证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一093

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议届次：2018年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司将于2018年6月29日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议时间为：2018年6月29日（星期五）下午14:30。

  网络投票时间为：2018年6月28日至2018年6月29日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2018年6月22日（星期五）。

  7、出席对象：

  （1）截止2018年6月22日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议以下议案：

  审议《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2018年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记方式

  （1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

  （3）上述授权委托书最晚应当在2018年6月26日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

  本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

  2、登记时间：2018年6月26日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

  3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

  4、邮政编码：330096

  5、会议联系方式

  （1）联系人：王飞、胡仁会；

  （2）电 话：0791-86397153；

  （3）传 真：0791-88338132；

  （4）邮箱：zqb@zhengbang.com

  6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

  2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一092

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  关于拟变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟变更部分募集资金用途的概述

  1、募集资金的情况

  江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2969号），公司向特定的7名投资者非公开发行了人民币普通股（A股）276,290,032股，每股面值1.00元，每股发行价6.10元，共募集资金总额人民币1,685,369,195.20元，扣除发行费用人民币24,190,720.37元，实际募集资金净额为人民币1,661,178,474.83元。该项募集资金已于2016年12月26日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2016]001261号验资报告。

  2、拟变更募投项目情况

  单位：万元

  ■

  3、新募投项目情况

  单位：万元

  ■

  4、公司于2018年6月13日召开第五届董事会第二十九次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，本次拟变更募集资金用途尚需提交公司股东大会审议。

  5、本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易。

  二、拟变更部分募集资金用途的原因

  1、原募集资金投资项目的计划和实际投资情况

  公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行测算，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

  调整前后项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  本次调整后，原募投项目将结余资金共 53,966.28万元。

  （1）翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目

  该项目已取得翁牛特旗环境保护局出具的《关于翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目环境影响报告书的批复》（翁环发[2017]60号），已取得翁牛特旗发展和改革局出具的《内蒙古自治区企业投资项目备案意见表》（翁发改备案字[2017]2号）及相关备案材料。已签定《土地承包合同》。

  截至2018年5月31日，该项目已投入募集资金383.54万元，结余募集资金余额为17,519.30万元,已投入资金明细构成如下表：

  单位：万元

  ■

  （2）林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目

  该项目已取得林西县发展和改革局出具的《赤峰市林西县企业投资项目备案确认书》（林发改[2017]21号），已取得林西县环境保护局出具的《林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目环境影响报告书的批复》（林环发[2017]13号）及相关备案材料，已取得《土地承包合同》。

  目前，该项目已投入募集资金6,764.32万元，计划仍需使用募集资金4,835.68万，结余募集资金余额为13,126.70万元,已投入资金明细构成如下表：

  单位：万元

  ■

  （3）湖南临武汾市10,000头自繁自养场

  该项目已取得临武县发展和改革局出具的《关于湖南临武汾市10,000头自繁自养场建设项目备案的通知》（临发改【2016】12号），已取得郴州市环境保护局出具的《关于〈湖南临武正邦养殖有限公司湖南临武汾市10000头自繁自养场建设项目环境影响报告书〉的批复》（郴环评函[2016]7号）及相关备案材料，并已签订了土地租赁协议。

  目前，该项目已投入募集资金6,980.82万元，计划仍需使用募集资金7,219.18万，结余募集资金余额为13,997.12万元,已投入资金明细构成如下表：

  单位：万元

  ■

  （4）湖南临武茶场5,000头自繁自养场

  该项目实施主体为公司下属子公司湖南临武正邦养殖有限公司。该项目已取得临武县发展和改革局出具的《关于湖南临武茶场5,000头自繁自养场建设项目备案的通知》（临发改【2016】10号），已取得郴州市环境保护局出具的《关于〈湖南临武正邦养殖有限公司临武正邦茶场猪场项目变更环境影响说明〉批复意见的函》（郴环评函[2016]8号）及相关备案材料，并已签订了土地租赁协议。

  目前，该项目已投入募集资金2,460.34万元，计划仍需使用募集资金5,539.66万，结余募集资金余额为9,323.16万元,已投入资金明细构成如下表：

  单位：万元

  ■

  2、拟变更部分募集资金用途的原因

  公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。

  三、新募投项目情况说明

  （一）新募投项目基本情况

  1、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场

  （1）项目基本情况和投资计划

  黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场预计建设期2年，总投资16,200.00万元，其中建设投资14,274.56 万元，流动资金1,925.44万元。该项目拟全部使用募集资金投入。

