证券代码：300112  证券简称：万讯自控 公告编号：2018-036

  深圳万讯自控股份有限公司关于

  公司拟参与司法拍卖购买房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  考虑到深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司常州欧德思电机电器有限公司（以下称“欧德思”）目前承租的生产经营场所规模受限、租赁成本较高等因素，公司拟参与常州源瑞纺织有限公司位于江苏省常州市新北区三井工业园秦岭路3号涉案国有出让土地使用权、房地产及附属设施的司法拍卖。

  本次拍卖的起拍价格为人民币1,646.0829万元（实际成交价格以竞拍结果为准），增价幅度为10.00万元，保证金为300.00万元。公司董事会授权管理层参与本次拍卖。

  2018年6月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》。表决结果为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

  本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方的情况

  本次交易标的由江苏省常州市新北区人民法院进行公开拍卖。

  交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

  三、交易标的概况

  1、交易标的：常州源瑞纺织有限公司位于江苏省常州市新北区三井工业园秦岭路3号涉案国有出让土地使用权、房地产及附属设施。

  2、交易标的具体地址：江苏省常州市新北区三井工业园秦岭路3号。该地址距离常州市政府距离约为3公里，地理位置优越。

  3、交易标的简况：

  土地使用权面积14,548.70平方米，终止日期为2054年12月31日，用途为工业用地，容积率为0.80，评估价值为707.00万元；

  房屋建于2004年，总建筑面积为11,649.41平方米，评估价值为1,628.50万元。

  5、交易标的抵押和质押情况：有证房屋及附属国有土地使用权已设定抵押权，抵押权人为江苏江南农村商业银行股份有限公司。

  6、交易标的查封、冻结情况：房屋及附属国有土地使用权已被江苏省常州市新北区人民法院查封。

  7、交易标的运营情况：交易标的由被执行人进行出租，其中一个承租户在设定抵押权之前订立租赁合同，租赁期自2014年9月2日至2019年9月2日止；其余承租户所订租赁合同均在设定抵押权之后，现已向江苏省常州市新北区人民法院缴纳保证金，买受人在竞买成交确认并缴清拍卖款项后十五日内可与这部分承租户在同等条件下进行协商重新订立租赁合同，若逾期无法达成新的租赁合同，则这些承租户应在一个半月内自行搬离。

  四、本次交易定价

  公司拟以竞价方式购买上述房产，交易价格根据最终竞拍结果确定。此外，公司对标的所在地区周围的经济状况、房产价格等情况进行了详细了解，并参考市场价值等因素设定了竞拍的限额。

  五、本次交易的资金来源

  公司自有资金。

  六、本次交易的目的和对公司的影响

  随着欧德思业务的增长，目前租用的生产经营场地无法满足公司长期发展的需求，本次竞拍购买土地和厂房主要用于欧德思生产经营用房，有利于扩大生产经营规模以及业务发展战略的实现。

  因此，本次交易有利于公司的长期发展，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

  七、风险提示

  本次竞拍能否成功交易尚存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2018年6月14日

  证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-037

  深圳万讯自控股份有限公司关于

  公司对外投资共同设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为响应深圳市政府关于加快推进深圳市高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间的号召，满足深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）经营发展需要，公司拟与深圳市博讯科技有限公司（以下简称“博讯科技”）共同出资成立深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准，以下简称“万博置业 ”），分别将各自现有物业万讯自控大楼与博讯科技大楼拆除重建，将双方土地合宗开发，以万博置业名义建设产业升级项目。万博置业注册资本为人民币8,000.00万元，万讯自控出资3,870.96万元，占比48.3870%，博讯科技投资4,129.04万元，占比51.6130%。

