证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2018-058

  海润光伏科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年7月2日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年7月2日 14点 30分

  召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年7月2日

  至2018年7月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案内容详见2018年6月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

  2、特别决议议案：3

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

  2、登记时间：以2018年7月1日前公司收到为准。

  3、登记地点：公司证券部。

  4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

  六、其他事项

  公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

  海润光伏科技股份有限公司

  邮政编码：214100

  联 系 人：问闻、程莎莎

  联系电话：0510-68522289

  邮 箱：ir@hareon.net

  传 真：0510-68522079

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2018年6月14日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  海润光伏科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2018-057

  海润光伏科技股份有限公司关于

  更换第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因公司第六届监事会原职工代表监事林红娟女士已辞去所任公司第六届监事会职工代表监事职务。公司向林红娟女士在担任职工代表监事期间对公司所做贡献表示感谢。

  经公司2018年第一次职工代表大会会议决议，同意邵爱军先生、周佳雷先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2018年6月13日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2018-055

  海润光伏科技股份有限公司

  涉及诉讼的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、诉讼的基本情况

  2015年10月，公司收到中国证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》（[2015]5号），江苏证监局就本公司信息披露违法违规的行为作出了行政处罚，详见本公司于2015年10月22日披露的关于收到江苏证监局《行政处罚决定书》及《行政监管措施决定书》的公告（公告编号：临2015-155）。

  截至目前，公司共收到1147起证券虚假陈述股民索赔案件，诉讼金额共计人民币19,701.21万元，上述案件均由南京市中级人民法院受理。公司于2017年6月29日披露了前期893起股民索赔案件，诉讼金额共计人民币17,096.38万元，详见公司的临2017-101号公告。2017年6月29日至今，公司新增254起股民索赔案件，诉讼金额共计人民币2604.83万元。

  二、诉讼的进展情况

  截至目前，上述1147起股民索赔案件中，107起案件已和解，涉及金额合计人民币2360.07万元，该部分已由公司股东杨怀进先生承担；另有922起案件已一审开庭审理，其中已由南京市中级人民法院判决案件602起，公司已向江苏省高级人民法院提起上诉，涉及金额共计人民币10,904.01万元（其中一审判决金额为10,777.58万元，诉讼费126.44万元）；剩余118起案件一审尚未开庭审理。

  三、诉讼对公司利润的影响

  根据诉讼目前进展情况，经公司财务部门测算，2017年6月29日至今，公司新增的254起股民索赔案件对公司利润的影响金额预计为人民币2604.83万元，具体金额以会计师审定确认的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、民事起诉状。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2018年6月13日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2018-056

  海润光伏科技股份有限公司

  关于金融机构债务逾期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  近年来公司经营业绩欠佳，同时公司因2016年、2017年连续两个年度的财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，触及了上市规则的相关规定，公司股票于2018年5月29日被上海证券交易所实施暂停上市，在此过程中公司融资能力进一步受限，流动资金持续紧张，致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷，到期承兑汇票未能按期兑付，部分信托保理、融资租赁等其他金融机构也出现债务逾期的情况。

  一、债务逾期基本情况

  公司分别于2018年1月30日、2018年4月28日披露了《关于银行债务逾期的公告》（公告编号分别为：临2018-003、临2018-035）。截至2018年4月28日，公司及控股子公司累计银行贷款等债务79,516.94万元已逾期，其中流动资金借款共计62,155.51万元，银行承兑汇票敞口共计17,361.44万元。

  自2018年4月28日之后，公司对部分银行、信托保理、融资租赁等金融机构的债务未能如期偿还，又没能及时筹集到资金完成贷款置换，陆续新增部分逾期债务。经统计，截至2018年6月13日，累计逾期债务金额为人民币269,009.92万元，其中累计银行贷款等债务为88,258.98万元，信托保理、融资租赁等其他金融机构的债务为180,750.94万元。

  截至目前，已有光大银行太仓支行、中国银行太仓支行、中国长城资产管理公司合肥办事处等18家金融机构对公司及控股子公司提起诉讼及采取保全措施，涉诉金额累计为人民币133,213.48万元（不包括无法计算的相关违约金、滞纳金和罚息等）。公司目前正在积极与相关债权金融机构协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。

  二、风险提示

  1、公司如果无法妥善解决上述金融机构债务，公司及下属公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并可能对公司本年度业绩产生一定影响。

  2、公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。

  3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2018年6月13日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2018-054

  海润光伏科技股份有限公司

  关于修改公司《章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》进行的修订，上海证券交易所也明确要求上市公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。为确保公司章程与相关规定及实际情况的一致性，公司对章程相关条款进行了修订，具体如下：

  ■

  本次修改已经公司第六届董事会第六十三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2018年6月13日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2018-052