  （2）项目实施主体

  本项目实施主体为公司下属子公司黄骅正邦生态农业有限公司。

  （3）项目选址

  本项目建设地点位于河北省沧州市黄骅市齐家务乡杨官庄村，已签订了土地租赁协议。

  （4）项目效益分析

  本项目建成达产后，预计可年出栏生猪30万头，年均可实现销售收入 45,430.00万元，年均净利润2,330.32万元，财务内部收益率为17.30 %。

  （5）项目备案及环评

  该项目已取得黄骅市发展和改革局出具的《企业投资项目备案信息》（黄发改备字[2017]24号）批复文件，已取得黄骅市环境保护局出具的《关于黄骅正邦70万头生猪标准化养殖项目环境影响报告书的批复》（黄环批字[2017]45号）。

  2、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场

  （1）项目基本情况和投资计划

  肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场预计建设期2年，总投资124,00.00万元，其中建设投资10,927.13万元，流动资金1,472.87万元。该项目拟全部使用募集资金投入。

  （2）项目实施主体

  本项目实施主体为公司下属子公司肇东正邦养殖有限公司。

  （3）项目选址

  本项目建设地点位于肇东市宋站镇蔡发屯南侧，已签订了土地租赁协议。

  （4）项目效益分析

  本项目建成达产后，预计可年出栏生猪20万头，年均可实现销售收入 30,286.67万元，年均净利润1,800.03万元，财务内部收益率为 17.32%。

  （5）项目备案及环评

  该项目已取得肇东市发展和改革局出具的《肇东市项目备案申请回执单》（肇发改备案[2017]5号），已取得绥化市环境保护局出具的《关于肇东正邦养殖有限公司1.5万头母猪自繁自养场（一场）标准化规模养殖基地建设项目环境影响报告书的批复》（绥环函[2017]51号）。

  3、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场

  （1）项目基本情况和投资计划

  贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场预计建设期2年，总投资6,300.00万元，其中建设投资5,550.66万元，流动资金749.34万元。该项目拟全部使用募集资金投入。

  （2）项目实施主体

  本项目实施主体为公司下属子公司徐州市贾汪正邦牧业有限公司。

  （3）项目选址

  本项目建设地点位于江庄镇高村，已签订了土地租赁协议。

  （4）项目效益分析

  本项目建成达产后，预计可年出栏生猪7.2万头，年均可实现销售收入 10,903.20 万元，年均净利润 828.89 万元，财务内部收益率为15.65 %。

  （5）项目备案及环评

  该项目已取得徐州市贾汪区发展改革与经济委员会出具的《关于徐州市贾汪正邦牧业有限公司循环农业生态园建设项目备案通知书》（贾发改经济备[2017]30号）、《关于循环农业生态园建设项目变更的备案通知书》（贾发改经济备[2017]145号）；已取得徐州市贾汪区环境保护局出具的《关于徐州市贾汪正邦牧业有限公司循环农业生态园建设项目一期工程环境影响报告书的批复》（贾环项[2017]32号）。

  4、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场

  （1）项目基本情况和投资计划

  大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场预计建设期2年，总投资4,042.00万元，其中建设投资3,561.43万元，流动资金480.57万元。该项目拟全部使用募集资金投入。

  （2）项目实施主体

  本项目实施主体为公司下属子公司大悟正邦养殖有限公司。

  （3）项目选址

  本项目建设地点位于大悟县新城镇涂冲村，已签订了土地租赁协议。

  （4）项目效益分析

  本项目建成达产后，预计可年出栏生猪4.4万头，年均可实现销售收入6,663.07万元，年均净利润566.51万元，财务内部收益率为16.58 %。

  （5）项目备案及环评

  该项目已取得大悟县发展和改革局出具的《湖北省企业投资项目备案证》（项目代码：2017-420922-03-03-007170），已取得孝感市环境保护局出具的《关于大悟正邦养殖有限公司大悟正邦涂冲种植养殖基地项目环境影响报告书的批复》（孝环函[2018]9号）。

  5、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场

  （1）项目基本情况和投资计划

  广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场预计建设期2年，总投资15,260.00万元，其中建设投资13,444.93万元，流动资金1,815.07万元。拟投入募集资金15,024.28万元，其余不足部分由广西正邦畜牧发展有限公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

  （2）项目实施主体

  本项目实施主体为公司下属子公司广西正邦畜牧发展有限公司。

  （3）项目选址

  本项目建设地点位于宾阳县洋桥镇廖平农场第四大队，已签订了土地租赁协议。

  （4）项目效益分析

  本项目建成达产后，预计可年出栏生猪20万头，年均可实现销售收入 30,286.67万元，年均净利润2,107.72万元，财务内部收益率为16.43 %。

  （5）项目备案及环评

  该项目已取得宾阳县发展和改革局出具的《广西壮族自治区投资项目备案证明》（项目代码：2017-450126-03-03-030756），已取得宾阳县环境保护局出具的《广西正邦存栏4.8万头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目环境影响报告书的批复》（宾环审[2018]28号）。

