证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-84

  云南罗平锌电股份有限公司

  第六届董事会第二十八次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年7月12日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年7月17日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年7月17日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

  1.审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-86”的公司《关于签订重大合同的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

  2.审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-87”的公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

  3.审议通过了公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的议案》

  根据董事会审议，公司拟定于2018年8月2日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-88”的公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》。

  表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

  三、备查文件

  1.公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议

  2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-85

  云南罗平锌电股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第十七次会议于2018年7月12日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年7 月17日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。于2018年7月17日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、审议议案情况

  1.审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》

  公司监事会认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，且该事项的决策程序适当，因此同意该议案。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  2.审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

  公司监事会认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，将含铅废渣的委托处置及环保隐患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案及同意提请股东大会审议。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第十七次会议决议。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  监 事 会

  2018年7月17日

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-86

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于签订重大合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、合同的重大风险及不确定性:合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但合同履行过程中可能存在法规政策、履约能力、技术等不可抗力因素发生重大变化而导致的违约风险。

  2、合同对公司的影响:合同的签订将会增加公司当期的费用支出，具体金额以实际结算数为准,但不超过合同签订数量及金额。

  3、合同的生效条件:合同自双方签字并加盖公章或合同专用章且标的物转出地和转入地的环保部门同意办理后方可生效。

  一、合同签署概述

  为尽快处置公司含铅废渣，使公司生产经营符合环保要求，并做到确实履行社会责任。近日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）与有危废处置资质和危废转运资质的建水正业矿冶有限公司和兴义市裕泰经贸有限公司签订了《危险废物处置利用合同》和《危险废物运输协议》；与有危废处置资质和危废转运资质的马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司和黔西南州和平汽车危货运输有限公司签订了《危险废物处置利用合同》和《危险废物运输协议》将公司渣库内的含铅废渣分别以支付费用的方式进行转运和处置回收利用。

  二、合同对方的基本情况

  （一）建水正业矿冶有限公司和兴义市裕泰经贸有限公司基本情况

  1、建水正业矿冶有限公司基本情况

  公司名称：建水正业矿冶有限公司

  法定代表人：郭燕芳

  注册资本：1000万元

  注册地：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇庄子河村鸿盛矿冶公司内办公楼二楼

  主营业务：有色金属、稀贵金属、矿产品、铜锌化合物的冶炼、加工、销售（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、兴义市裕泰经贸有限公司基本情况

  公司名称：兴义市裕泰经贸有限公司

  法定代表人：刘文兴

  注册资本： 100万元

  注册地：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市丰都办机场大道星汇峰境4栋1302室

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

  中华人民共和国道路运输经营许可证经营范围：危险货物运输（剧毒化学品、危险废物、1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类），道路普通货物运输。

  经核查：公司与建水正业矿冶有限公司、兴义市裕泰经贸有限公司不存在关联关系。

  最近一个会计年度公司未与其发生同类业务。

  （二）马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司和黔西南州和平汽车危货运输有限公司基本情况

  1、马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司基本情况

  公司名称：马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司

  法定代表人：杨小标

  注册资本：188万元

  注册地：云南省曲靖市马龙县民营经济（规划）园区

  主营业务：钢铁、生铁、建筑材料、农副产品购销；矿产品加工、销售；（筹建）回收利用铁厂收尘灰、工业废渣、生产氧化锌、锌焙砂。（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）

  2、黔西南州和平汽车危货运输有限公司基本情况

  公司名称：黔西南州和平汽车危货运输有限公司

  法定代表人：仇虎

  注册资本： 2000万元

  注册地：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东西路90号

  主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

  中华人民共和国道路运输经营许可证经营范围：危险货物运输（剧毒化学品、医疗废物、危险废物、1类1项、1类2项、1类3项、1类4项、1类5项、1类6项、2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类），道路普通货物运输，国际道路普通货物运输，国际经营性道路危险货物运输。

  经核查：公司与马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司和黔西南州和平汽车危货运输有限公司不存在关联关系。

