证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-060

  深圳劲嘉集团股份有限公司第五届

  董事会2018年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2018年第七次会议通知于2018年6月7日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2018年6月13日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事杨伟强、侯旭东以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币3.5亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。

  同意公司向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行提出综合授信人民币6,250万元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。

  为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资 产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜 （按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  公司控股子公司昆明彩印有限责任公司根据生产经营业务开展需要，增加向银行申请综合授信不超过人民币7,000万元，累计向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

  在相当于上述综合授信额度内，同意由昆明彩印有限责任公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

  特此公告。

  深圳劲嘉集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-061

  深圳劲嘉集团股份有限公司

  关于回购公司股份的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》， 《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2018年3月22日，2018年3月23日，2018年3月26日，2018年3月29日、2018年5月31日公司以集中竞价方式实施回购股份，《关于回购公司股份的进展公告》（2018-029）、（2018-030）、（2018-031）、（2018-034）、（2018-057）的具体内容分别于2018年3月23日、2018年3月24日、2018年3月27日、2018年3月30日、2018年6月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2018年6月13日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为710,000股，占公司目前总股本0.0475%，最高成交价为8.28元/股，最低成交价为8.19元/股，成交金额为5,850,232元（不含交易费用）。

  截至2018年6月13日，公司累计回购股份10,290,000股，占公司目前总股本的0.6884%，成交金额为86,132,298.13元（不含交易费用）。

  特此公告。

  深圳劲嘉集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日