  （二）其他说明

  此次拟变更的五个新募投项目拟投建规模均小于备案规模，主要是由于公司按长期发展规划进行备案，公司将本次募集资金拟投资项目做为一期项目，后期投资进度公司将根据市场变化情况，结合公司自身的发展需求决定，投资所需资金将由项目实施主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

  四、项目可行性分析

  1、项目背景

  （1）国家政策强调养殖行业发展的规模化、现代化

  畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。党中央、国务院、农业部每年都把做好农业、农村、农民的工作做为一年的第一件大事来抓，几乎每年都出台中央一号文件对做好“三农”工作提出明确的指导方针和具体的工作意见，并指出畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路，鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设，鼓励企业通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，提高企业的竞争力。

  （2）公司发展规划符合国家相关政策

  公司拥有十多年生猪养殖成熟经验，拥有生猪一体化产业链，具备现代化猪舍及自动化养殖设备及环保处理优势。猪场配备先进的控温系统、通风系统、漏粪工艺、供料供水系统等现代化养殖工艺；利用种养结合生态养殖模式，通过在规模猪场及周边荒地发展“猪-沼-林”、“猪-沼-果”等绿色循环经济，将生猪排泄物通过发酵等工艺进行处理，制成生态有机肥，发展配套种植业。养殖模式适应行业未来发展趋势，符合国家各项产业政策。

  2、场址的选择

  公司在猪场建设前对场址的选择主要遵照以下几点：

  （1）地形地势。地形开阔整齐，有足够的生产经营土地面积，面积不足会导致饲养管理、防疫防火、猪舍环境治理、等造成不便。地势要高、干燥、平坦、背风向阳、有缓坡。

  （2）场地面积。猪场占地面积依据生产任务、性质、规模和场地总体情况而定。土地性质应满足国家有关规定。

  （3）合理建设布局。厂区范围内应有足够空间合理布局猪场环境治理工程，综合考虑疫病防治、交通运输及环境保护。

  （4）水源水质。水源要求水量充足，水质好，便于取用和进行卫生防护，并易于干净和消毒。水源水量要满足猪场生产和生活用水。

  （5）电力和能源供应。项目建设区5公里以内应有380伏以上的高压电源，燃料就近供应，满足猪场的建设需求。

  （6）交通运输便利。既要避开交通主干道，又要交通方便，交通方便才能降低生产成本和防止污染周围环境。

  （7）远离市区。项目选址优先选择农村荒地、废地。宜远离居民区、学校、机关事业单位，最好距城市30公里以上。

  （8）环保和防疫。要考虑猪场对居民区的影响。距居民点距离至少300米；猪场与其他牧场之间也需保持一定距离，与其它畜禽场的距离不少于3000-5000米。

  本次拟变更的募投项目的场址均符合上述要求。

  3、项目面临的风险及应对措施

  （1）生猪养殖市场风险及应对措施

  猪肉属基本消费品，价格随需求波动频繁。如供给量大于需求量，价格就会明显下跌；如供给量小于需求量，价格就会明显上升。市场价格的波动将影响生猪的养殖和销售，进而影响企业的盈利情况。作为一个规模化的大型生猪养殖企业，生猪价格随市场供求不断波动的风险是养殖项目面临的不可避免的风险。

  面对市场供求变化引起的价格波动风险，公司只能是进一步降低养殖成本，保证在大多数企业亏损时，公司仍有一定的盈利空间。公司具备一体化产业链，饲料、兽药自给自足，本身在降低养殖成本方面就有一定的优势。此外，公司将持续推进信息化管理、改善养殖技术等进一步降低运营成本及养殖成本，来抵御生猪养殖的市场风险。

  （2）生猪养殖疫病风险及应对措施

  除了价格波动风险，疫病传播是养殖业的最大风险。一旦疫病暴发，传染性破坏性极大，会给企业带来毁灭性的打击。

  为了防范疫病风险，公司多管齐下，采取了各种防范措施：

  首先，源头控制。猪场从最初的选址和猪场设计就依照防疫理念进行，降低疫病发生概率。

  其次，过程管理。建立严格防疫管理制度，凡是进出场区的人、车辆等必须采取消毒、隔离措施。

  最后，临床治疗。先进的疾病诊断技术、药物治疗、辅助治疗等技术能够有效地防治疫病的发生和传播。

  （3）项目运营风险级风险措施

  养殖场在建设过程及建成投产后，都需要一批专业基础扎实、开拓创新精神强的专业技术人员实施。若无相应技术过硬的专业技术人员参与项目实施，项目的顺利建设投产存在一定风险。