  2018年6月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

  本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方情况介绍

  1、公司名称：深圳市博讯科技有限公司

  2、注册资本：400.00万元人民币

  3、法定代表人：张奕群

  4、公司类型：有限责任公司

  5、成立日期：1992年12月22日

  6、统一社会信用代码：914403001922111948

  7、企业地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大楼七楼

  8、经营范围：计算机软、硬件的技术开发和销售；电子元器件的购销，房屋租赁。

  合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

  三、新设子公司基本情况

  1、公司名称：深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，以下称：“万博置业”）

  2、注册资本：人民币8,000.00万元

  3、经营范围：房地产项目开发、自有物业销售及租赁、物业管理及停车场经营服务。

  4、股权和投资情况

  ■

  上述基本信息，最终以当地工商登记机关核准为准。

  四、投资协议的主要内容

  1、出资人：

  甲方：深圳万讯自控股份有限公司

  乙方：深圳市博讯科技有限公司

  投资总金额人民币8,000.00万元，以现金方式出资，其中，万讯自控投资3,870.96万元，博讯科技投资4,129.04万元。

  2、经营项目：

  万讯科技大厦建设项目（项目建成后大厦命名为：万讯科技大厦）

  3、项目工作范围：

  万讯科技大厦建设全过程的全部工作。包括但不限于建设所涉及的专项规划设计、建筑设计、供应商评选、施工单位招投标、材料选择把控、工程质量监督以及所有相关行政报批手续办理及竣工验收等相关事宜。

  4、管理安排

  万博置业成立董事会，由双方各委派2人。不设立监事会，设监事1名。具体职权及决策程序以万博置业公司章程为准。

  5、双方权利和义务

  项目建成后，大厦的产权（由商业用房与产业用房组成）根据双方持有万博置业的股权比例进行分配。

  根据项目建设进度的资金需求，负责归属各方出资比例的资金投入及到位，直至项目建设完成。

  6、违约责任

  1）如一方违反其在协议中所作的任何陈述或承诺、保证、义务，其应补偿对方因此而遭受的任何损失、损害、费用、开支、责任，以使对方免受损害。

  2）如果双方有一方（违约方）未根据本协议约定缴付出资，守约方可代违约方出资，出资部分股权及相应增加面积部分的物业产权归属守约方。如果双方有一方（违约方）要求提前撤出投资的，守约方可按违约方原出资价收购违约方已出资部分股权，项目建成后大厦原属违约方增加面积部分的产权归属守约方。若因一方违约造成的其它经济损失，均由违约方向守约方进行赔偿（包括但不限于资金损失、违约赔偿及为实现该权利所支出的差旅费、诉讼费、律师费等）。

  3）因一方派出的人员违反本协议的约定，该方应承担违约责任，造成损失的，应承担赔偿责任。

  7、协议的生效条件和生效时间

  本次对外投资协议以双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资与博讯科技共同出资设立子公司是为响应产业优化升级政策及公司经营发展需要，通过合作联盟，更好地整合资源、发挥各自优势，以高效推动产业升级项目。

  本次对外投资共同设立子公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，存在一定的不确定性。新公司设立后亦可能会面临一定的管理和运营风险。对此，公司将通过审慎运营和专业化管理等方式防范和降低风险。

  此产业升级项目的建成有利于公司的长期发展，资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

  公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2018年6月14日

  证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-035

  深圳万讯自控股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”) 于2018年6月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2018年6月7日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席王洪先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议审议通过了以下议案：

  1、关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案

  本议案详情见公司今日刊登的《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》。

  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

  2、关于对外投资共同设立子公司的议案

  本议案详情见公司今日刊登的《关于对外投资共同设立子公司的公告》。

  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  监事会

  2018年6月14日

  证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-034

  深圳万讯自控股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2018年6月7日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年6月12日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议5人，为钟怡泰、熊伟、王岩、胡琴、李石芳），公司监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  1、关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案

  本议案详情见公司今日刊登的《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》。

  本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

  2、关于对外投资共同设立子公司的议案

  本议案详情见公司今日刊登的《关于对外投资共同设立子公司的公告》。

  本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2018年6月14日