证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－018号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  第八届董事会第十三次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2018年6月6日以传真和送达方式发出，会议于2018年6月13日上午 9:30在公司12楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，委托出席4人（董事夏刚先生因公出差书面委托董事长郑武生先生，独立董事王彭果先生、廖成林先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士，董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长罗小波先生）；监事会成员1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

  一、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的议案》

  该事项详见公司关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的公告（公告编号：2018-019号）。

  赞成15票，反对0票，弃权0票。

  二、通过了《关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案》,并提请股东大会审议。

  该事项详见公司关于全资子公司水务公司及特许经营公司共同投资建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的关联交易公告（公告编号：2018-020号）。

  赞成10票，反对0票，弃权0票，回避5票。

  三、通过了《关于向全资子公司水务公司增资的议案》

  该事项详见公司关于向全资子公司水务公司增资的公告（公告编号：2018-021号）。

  赞成15票，反对0票，弃权0票。

  四、通过了《关于召开公司2018年第一次（临时）股东大会的议案》

  该事项详见关于召开公司2018年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2018-022号）。

  赞成15票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第八届董事会第十三次（临时）会议决议

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2018－019号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝

  除尘超低排放改造工程实施特许经营的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●重要内容提示：

  1、项目名称：贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营项目（以下简称“盘县特许经营项目”）。

  2、项目投资金额概算：本次盘县特许经营项目超洁净技改静态投资6141.28万元。

  3、盘县特许经营项目由重庆烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）、湖南永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）、国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）分别按照50%、30%、20%的股权比例在当地成立项目公司，由项目公司负责本项目具体实施。项目公司注册资本金2000万元，特许经营公司以现金+实物方式出资1000万元，持股50%；永清环保以现金出资600万元，持股30%；工程公司以现金出资400万元，持股20%。

  ●上述事项已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

  ●风险提示：项目经营效益受上网电量及经营成本影响，可能出现经营业绩的波动。

  一、盘县特许经营项目概述

  为进一步扩大国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）特许经营规模，提升公司经营业绩，经公司全资子公司特许经营公司与贵州黔桂发电有限责任公司（以下简称“黔桂公司”）协商一致，拟投资建设贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营。

  （二）董事会审议情况

  公司第八届董事会第十三次（临时）会议于2018年6月13日在公司十二楼会议室召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的议案》，本事项不需股东大会批准。

  （三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、交易方黔桂公司基本情况

  公司名称：贵州黔桂发电有限责任公司

  企业性质：有限责任公司

  成立时间：1997-01-16

  法定代表人：詹玉华

  注册资本：174170万元

  注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇；

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力生产、销售；普通机电产品及零配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）的销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；电力生产的副产品经营；砂石生产及销售（仅供分支机构使用）；普通货物运输；自用氢气生产。）

  项目基本情况：贵州黔桂发电有限责任公司盘县电厂现有2×660MW超临界燃煤发电机组，锅炉为哈尔滨锅炉厂超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、切向燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构布置，两台机组同步安装烟气脱硫、脱硝与除尘装置。#1、#2机组分别于 2013年12月25日和2014年12月24日建成投入商业运营。电厂目前利用小时数较高，2015年利用小时数4358小时、2016年利用小时数4622小时；2017年计划内利用小时5454小时。

  三、特许经营合同的主要内容

  特许经营范围：由项目公司负责超低排放新增环保设施的投资及所有脱硫脱硝除尘设施的运营维护管理，运营期与电厂同寿命。

  特许经营期：随机组服役年限，测算期为15年。

  项目投资：本次投资暂估6141.28万元（静态投资额），按照20%自有资金、80%银行贷款进行投资。

  环保运营服务费：环保运营服务费按照区间报价形式收取，即根据实际发电利用小时数，乘以对应区间补贴电价的方式收取环保运营服务费，根据2015、2016年平均年利用小时（4490小时）测算，该区间补贴电价为0.0251元/kWh。

  技术方案及指标：SO2入口浓度按照7000mg/Nm3进行设计、按照3500mg/Nm3进行考核和计算成本；NOX入口浓度为280mg/Nm3，烟尘入口浓度为56.383g/Nm3；改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度设计值分别不高于5mg/Nm3、20mg/Nm3、30mg/Nm3，运行值不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3。

  四、拟成立项目公司的基本情况

  （一）合资主体

  本项目由特许经营公司、永清环保、工程公司分别按照50%、30%、20%的股权比例在当地成立项目公司后，由项目公司负责本项目具体实施。

  （二）注册资本

  项目公司注册资本金2000万元，出资方以现金或现金+实物的方式出资。特许经营公司以现金+实物方式出资1000万元，持股50%；湖南永清环保股份有限公司以现金出资600万元，持股30%；国家电投远达环保工程有限公司以现金出资400万元，持股20%。