  公司将不断完善包括生产流程、技术研发、人力资源、财务和市场在内组织管理体系。同时，通过对员工投入基本的技能培训，提高员工的学习能力，能降低企业的运营成本，提高员工的业务水平与职业素质，提高员工的风险意识与法律意识，进而提高企业的抗风险能力。

  五、拟变更部分募投资金用途的目的及对公司的影响

  此次拟变更部分募投资金用途是为了公司能更好的适应当前的市场环境，在公司快速扩张的过程中，适时地进行调整，优化募集资金项目的实施布局，为公司下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于实现公司和广大投资者利益最大化。

  六、独立董事、监事会及保荐机构意见

  1、独立董事意见

  经核查，我们认为：公司本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，不仅充分考虑了新址地理位置的优越性，同时有利于优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对本次拟变更部分募集资金用途的决策程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  因此，我们同意公司本次拟变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  经认真审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。监事会同意此次拟变更部分募集资金用途的事项。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项，是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，有利于优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，符合公司的实际情况和长远发展规划；本次拟变更部分募集资金用途已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。

  综上所述，国信证券对变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的的事项无异议。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九会议相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的核查意见；

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一089

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司关于

  回购注销部分限制性股票的减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2018年5月28日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》和《关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》，2018年6月13日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》。按照《限制性股票激励计划（草案）》及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会决定对2015年首次授予限制性股票激励对象2人共计72,000股已获授但尚未解锁的全部限制性股票以2.08元/股的价格进行回购注销；对2017年首次授予的限制性股票激励对象9人共计550,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票以2.34元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一094

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  关于部分股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销2016年股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》。公司2016年股权激励计划第一个行权期（自主行权期为2017年6月5日至2018年6月4日）已到期，根据2016年6月2日公司2016年第四次临时股东大会审议批准的《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销2016年股权激励计划中所涉及的549名激励对象第一个行权期内已获授予股票期权到期尚未行权的股票期权31,184,400份。公司已于2018年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于注销2016年股权激励计划已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2018-087）。

  本次股票期权注销事宜，符合《股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年6月13日完成上述31,184,400份股票期权的注销事宜。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一091

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年6月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

  2、本次会议于2018年6月13日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

  经认真审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。监事会同意此次拟变更部分募集资金用途的事项。

  本项议案需提交股东大会审议。

  《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于2018年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018一092号公告。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届二十一次监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  监事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一090

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月1日以电子邮件和专人送达方式发出。

  2、本次会议于2018年6月13日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

  公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

  此次拟变更部分募投资金用途是为了公司能更好的适应当前的市场环境，在公司快速扩张的过程中，适时地进行调整，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，为公司下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司监事会和保荐机构分别对本事项发表了意见，独立董事对本事项发表了独立意见。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于2018年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018一092号公告。

  2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》 ；

  提议召开2018年第四次临时股东大会。

  《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2018年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018-093号公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018一088

  债券代码：112612 债券简称：17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

  3、现场会议召开时间为：2018年6月13日下午14:30。

  4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  5、网络投票时间为：2018年6月12日至2018年6月13日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月12日下午15:00至2018年6月13日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日：2018年6月6日（星期三）；

  7、会议主持人：董事长程凡贵先生；

  8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计32名，其所持有表决权的股份总数为1,132,785,225股，占公司总股份数的48.5407％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他30名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为194,899,240股，占公司总股份8.3516%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为658,782,243股，占公司总股份数的28.2293％；参加网络投票的股东为28人，其所持有表决权的股份总数为474,002,982股，占公司总股份数的20.3114％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表28名，其所持有表决权的股份总数为15,586,321股，占公司总股份数的0.6679％。

  公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  （注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

  三、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  1、审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；

  总表决情况：

  同意1,131,597,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.8951％；反对660,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权528,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,398,221股，占出席会议中小股东所持股份的92.3773％；反对660,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.2351％；弃权528,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3876％。

  2、审议通过了《关于拟与中国-泰国崇左产业园管理委员会签署饲料项目入园合同的议案》；

  总表决情况：

  同意1,132,139,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对645,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,941,021股，占出席会议中小股东所持股份的95.8598％；反对645,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》；

  关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。

  总表决情况：

  同意194,277,940股，占出席会议所有股东所持股份的48.8108％；反对621,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,965,021股，占出席会议中小股东所持股份的96.0138％；反对621,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十四日