本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月28日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.0000股。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  分红前本公司总股本为600,000,000股，分红后总股本增至720,000,000股。

  本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

  本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2018年6月25日，除权除息日为：2018年6月26日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2018年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本次所送（转）股于2018年6月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

  2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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  在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月14日至 登记日：2018年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月26日。

  六、股份变动情况表

  ■

  本表中，限售条件流通股/非流通股和无限售条件流通股因送股或转股所增加的数量为本公司测算所得，因为小数点后尾数取整的原因，可能与中国结算深圳分公司在本次送转股登记完毕后反馈的数量略有差异，最终应以中国结算深圳分公司反馈的结果为准。

  七、调整相关参数

  1、本次实施送（转）股后，按新股本720,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.2111元

  2、本次权益分派实施后，公司第一期股票期权激励计划的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。

  八、相关咨询事项

  咨询机构：海洋王照明科技股份有限公司董事会办公室

  咨询地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

  咨询联系人：唐小芬

  咨询电话： 0755-23242666转6513

  传真电话：0755-26406711

  备查文件：

  1、《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

  2、《海洋王照明科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；

  3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件。

  特此公告。

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2018年6月19日