  五、对上市公司的影响

  公司投资贵州盘县电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营，有利于公司扩展特许经营业务规模，符合远达环保战略发展方向；盘县项目也是公司首个包括除尘的一体化特许经营项目，公司可通过盘县项目进一步推进燃煤电厂锅炉尾端一体化特许经营，提升公司环保服务能力及外部市场竞争力。

  六、风险分析

  项目经营效益受上网电量及运营成本的影响较大，公司将做好设备安全管理、通过节能降耗等方式加强成本控制，促进项目经济效益的提升。请广大投资者注意投资风险。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2018－020号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于全资子公司水务公司及特许经营

  公司共同投资建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展

  脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意由全资子公司国家电投集团水务公司有限公司（以下简称“水务公司”）与全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）成立项目公司投资建设国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司（以下简称“遵义公司”）贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营（以下简称“务正道项目”），项目总投资28581万元，项目公司注册资本暂定为10003万元，水务公司持股65%，特许经营公司持股35%。

  ●上述事项已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

  ●本项目的实施，符合远达环保战略规划，扩展了公司脱硫及水岛特许经营业务规模。

  ●风险提示：本次交易尚需提交股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

  一、关联交易概述

  为进一步扩大公司特许经营规模，促进环保设施的专业化管理，公司拟同意由全资子公司水务公司与特许经营公司成立项目公司投资建设遵义公司贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营，项目总投资28581万元，项目公司注册资本暂定为10003万元，水务公司持股65%，特许经营公司持股35%。

  由于遵义公司为公司第一大股东国家电力投资集团有限公司控股公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵义公司为公司关联方，上述投资构成关联交易。

  上述交易已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人（国家电力投资集团公司）或与不同关联人之间交易发生相关的同一类型关联交易达到3000万元以上，且高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需要提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  1、关联方基本情况

  公司名称：国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司

  企业性质：有限责任公司

  成立时间：2007年12月15日

  法定代表人：刘元兵

  注册资本：80197.3206万元

  注册地址：贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县大坪工业园区电商4楼；

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤、电、铝、化一体化投资开发。）

  实际控制人：国家电力投资集团有限公司

  2、遵义公司与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

  3、遵义公司2017年主要财务指标情况：资产总额为32.26亿元，净资产为16.36亿元，因为在建项目，营业收入为7.65万元，净利润为-968.27亿元。

  三、拟投资项目及开展特许经营的基本情况

  1、项目基本情况：遵义公司务正道项目包括脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分。脱硫岛包括：2台220t/h锅炉配套脱硫装置和1台矿石焙烧炉配套脱硫装置；水岛包括：取水能力为6万m3/d的取水泵站，输送能力为3万m3/d的输水管道，处理能力为3万m3/d的净水厂，最大出力为2x125t/h的除盐水站，处理规模1.5万m3/d的废水处理站。环保脱硫岛与贵州务正道1000kt/a氧化铝工程实际的建设进度一致；水岛部分拟于2018年7月15日满足锅炉水压试验，8月25日全厂通水，8月26日热电站1#锅炉送气，11月26日投产。

  2、务正道项目投资：项目总投资28581万元，项目投资额的35%即10003万元作为资本金，特许经营公司投入资本金自行筹集、水务公司投入资本金由公司对其增资解决，剩余65%资金通过项目公司向银行贷款筹集。因取水泵房2010年12月主体工程建成，水泵和电控等设备已采购但尚未安装，这部分资产由项目公司收购。最终收购范围根据财务审计尽调、资产评估、技术等尽调结果确定，收购价格以资产评估机构的评估值为准。

  3.务正道项目运作模式：BOO模式。

  4.特许经营范围：负责脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分的投资及运营维护管理，运营期与电厂同寿命，特许经营服务不低于20年。

  5.特许经营期：跟随机组服役年限，测算期为20年。

  6：服务费及结算模式：服务费：服务费包括可用性服务费和运营服务费。

  （1）可用性服务费：包括折旧费、检修费、维护费、人工成本、管理费、投资回报等。本项目的可用性服务费与氧化铝的产量及销售价格无关。

  （2）运营服务费：包括脱硫环保岛和综合智慧水岛运营过程中使用的脱硫剂、药剂等原材料费用，水、电等能源费，脱硫石膏和污泥处置等费用（由远达环保负责运输到遵义产业公司赤泥堆场中指定位置堆放）；运营服务费经过考核据实结算，每月进行预结算，每年年底扣除考核值后据实结算，多退少补完成全年结算；当合同条件发生不可逆转的重大变化时，双方另行签订补充协议调整。