  最近一个会计年度公司未与其发生同类业务。

  三、合同的主要内容

  （一）与建水正业矿冶有限公司、兴义市裕泰经贸有限公司合同的主要内容

  1、《危险废物处置利用合同》

  （1）合同当事人

  甲方：云南罗平锌电股份有限公司

  乙方：建水正业矿冶有限公司

  （2）合同签订日期：2018 年7月2日，近日获得合同对方环保部门同意办理意见。

  （3）合同标的及数量

  合同标的：含铅废渣（氧化锌浸出渣，含铅、锌）

  合同数量：30000实物吨（以实际过磅数结算）

  （4）处置费用：336.21元/实物吨（不含税）

  （5）付款方式：每月结算一次，双方以确认的运输数量为结算依据，乙方按结算数量开具16%增值税专用发票给甲方后，甲方支付80%处置费用。剩余处置款甲方在2018年11月30日前支付完毕。

  （6）合同有效期限2018年7月2日一2018年8月31日。

  （7）安全责任、环境责任、违约责任，按照合同的相关条款执行。

  2、《危险废物运输协议》

  （1）合同当事人

  甲方：云南罗平锌电股份有限公司

  乙方：建水正业矿冶有限公司

  丙方：兴义市裕泰经贸有限公司

  （2）合同签订日期：2018 年7月2日，近日获得合同对方环保部门同意办理意见。

  （3）合同标的及数量

  合同标的：含铅废渣（氧化锌浸出渣，含铅、锌）

  合同数量：30000实物吨（以实际过磅数结算）

  （4）运输单价：200.00元/实物吨（不含税）

  （5）付款方式：运输数量达到5000吨结算一次，丙方按甲方实际结算数量开具10%增值税运输发票后，甲方支付运输费用。

  （6）合同有效期限2018年7月2日一2018年8月31日。

  （7） 安全责任、环境责任、违约责任，按照合同的相关条款执行。

  （二）与马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司和黔西南州和平汽车危货运输有限公司合同的主要内容

  1、《危险废物处置利用合同》

  （1）合同当事人

  甲方：云南罗平锌电股份有限公司

  乙方：马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司

  （2）合同签订日期：2018 年7月7日，近日获得合同对方环保部门同意办理意见。

  （3）合同标的及数量

  合同标的：含铅废渣（氧化锌浸出渣，含铅、锌）

  合同数量：10000实物吨（以实际过磅数结算）

  （4）处置费用：350.00元/实物吨（不含税）

  （5）付款方式：每月结算一次，双方以确认的运输数量为结算依据，乙方按结算数量开具16%增值税专用发票给甲方后，甲方在10个工作日内支付处置费用。

  （6）合同有效期限2018年7月7日一2018年8月31日。

  （7）安全责任、环境责任、违约责任等，按照合同的相关条款执行。

  2、《危险废物运输协议》

  （1）合同当事人

  甲方：云南罗平锌电股份有限公司

  乙方：马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司

  丙方：黔西南州和平汽车危货运输有限公司

  （2）合同签订日期：2018 年7月7日，但近日获得合同对方环保部门同意办理意见。

  （3）合同标的及数量

  合同标的：含铅废渣（氧化锌浸出渣，含铅、锌）

  合同数量：10000实物吨（以实际过磅数结算）

  （4）运输单价：150.00元/实物吨（不含税）

  （5）付款方式：每月结算一次，丙方按实际结算数量开具10%增值税运输发票后，甲方支付运输费用。

  （6）合同有效期限2018年7月7日一2018年8月31日。

  （7）安全责任、环境责任、违约责任，按照合同的相关条款执行。

  四、合同对公司的影响

  合同对公司的影响:合同的签订将会增加公司当期的费用支出，具体金额以实际结算数为准,但不超过合同签订数量及金额。

  五、合同风险提示

  1.合同相关标的物可能会引起市场较高关注度，合同的执行对公司业绩有较大的影响。但合同的履行由于受转出地和转入的合同执行人和环保等要求的影响具有不确定性。

  2.合同履行过程中可能存在法规政策、履约能力、技术等不可抗力因素发生重大变化而导致的违约风险。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案。

  七、监事会意见

  公司监事会认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，且该事项的决策程序适当，因此同意该议案。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2018年7 月 17 日

