证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-050

  常州亚玛顿股份有限公司第三届

  董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2018年6月11日以电子邮件形式发出，并于2018年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司及全资子公司对下属电站项目公司增资的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司目前转让普安光伏发电项目的规划，因涉及到相关债务处理事宜，公司以自有资金向全资子公司—南京竞弘新能源有限公司（以下简称“南京竞弘”）增资19,575万元，南京竞弘上述增资完成后以自有资金向及下属电站项目公司—普安县中弘新能源有限公司（以下简称“普安中弘”）增资9,575万元。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  2018年6月14日

  证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-051

  常州亚玛顿股份有限公司

  关于对全资子公司及全资子公司

  对下属电站项目公司增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司及全资子公司对下属电站项目公司增资的议案》。根据公司目前转让普安光伏发电项目的规划，因涉及到相关债务处理事宜，同意公司以自有资金向全资子公司—南京竞弘新能源有限公司（以下简称“南京竞弘”）增资19,575万元，南京竞弘上述增资完成后以自有资金向及下属电站项目公司—普安县中弘新能源有限公司（以下简称“普安中弘”）增资9,575万元。具体增资情况如下表：

  单位：万元人民币

  ■

  根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、南京竞弘新能源有限公司

  成立日期：2015年1月27日

  注册地址：南京市江宁区胜太路11号汇金新天地广场2幢201室(江宁开发区)

  法定代表人：陈少辉

  注册资金：100万元人民币

  经营范围：光伏电站开发、投资、建设、运营、维护,光伏系统工程设计、建设、运营、维护;机电工程施工;光伏系统工程配件的设计、制造及销售;贸易经纪与代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

  主要财务指标：截至2018年5月31日，南京竞弘资产总额为10,000.92万元，负债总额为4.02万元，净资产为9,996.9万元。2018年1-5月实现收入0元，净利润-847.4元（以上数据未经审计）。

  2、普安县中弘新能源有限公司

  成立日期：2016年4月12日

  注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县东风水库

  法定代表人：严勇

  注册资金：10,000万元人民币

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(光伏电站开发、投资、建设、运营、维护、光伏系统工程设计、建设、运营、维护;机电工程施工;光伏系统工程配件的设计、制造及销售;贸易经济与代理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  股权结构：南京竞弘持有其100%的股权。

  主要财务指标：截至2018年5月31日，普安中弘资产总额为39,580.17万元，负债总额为28,096.2万元，净资产为11,483.97万元。2018年1-5月实现收入2,222.71万元，净利润862.15万元（以上数据未经审计）。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资目的是为了公司普安光伏发电项目转让而对上述两家公司通过增资方式对相关债务进行处理，如该电站项目顺利出售，将对公司业绩产生积极影响。

  本次增资不会影响公司经营性现金流，符合公司未来的战略规划。

  四、备查文件

  第三届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  2018年6月14日

  证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-052

  常州亚玛顿股份有限公司关于

  公司董事兼财务负责人辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人陈少辉先生提交的书面辞职报告。陈少辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员以及财务负责人的职务，辞职后陈少辉先生 将不在上市公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，陈少辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司董事会将按照规定尽快聘任新的财务负责人，在董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事会秘书刘芹女士代行公司财务负责人职责。

  在此，公司及董事会对陈少辉先生在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  2018年6月14日