证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-080

  帝欧家居股份有限公司第三届

  董事会第三十一次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年7月17日下午3：00在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年7月14日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式对本次会议的各项议案进行了逐项表决，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

  董事会同意公司孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

  《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立财务顾问华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；独立财务顾问国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》

  表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

  同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《智能卫浴生产项目投资协议书》，累计总投资约80,000万元，选址永川国家高新区三教产业园E03地块，建设智能马桶及马桶等生产线。本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》（公告编号：2018-083）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

  董事会决定召集公司2018年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过 的相关议案。会议时间定于2018年8月2日（星期四）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15 层 公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

  特此公告。

  帝欧家居股份有限公司

  董事会

  2018年7月18日

  证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-081

  帝欧家居股份有限公司第三届

  监事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2018年7月17日下午4：00以通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年7月14日以专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

  会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

  监事会同意公司孙公司景德镇欧神诺在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

  《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《智能卫浴生产项目投资协议书》，累计总投资约80,000万元，选址永川国家高新区三教产业园Ｅ03地块，建设智能马桶及马桶等生产线。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》（公告编号：2018-083）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

  特此公告。

  帝欧家居股份有限公司

  监事会

  2018年7月18日

  证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-082

  帝欧家居股份有限公司关于使用部分

  暂时闲置非公开发行股票募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《帝欧家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议批准。

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，无须经有关部门批准。现就相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  公司根据中国证券监督管理委员会于2017年9月28日印发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司共5名投资者发行股票募集配套资金，募集资金净额为421,826,704.47元。上述资金已于2017年12月19日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证后出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》。

  （二）募集资金的存放情况

  公司对募集资金采取了专户存储制度。2018年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）对控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）增资。本次增资完成后，再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺进行增资用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。近期，欧神诺已将“大规模自动化生产线扩建项目”募集资金及利息划转至景德镇欧神诺募集资金专项账户。公司、欧神诺、景德镇欧神诺及独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别与交通银行景德镇分行、中国银行景德镇市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  （三）募集资金使用情况及闲置原因

  1、非公开发行股票募集资金用于以下项目：

  ■

  2、募集资金使用情况

  截至2018年7月3日，上述募集资金余额（含利息）为199,643,216.15元。支付交易中的现金对价及支付本次交易相关中介机构费用已完成。

  3、募集资金暂时闲置的原因

  公司根据募集资金的使用计划，募集资金将按照项目的轻重缓急等情况，分期逐步投入项目建设，因此出现非公开发行股票募集资金暂时性闲置的情形。

  二、本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的：在充分保障募集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下，提高募集资金使用效率，以更好实现公司资金的保值增值。

  2、投资额度：不超过人民币17,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述银行理财产品及结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  3、投资品种：购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款，不得用于证券投资，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的品种。

  4、投资期限：自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

  5、资金来源：资金为公司非公开发行股票的募集资金。

  6、实施方式：在上述投资额度范围内，公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  7、审批程序：公司本次拟使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为16.18%，占公司最近一期经审计总资产的比例为13.50%；合并公司以不超过35,000万元闲置自有资金购买理财产品的额度后，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.49%，占公司最近一期经审计总资产的比例为41.29%。本次现金管理事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案无需提交股东大会审批。

  8、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

  三、投资风险分析及风险控制

  （一）投资风险

  尽管拟购买的银行理财产品及结构性存款安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月，但仍受金融市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

  2、公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格的银行机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，向董事会审计委员会报告。

  6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理对公司的影响

  公司目前经营情况正常，财务状况较好。在保证募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司孙公司景德镇欧神诺使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

  五、监事会、保荐机构、独立董事对孙公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的意见

  1、监事会发表的意见

  监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司孙公司景德镇欧神诺使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

  2、保荐机构意见

  经审核，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司孙公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事宜发表意见如下：

  公司孙公司景德镇欧神诺使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司孙公司景德镇欧神诺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司制度的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司及其孙公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

  经审核，独立财务顾问华西证券股份有限公司对公司孙公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事宜发表意见如下：

  公司孙公司景德镇欧神诺使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司孙公司景德镇欧神诺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司制度的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司及其孙公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

