本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2018年4月27日收到控股股东钱京先生关于提议增加2017年度股东大会临时议案的书面申请，并将临时议案《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》提交2017年度股东大会审议；公司于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司修改经营范围，并修改了公司章程的相关条款。具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《关于控股股东提请2017年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-023）和2018年5月19日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。

  公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的营业执照，营业执照的变更具体内容如下：

  变更前经营范围：

  智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。

  经工商行政主管部门核准，变更后经营范围：

  智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，道路货物运输。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。

  其他内容未变更，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：

  名称：恒宝股份有限公司

  统一社会信用代码：91320000253710940L

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：江苏省丹阳市横塘工业区

  法定代表人：钱京

  注册资本：71202.88万元整

  成立日期：1996年09月24日

  营业期限：1996年09月24日至******

  经营范围：智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售、检测、咨询、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  恒宝股份有限公司

  董事会

  二O一八年六月十三日