  海润光伏科技股份有限公司

  第六届董事会第六十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次（临时）会议，于2018年6月11日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2018年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于免去部分高级管理人员职务的议案》

  鉴于公司股票自5月29日起被上海证券交易所实施暂停上市，公司董事会明确了暂停上市期间工作方向，核心目标是努力实现公司股票恢复上市。具体工作包括：1）整合公司相关生产基地，剥离低效资产，控制新增亏损；2）精简合并公司管理机构，提高管理效率，妥善安置相关人员；3）继续积极推进资产重组以及战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。

  根据以上工作重点安排，公司董事会拟免去邵爱军、周佳雷、吕玉龙、叶建宏、WILSON RAYMOND PAUL、胡耀东、吴黎明副总裁的职务。其中：

  邵爱军先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的国内业务部（大生产体系）；

  周佳雷先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的金融投资部；

  吕玉龙先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的国内项目部；

  吴黎明先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的人事行政部。

  WILSON RAYMOND PAUL免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的海外业务板块的欧洲电站项目。

  以上人员薪酬待遇，按照调整后相应任职的职级执行。上述人员的职务及薪酬调整，进一步优化了公司高级管理人员配置，降低了公司管理成本，有利于提高公司日常经营管理的效率。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  对于独立董事，公司2018年度拟给予独立董事郑垚、徐小平、金曹鑫每人人民币5万元的独立董事津贴（税前）。

  1、公司拟给予独立董事郑垚人民币5万元的独立董事津贴（税前）

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事郑垚回避表决）

  2、公司拟给予独立董事徐小平人民币5万元的独立董事津贴（税前）

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事徐小平回避表决）

  3、公司拟给予独立董事金曹鑫人民币5万元的独立董事津贴（税前）

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事金曹鑫回避表决）

  三、审议通过《关于调整公司除独立董事外的其他董事基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  鉴于公司股票当前处于暂停上市期间，董事会及管理层正全面推进生产基地整合、低效资产剥离、精简管理机构等相关工作，结合公司当前资金紧张的实际情况，现就除独立董事外的其他董事基本薪酬下调事项拟议如下，相关调整自股东大会通过之日起施行。

  1、公司董事邱新先生基本薪酬在现有基本薪酬人民币70万/年的基础上，下调30%的比例，下调后基本薪酬为人民币49万/年（税前，含高管薪酬）。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事邱新回避表决）

  2、公司董事ZHANG JIE（张杰）基本薪酬在现有基本薪酬美元14万/年（约合人民币89.6万元）的基础上，下调30%的比例，下调后基本薪酬为美元9.8万/年（约合人民币63万元，税前，含高管薪酬）。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事ZHANG JIE回避表决）

  四、审议通过《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》

  根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。对于担任公司董事的高管，其薪酬事项详见议案三，如提交股东大会审议未获通过，再另行提交公司董事会审议。鉴于公司当前处于暂停上市期间，基本面全面推进生产基地整合、低效资产剥离、精简管理机构等相关工作，结合公司当前资金紧张的状况，现就除担任公司董事的其他高管的基本薪酬调整事项拟议如下：

  1、公司副总裁兼财务总监阮君女士基本薪酬在原人民币70万/年的基础上，下调30%，下调后基本薪酬为49万/年（税前）；

  2、公司副总裁兼董事会秘书问闻先生基本薪酬在原人民币70万/年的基础上，下调30%，下调后基本薪酬为49万/年（税前）。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  本议案详见2018年6月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》，公告编号为临2018-054。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于注销海润光伏日本株式会社的议案》

  海润日本株式会社成立于2012年5月18日，由公司全资子公司海润光伏有限公司投资设立，经营范围为太阳光发电所的设置及运营管理业务；太阳光发电模块,电池相关销售,进出口业务；太阳光发电所的投资及运营业务；太阳光发电相关商品的企划,研究及开发业务；前项相关一切业务。 海润日本注册资本为98,000,000.00日元（折合人民币7,869,400.00元）。截至2018年5月31日，该公司总资产为9,496,434.00日元（折合人民币560,289.60元），净资产-60,154,315.08日元（折合人民币-3,531,088.96元），2018年1-5月净利润为-7,208,040.56日元（折合人民币-423,634.86元）（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润日本。

  董事会授权公司经营层组织开展对海润日本的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过《关于注销武威海润光伏科技有限公司的议案》

  武威海润光伏科技有限公司成立于2012年2月26日，由公司100%持股，经营范围为多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站项目投资、开发、销售（以上经营范围涉及前置许可的，未取得许可证，不得从事经营）。 武威海润注册资本为1,000万元人民币。截至2018年5月31日，该公司总资产为12,404,716.61元人民币，净资产-5,810,248.28元人民币，2018年1-5月净利润为-646,377.78元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销武威海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对武威海润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于注销句容海润光伏科技有限公司的议案》