  3、独立董事的独立意见

  经审核，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司孙公司景德镇欧神诺使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。公司已经建立了完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  同意公司孙公司景德镇欧神诺使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

  2、公司第三届监事会第二十六次会议决议

  3、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  4、《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  5、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见

  特此公告。

  帝欧家居股份有限公司

  董事会

  2018年7月18日

  证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-083

  帝欧家居股份有限公司

  关于拟与重庆市永川区人民政府

  签署投资协议书的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本投资协议书尚需双方代表签字盖章，公司股东大会审议通过后生效，投资协议书能否生效存在不确定性。

  2、本投资协议书所涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。

  3、投资项目中的项目投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

  4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签署项目投资协议书的议案》，同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《智能卫浴生产项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），累计总投资约80,000万元，选址永川国家高新区三教产业园E03地块，建设智能马桶及马桶等生产线。

  本次签订投资协议书不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、交易对手方

  1、名称：重庆市永川区人民政府

  2、性质：地方政府机构

  3、履约能力：重庆市永川区人民政府是政府机构单位，具有较强的履约能力。

  4、与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与重庆市永川区人民政府不存在关联关系。

  二、协议的主要内容

  （一）协议主体

  甲方：重庆市永川区人民政府

  乙方：帝欧家居股份有限公司

  （二）项目概况

  1、项目名称：智能卫浴生产项目

  2、投资总额：累计总投资约80,000万元

  3、建设内容：项目用地面积约428亩，主要建设智能马桶及马桶等生产线，建成投产后预计可年产500万件智能卫浴产品，销售产值约120,000万元，税收约7,000万元。

  （三）项目用地

  1、位置和面积：拟选址永川国家高新区三教产业园E03地块，面积以永川区规划局出具的规划指标意见函为准，具体位置见项目用地平面界址四至坐标图。

  2、取得方式：乙方通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。土地性质为工业用地，土地使用期限50年。

  （四）项目建设

  1、建设工期：项目在交地时间后3个月内开工建设，建设工期为24个月。如遇特殊情况延后开工或延长工期，乙方应以书面形式通知甲方并说明理由。

  2、规划指标：乙方按照规范要求进行规划设计，并承诺本项目的各项建设指标均符合重庆市永川区的有关规定。建筑容积率：1.0一1.5；建筑密度：不低于40%；其他规划要求：工业项目配套设施占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建设用地面积和总建筑面积的7%。

  3、税收贡献：从2024年至2026年，甲方按平均年入库税收不少于15万元/亩的标准对乙方进行连续考核。若乙方未实现上述税收目标，则乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为甲乙双方约定税收的不足部分（即实际完成税收金额和双方约定税收额度之间的差额部分）。如遇市场环境变化较大或因政府调控变化，导致乙方确实无法完成该项指标时，因法律、政策调整风险由甲方承担，项目设计、建设、资金、管理、技术、运营风险由社会资本承担，自然灾害等不可抗力风险双方均无需承担。

  （五）甲方权利义务

  1、甲方及其相关部门有权对乙方实施本协议的具体行为进行监督。

  2、为加快项目建设进程，甲方同意在本协议签订后，全面协调办理招拍挂程序、国有土地使用手续、项目立项、开工建设、正常运营等相关报批文件。

  3、帮助乙方办理道路、供水、雨水、污水、电力（3000KVA以下）、燃气、通讯、公共交通等基础设施利用手续（水、电、气由甲方拉至地块红线任意一侧边缘）。

  4、甲方为乙方的建设和经营提供良好的投资环境，帮助乙方协调处理好项目建设过程中涉及的相关问题，依法保障乙方的合法权益。

  5、甲方作为本项目落实的牵头推进单位，明确专人代表甲方履行权利义务。涉及的相关审批部门严格按照永川区行政审批改革的要求，在规定的最短时限内办结项目落地相关审批手续。

  （六）乙方权利义务

  1、乙方于本合同生效之日起的30日内在项目选址地注册登记，成立独立法人公司。新公司注册后，由新公司享有和承担本协议书中的权利与义务，乙方对新公司的履约行为承担连带责任。

