪器仪表、通讯设备（含移动通信设备）、五金交电、工艺美术品、花卉、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、照相器材、文体用品及器材、金银首饰、文化用品、初级农产品、电动自行车、医疗器械；承接室内外装修装饰工程施工业务；场地出租；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；企业营销策划；教育咨询、旅游咨询、住宿、居民服务、网上贸易代理；批发兼零售预包装食品兼散装食品，批发兼零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；小吃服务；店堂零售（卷烟、雪茄烟）；音像制品零售、出租；国内版权图书零售；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证或批准证书经营；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、三明新华都购物广场有限公司

  （1）公司名称：三明新华都购物广场有限公司

  （2）成立日期：2006年07月19日

  （3）住所：三明市梅列区玫瑰新村66幢负一、二层

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：尤雪君

  （6）注册资本：6664.000000万人民币

  （7）经营范围：销售百货、针纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（除危险化学品）、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、保健品、医疗器械、化妆品；零售黄金制品；农畜产品购销；室内外装修装饰工程施工；出租柜台；提供商务咨询服务熟食卤味加工、面包糕点加工、快餐制售；卷烟、雪茄烟、店堂零售；国内版图书、报纸、期刊零售；音像制品零售；零售预包装食品兼散装食品，零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；设计、制作、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  4、南平新华都购物广场有限公司

  （1）公司名称：南平新华都购物广场有限公司

  （2）成立日期：2010年11月10日

  （3）住所：建瓯市宏发江景1-3#楼3F

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：尤雪君

  （6）注册资本：3735.000000万人民币

  （7）经营范围：批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、电子计算机及配件、建筑材料（不含危险化学品）、工艺美术品、、医疗器械、化妆品；农产品购销；商务咨询服务（不含证券、期货、金融、保险咨询）；场地租赁；音像制品零售；图书零售；广告设计、制作、代理；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）批发兼零售；热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5、广东新华都购物广场有限公司

  （1）公司名称：广东新华都购物广场有限公司

  （2）成立日期：2011年06月07日

  （3）住所：汕头市长江路84号翠英庄龙都锦园11、12幢一、二层

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：陈恩建

  （6）注册资本：2911.000000万人民币

  （7）经营范围：食品销售，图书零售，电子出版物零售，卷烟零售，公共场所（商场）；纺织品，仪器仪表，通讯设备，五金交电，化工产品（危险化学品除外），电子计算机及配件，建筑材料，工艺美术品，日用百货，日用杂品，厨房用具，卫生洁具，化妆品及卫生用品，花卉，水产品，金银制品，珠宝首饰，服装，鞋帽，皮具，文体用品，家用电器，小型机电产品的销售及售后维修服务，收购农副产品（粮食、棉花及种子除外）；柜台出租；商务信息咨询；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；展览服务。

  6、英特体育有限公司

  （1）公司名称：英特体育有限公司

  （2）成立日期：2012年07月16日

  （3）住所：福州市鼓楼区鼓东街道五四路162号新华福广场1#、2#连体楼4层01商场

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：上官常川

  （6）注册资本：5000.000000万人民币

  （7）经营范围：竞技体育组织服务；非竞技体育组织服务；汽车俱乐部服务；登山俱乐部服务；攀岩俱乐部服务；室内体育场所服务；室外人工体育场所服务；室外天然体育场地服务；室内休闲健身服务；室外休闲健身服务；竞技体育科技服务；科学健身咨询服务；体育器材装备服务；体育用品、健身器材、摄影器材、汽车摩托车配件、机电设备、日用百货、纺织品、药品、化妆品、图书、报刊、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子计算机及配件、建筑材料、服装服饰的批发零售；电影放映；KTV歌厅娱乐服务；电子游艺厅娱乐活动；儿童室内游戏娱乐服务；室内手工制作娱乐服务；摄影扩印服务；宠物美容服务；宠物医院服务；房屋租赁；体育设备出租；鞋帽加工和设计；企业管理咨询服务；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览服务；批发兼零售预包装食品。饮料及冷饮服务；咖啡馆服务；酒吧服务（分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、赣州新华都购物广场有限公司

  （1）公司名称：赣州新华都购物广场有限公司

  （2）成立日期：2013年03月01日

  （3）住所：江西省赣州市章贡区厚德路65号办公大楼

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：上官常川

  （6）注册资本：500.000000万人民币

  （7）经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟、书刊、音像制品批发兼零售;餐饮服务、旅游服务、住宿、医疗服务（由分支机构经营）；日用百货、针织品、纺织品、服装鞋帽、儿童玩具、建筑材料、金属材料、机械设备（汽车无线发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批的项目除外）、五金产品、电子产品、珠宝首饰、农产品的批发、零售；场地租赁服务、居民服务、大型活动组织服务;信息技术咨询服务；工艺美术品（不含文物）、家用电器、文体用品及器材销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育咨询（不含自营培训及教育业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、江西新华都购物广场有限公司

  （1）公司名称：江西新华都购物广场有限公司

  （2）成立日期：2013年01月11日

  （3）住所：江西省南昌市青云谱区井冈山大道533号锦绣花园10幢3单元105室

  （4）公司类型：有限责任公司

  （5）法定代表人：上官常川

  （6）注册资本：6350.000000万人民币

  （7）经营范围：百货、针纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料、食用农产品的销售；金银首饰、珠宝饰品的零售；室内外装修装饰工程施工；柜台出租；贸易咨询服务；食品销售、零售卷烟、雪茄烟、书刊销售、餐饮服务、旅游服务、住宿、医疗服务（仅限下属分支机构经营）；工艺美术品、家用电器、文体用品及器材销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；信息技术咨询服务；教育咨询；居民服务 ；大型活动组织服务。(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)

  （二）经营情况

  1、2017年财务数据

  单位：元

  ■

  2、2018年1-3月财务数据

  单位：元

  ■

  三、本次增资前后对比

  单位：元

  ■

  四、增资的目的及对公司影响

  公司本次对上述子公司增资是为了支持子公司业务拓展，提高市场竞争地位和盈利能力，符合公司的业务发展规划和业务拓展计划。本次以自有资金对上述子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议。

  新华都购物广场股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十三日

  股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-053

  新华都购物广场股份有限公司

  第四届董事会第十五次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2018年6月13日上午10：00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席会议董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

  以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  同意公司以自有资金对公司8家全资子公司进行增资，本次增资总额为772,000,000元。

  《关于向公司全资子公司增资的公告》详见公司刊登于2018年6月13日法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议。

  特此公告。

  新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年六月十三日