  句容海润光伏科技有限公司成立于2016年12月26日，由公司全资子公司海润新能源科技有限公司100%持股，经营范围为太阳能电池、组件的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让；电站建设及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 句容海润注册资本为50,000万元人民币。截至2018年5月31日，该公司总资产为4,311.93元人民币，净资产 -3,788.07元人民币，2018年1-5月净利润为-730.28元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销句容海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对句容海润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过《关于注销邵武顺风光电发电有限公司的议案》

  邵武顺风光电发电有限公司成立于2013年11月28日，由公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司 95%持股、公司5%持股，经营范围为一般经营项目：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 邵武顺风注册资本为100万人民币元。截至2018年5月31日，该公司总资产为950,585.92元人民币，净资产-949,569.75元人民币，2018年1-5月净利润为-462,702.90元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销邵武顺风。

  董事会授权公司经营层组织开展对邵武顺风的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于注销辽宁海润实业有限公司的议案》

  辽宁海润实业有限公司成立于2016年2月26日，由公司100%持股，经营范围为太阳能光伏产品、太阳能电池及组件的研发和销售，电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售，太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理，太阳能光伏产品及系统的集成、销售，光伏发电技术的研发及咨询服务，货物及技术进出口，房地产开发经营，物业服务，房屋租赁，经销百货、家用电器、电子产品及通讯设备、机械设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、装修材料、石油化工产品、煤炭、焦炭、矿产品，国内一般贸易，非金融资产管理，项目投资、股权投资、投资管理、投资信息咨询（以上核定项目不含金融许可业务、不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 辽宁实业注册资本为10,000万元人民币。截至2018年5月31日，该公司总资产为20,088,020.02元人民币，净资产-2,383,132.53元人民币，2018年1-5月净利润为-1,951,612.24元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销辽宁实业。

  董事会授权公司经营层组织开展对辽宁实业的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《关于注销海润光伏电力发展有限公司的议案》

  海润光伏电力发展有限公司成立于2016年09月06日，由公司100%持股，经营范围为太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 海润电力发展注册资本为50,000万元人民币。截至2018年5月31日，该公司总资产为2,793.73元人民币，净资产-19,433.39元人民币，2018年1-5月净利润为-787.58元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润电力发展。

  董事会授权公司经营层组织开展对海润电力发展的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过《关于注销海润京运通(香港)有限公司(Hareon JYT Hongkong Co.,Limited)的议案》

  海润京运通(香港)有限公司成立于2012年03月01日，由公司全资子公司海润太阳能实业投资(太仓)有限公司100%持股，经营范围为对外投资，太阳能电池、组件及相关配件和技术的进出口业务。 京运通注册资本为5,000万美元。截至2018年5月31日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2018年1-5月净利润为0元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销京运通。

  董事会授权公司经营层组织开展对京运通的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票5票反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于李延人先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去董事长、董事职务及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

  根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际情况，现补选张杰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

  表决结果：赞成票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票（其中董事张杰回避表决）。

  鉴于张斌先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际情况，现补选邱新先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：赞成票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票（其中董事邱新回避表决）。

  十五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2018年7月2日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体股东大会通知详见2018年6月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2018年6月13日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2018-053

  海润光伏科技股份有限公司

  第六届监事会第十七次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（临时）会议，于2018年6月11日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2018年6月13日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于增补吴黎明先生为公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  因公司第六届监事会原股东监事邓阳女士、田新伟先生已辞去所任公司第六届监事会监事会主席及监事职务，为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名吴黎明先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。

  本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于增补吕玉龙先生为公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  因公司第六届监事会原股东监事邓阳女士、田新伟先生已辞去所任公司第六届监事会监事会主席及监事职务，为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名吕玉龙先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。

  本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司监事会

  2018年6月13日

  附件 监事候选人简历

  1、吴黎明先生：

  男,1977年出生，中共党员，毕业于北京科技大学工商管理专业。曾担任中共新疆精河县委宣传部干事，党委办公室秘书，副主任；南京大陆产业投资集团投资管理部副总监，江苏雨润食品产业集团董事局办公室行政经理，海润光伏科技股份公司行政总监，瑞尔德(太仓)照明有限公司总经理；曾任任海润光伏科技股份公司董事长助理；海润光伏科技股份有限公司副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司资深总监。

  2、吕玉龙先生：

  男，1973年出生，毕业于哈尔滨工业大学机电一体化专业，本科学历。曾先后任职于上海太阳能科技有限公司副总经理；海润光伏科技股份有限公司项目资深总监；上海谷欣投资有限公司副总经理；上海韬曜新能源科技有限公司总经理；曾任海润光伏科技股份有限公司任职国内电站项目资深总监，助理副总裁，副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司资深总监。