  2、依法享受本合同项下国家、重庆市以及甲方提供的相关服务，依法享受本合同项下国家、重庆市以及甲方有关的政策。

  3、乙方须按照本合同约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和生产。

  4、项目投产后，销售规模和税收贡献满足本合同规定的要求。

  5、按照法律规定办理建设工程相关审批手续，努力确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求。

  6、相关审批手续由甲方代办或协办的，乙方应按照审批的相关规定，全面、准确、及时提供办理所需相关资料；办理审批需要缴纳相关费用的，乙方应及时缴纳。

  7、乙方承诺就本合同项下各项义务的履行接受甲方相关部门的监督。

  （七）违约责任

  1、如乙方接地时间后6个月内未开工建设且经甲方书面通知仍未动工的，甲方将按相关法律法规处置（由于不可抗力事件和甲方因素除外）。

  2、如乙方未按约定期限竣工投产，经甲方两次书面通知仍未改正，乙方同意对其所占土地、地上建筑物及地下构筑物交由甲方拍卖，拍卖所得款项扣除本协议给予的优惠资金等相关费用外，余额返还乙方（由于不可抗力事件和甲方因素除外）。

  3、甲方如有违反本协议之处导致项目无法运作，已收取款项应全部退回给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率计算利息。因甲方的原因造成的乙方损失，一并由甲方全额赔偿。

  投资协议书由双方代表签字盖章并经乙方股东大会审议通过后生效。

  三、本次投资目的和对公司的影响

  公司本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，同时考虑到目前公司卫生洁具业务以生产、销售亚克力卫生洁具为主，拟在重庆永川建设智能马桶及马桶等生产线，进入陶瓷卫浴、智能卫浴领域。一方面，项目选址重庆永川具有丰富的原材料和低成本天然气资源，同时处在西部主要陶企聚焦地，便于公司整合优势，建设一个大规模、自动化程度高的陶瓷卫浴现代化基地。另一方面，该投资项目实施有利于公司完善现有产品品类，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。有利于公司产能的提升，进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。

  公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  四、风险提示

  本次拟签订的投资协议书尚需双方代表签字、盖章，公司股东大会审议通过后生效，投资协议书能否生效尚存在不确定性；本投资协议书所涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。

  公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

  2、公司第三届监事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  帝欧家居股份有限公司

  董事会

  2018年7月18日

  证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-084

  帝欧家居股份有限公司关于召开

  2018年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第三十一次会议决议通过，由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年8月2日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月2日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月1日（星期三）下午15:00至2018年8月2日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2018年7月27日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  以上提案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，内容详见2018年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、提案编码

  表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方法：

  （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

  （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  （4）登记时间：2018年7月31日和8月1日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

  （5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

  （6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

  2、联系方式：

  会议咨询：帝欧家居证券部

  联系人：代雨

  联系电话：028-67996113

  传真：028-67996197

  3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

  4、相关附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

  2、公司第三届监事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  帝欧家居股份有限公司董事会

  2018年7月18日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年8月2日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日（星期三）（下午15:00，结束时间为2018年8月2日（星期四）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：帝欧家居股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人（股东）名称：

  委托人（股东）身份证号/营业执照号：

  委托人股东帐号：

  委托人持有公司股份性质和数量：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

  ■

  （说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-085

  帝欧家居股份有限公司关于控股

  股东进行股份质押式回购交易的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生将其持有的部分公司股份进行质押的通知，具体情况如下：

  陈伟先生将其持有的113万股限售流通股与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股份质押式回购交易，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份本次质押的基本情况

  ■

  2、控股股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 34,936,298股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份25,126,000股，占其所持公司股份的71.92%，占公司股份总数的11.08%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份33,926,116股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份23,064,250股，占其所持公司股份的67.98%，占公司股份总数的10.17%。公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份33,926,116股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份27,114,490股，占其所持公司股份的79.92%，占公司股份总数的11.96%。

  刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份102,788,530股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份75,304,740股，占其合计所持公司股份总数的73.26%，占公司股份总数的33.21%。

  3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

  公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。

  公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

  二、报备文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据

  特此公告。

  帝欧家居股份有限公司董事会

  2018年7月18日