  四、拟成立项目公司的基本情况

  1.合资主体

  该项目拟由水务公司、特许经营公司共同出资组建项目公司，水务公司持股比例65%，特许经营公司持股35%。

  2.注册资本

  注册资本金暂定10003万元，水务公司以现金出资6501.95万元，占65%；特许经营公司现金出资3501.05万元，占35%。

  五、经济效益分析

  根据测算，本项目预计年服务费8794万元（不含税），其中年可用性服务费为5521万元（不含税）和年运营服务费为3273万元（不含税），年均净利润1128万元，全投资内部收益率7.60%,资本金内部收益率为9.73%，投资回收期11.08年。

  六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  务正道项目的实施，符合远达环保战略规划，扩大了公司脱硫及水岛特许经营业务规模，有利于提高远达环保经营效益。本项目是远达环保首次在氧化铝行业开展一体化特许经营项目，有利于开启远达环保在非电领域特许经营业务的探索，具有典型示范意义。

  七、履行的审议程序

  公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案》，会议应到董事15人，实到董事11人，委托出席4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联方派出的5名董事回避表决，通过率100%。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司独立董事发表事前认可意见：认为远达环保所属公司投资建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营，有利于公司扩展特许经营业务规模，符合远达环保战略发展方向，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

  公司独立董事发表独立意见：认为远达环保全资子公司水务公司、特许经营公司拟新建贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营，其目的是进一步扩展远达环保特许经营业务规模，符合远达环保战略发展方向，同时这是远达环保首次在氧化铝行业开展多种业务一体化特许经营项目，有利于开启远达环保在非电领域特许经营业务的探索，有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益，关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。在本议案的表决过程中，本次交易的关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决。同意该事项。

  公司董事会审计委员会发表书面审核意见：审计委员会经过认真审阅，认为远达环保拟新建贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营，在项目实施后，有利于公司扩展特许经营业务规模，符合远达环保战略发展方向，是公司在非电力领域环保设施运营的一次实践，有利于公司特许经营业务的拓展。特许经营期内项目的收费模式符合市场规律与项目的实际情况。议案内容合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提交董事会审议。

  八、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  3、独立董事事前认可意见

  国家电投集团远达环股份有限公司董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－021号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于向全资子公司水务公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟向全资子公司国家电投集团水务有限公司（以下简称“水务公司”）增资6500万元，增资完成后，水务公司注册资本增加到22132万元。

  ● 向水务公司增资6500万元，拟用于水务公司出资与公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）成立项目公司，投资建设国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施，开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营。

  ● 公司召开了第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于向全资子公司水务公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易。

  一、增资情况概述

  （一）基本情况

  公司拟向水务公司增资6500万元，增资完成后，水务公司注册资本金增加到22132万元。

  （二）董事会审议情况

  2018年6月13日公司召开第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司水务公司增资的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

  （三）是否构成关联交易

  本次增资事项不属于关联交易。

  二、增资标的的基本情况

  （一）水务公司基本情况

  公司名称：国家电投集团远达水务有限公司

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  成立时间：2001年11月23日

  法定代表人：彭岗

  注册资本：15632万元

  注册地址：重庆市南岸区江峡路9号；

  经营范围：供水（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务；中水处理回用；工业纯水制备；以水处理为核心的环保产业的投资、设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务（取得相关行政许可后方可执业）；电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品（不含危险化学品）；从事货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  水务公司2017年主要财务指标情况：资产总额为5.88亿元，净资产为0.96亿元，营业收入为1.11 亿元，净利润为-0.41亿元。

  三、增资资金的用途

  公司本次增资拟用于水务公司出资与公司全资子公司特许经营公司成立项目公司，投资建设国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司贵州务正道1000kt/a氧化铝工程环保设施，开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营，项目公司注册资本10003万元，水务公司出资6501.95万元，持股65%；特许经营公司出资3501.05万元，持股35%。

  四、本次增资对公司的影响

  公司向水务公司增资，其目的是支持水务公司业务发展，有利于进一步拓展公司水务板块，提升市场竞争力和经济效益，符合公司业务的发展方向。

  五、备查文件

  第八届董事会第十三次（临时）会议决议

  特此公告。

  国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2018-022号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于召开2018年第一次（临时）股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年7月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次（临时）股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年7月3日 14 点30 分

  召开地点：公司二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年7月3日

  至2018年7月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公告详见2018年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、对中小投资者单独计票的议案：1

  3、涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）出席股东登记时间：2018年6月29日、7月2日上午9时－11时，下午3时－5时。

  （二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1栋

  （三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

  六、其他事项

  （一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  （二）联 系 人：黄青华

  （三）联系电话：023-65933055

  （四）传 真：023-65933000

  （五）邮政编码：401122

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  2018年6月14日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国家电投集团远达环保股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月3日召开的贵公司2018年第一次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：              

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。