证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-023

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十三次会议于2018年6月13日下午以通讯方式召开，会议通知于2018年6月11日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案

  同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围：在原有不超过30亿元理财额度的基础上增加为不超过50亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品和货币市场基金的基础上增加投资结构性存款产品。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2018-024号的“关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”）。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案

  同意授权公司管理层扩大理财规模：在原有不超过8亿元国债逆回购投资额度的基础上增加为不超过10亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2018-025号的“关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告”）。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-026号的“关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”）。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  以上第一项、第二项董事会议案，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一八年六月十三日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-024

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概况

  1、投资目的

  经公司2017年第二次临时股东大会审议，同意使用不超过30亿元自有闲置资金购买银行理财产品和货币市场基金。截至目前，上述理财业务运作正常，提高了公司的资金效益，取得了较好的成效。

  为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模和投资范围：在原有不超过30亿元理财额度的基础上增加为不超过50亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品和货币市场基金的基础上增加投资结构性存款产品。授权自股东大会决议通过之日起有效。

  2、资金投向

  （1）中短期（不超过一年）的银行理财产品、结构性存款产品；

  （2）货币市场基金。

  根据《货币市场基金监督管理办法》（证监会令[第120号]），“货币市场基金应当投资于以下金融工具：1）现金；2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

  货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

  3、资金来源

  资金来源为公司自有闲置资金。

  4、投资额度

  在满足日常运营资金需求情况下，使用资金额度不超过50亿元（含原公司2017年第二次临时股东大会审议通过的合计不超过30亿元的投资银行理财产品和货币市场基金额度）。

  在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的规模不超过50亿元，额度内上述三个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

  5、实施方式

  拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。

  6、公司与提供银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。

  二、需履行的审批程序

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、风险控制措施

  1、公司总经理为公司购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜，通过制定科学的理财方案，并实时关注分析理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的投向及进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

  3、公司将对投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员及时对投资资金进行对账。

  4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查，理财工作小组应定期向公司董事会汇报投资资金的运作情况，并抄报公司监事会。

  5、公司将在定期报告中对购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

  四、对公司的影响

  公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

  五、独立董事、保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》，经审慎查验有关材料，发表了如下独立意见：

  1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

  2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  我们同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围。

  （二）保荐机构意见

  国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金事项进行了核查。

  经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金事宜已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全；公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益；国泰君安对本次浪潮信息使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金事项无异议。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一八年六月十三日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-025

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  为进一步丰富现金管理手段，充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模：在原有不超过8亿元国债逆回购投资额度的基础上增加为不超过10亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。

  二、需履行的审批程序

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行国债逆回购投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、投资风险

  公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。

  四、投资目的、资金来源及对公司的影响

  公司进行国债逆回购投资是为了提高自有资金的使用效率，增加公司收益。 公司进行国债逆回购的资金来源为公司自有闲置资金。由于国债逆回购利率高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。综合来看，国债逆回购投资具有周期短、安全性高、收益较高的特点，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司可根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及逆回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，经审慎查验有关材料，发表了如下独立意见：

  1、公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。

  2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金进行国债逆回购投资。

  六、持续督导人意见

  国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次利用自有闲置资金进行国债逆回购投资事项进行了核查。

  根据核查，国泰君安认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国泰君安同意浪潮信息利用自有闲置资金进行国债逆回购投资。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

  2、持续督导人意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一八年六月十三日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-026

  浪潮电子信息产业股份有限公司关于

  召开2018年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：经公司第七届董事会第二十三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2018年6月29日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日15:00 至2018年6月29日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2018年6月25日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日（2018年6月25日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》；

  2、审议《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

  特别说明：

  上述二项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  登记时间：2018年6月28日

  （上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

  登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  联系电话：0531－85106229

  传 真：0531－85106222

  邮政编码：250101

  联系人：郑雅慧

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第二十三次会议决议；

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二○一八年六月十三日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

  2、填报表决意见

  本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，特授权如下：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

  委托人对股东大会审议事项表决如下：

  ■

  本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

  委托人（法人股东）：

  委托人身份证号码：

  委托人帐户卡号码：

  委托人持有股份数：

  授权委托书签发日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

  委托人签名（法人股东加盖印章）：