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-87

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于渣库含铅废渣转运处置及

  环保隐患整改工作相关事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）为尽快处置公司含铅废渣及环保隐患整改工作，使公司生产经营符合环保要求，并做到确实履行社会责任。除公司利用自有资源综合利用厂处置外，公司采用以支付费用的方式将渣库内的含铅废渣进行转运处置。对公司含铅废渣的转运处置及环保隐患整改预计会产生较大费用，经2018年7月17日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，同意提交公司股东大会对含铅废渣处置费用及环保隐患整改工作事项进行审议，并提请股东大会审议同意授权公司经营层在股东大会确定的金额范围内具体办理渣库含铅废渣的转运处置及环保隐患整改工作相关事宜。具体事项如下：

  一、已签订并执行的合同情况

  1、2018年7月7日公告（公告编号：2018-77），公司与有危废处置资质和危废转运资质的马龙鹏泉环保有限公司和马龙鹏泉运输服务有限公司签订了《危险废物处置利用合同》和《危险废物运输协议》，公司以支付费用的方式将其渣库内的含铅废渣委托其转运和处置回收利用。合同签订数量30000实物吨（以实际过磅数结算），处置及运输单价合计500.57元/实物吨（其中：处置单价350.57元/实物吨，运输费150.00元/实物吨，均为不含税价。）

  2、2018年7月14日公告（公告编号：2018-81），公司与有危废处置资质和危废转运资质的永仁共创锌业有限公司和曲靖市铭均运输有限公司签订了《危险废物处置利用合同》和《危险废物运输协议》，公司以支付费用的方式将其渣库内的含铅废渣委托其转运和处置回收利用。合同签订数量30000实物吨（以实际过磅数结算），处置及运输单价合计616.62元/实物吨（其中：处置单价362.07元/实物吨，运输费254.55元/实物吨，均为不含税价。）

  二、具体处理事项的相关内容

  1、公司含铅废渣的转运处置须按照危废转运处置办理相关的审批手续，且需根据处置单位的处置能力进行合同的签订，合同的履行受转出地和转入地合同执行人和环保等要求的影响具有不确定性；同时，由于受各种因素的影响会导致转运处置的具体处置量和费用也无法确定。因此，公司董事会向股东大会申请授权公司经营层具体负责办理渣库含铅废渣的转运处置工作，含铅废渣的累计处置费用在6000万元(不含已执行数，公司为了加快处置进度还在积极寻找有危废处置资质和危废转运资质的处置和运输单位)以内的，由公司经营层负责确定交易对手方、协议条款并签署相关合同或协议，待合同生效后，公司会按照相关程序的要求及时履行信息披露。

  2、公司环保隐患整改工作正在有条不紊的推进中，公司将压实责任按各级政府及公司的整改方案的要求，按照已细化的整改方案倒排时间，积极推进，彻底消除环境安全隐患，确保环境安全。由于此次整改涉及内容较多对整改工程量及相关费用的投入暂时无法确定。因此，公司董事会向股东大会申请授权公司经营层具体负责办理相关整改工作，同时按照相关程序的要求及时履行信息披露。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，能帮助公司尽快恢复生产经营，将含铅废渣的委托处置及环保隐患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案并提请股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司监事会认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，将含铅废渣的委托处置及环保隐患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案并提请股东大会审议。

  公司第六届董事会第二十八次（临时）会议已通过该事项，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

  五、备查文件

  1.公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议

  2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见

  3.公司第六届监事会第十七次会议决议

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-88

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于召开2018年

  第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次(临时)会议审议通过，决定于2018年8月2日（星期四）召开公司2018年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为公司2018年第四次临时股东大会。

  2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议召开。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2018年8月2日下午14:30。

  网络投票时间：2018年8 月1日一2018年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年8月2日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2018 年8月1日下午15:00 至2018年8月2日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议股权登记日：2018年7月27日(星期五)

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

  上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

  上述议案的具体内容详见2018年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《云南罗平锌电股份有限公司关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》。

  根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

  （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2018年8月1日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2018年8月1日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

  4、登记时间： 2018年7月31日至8月1日

  上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

  5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  6、会议联系方式

  会务联系人：郑建书、赵 静

  联系电话：0874-8256825

  传 真：0874-8256039

  电子信箱：1453238950@qq.com

  通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

  邮 编：655800

  本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：股东参会登记表

  附件三：授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362114

  2、投票简称：锌电投票

  3、填报表决意见

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年8月2日的交易时间，即上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  附件二：股东参会登记表

  云南罗平锌电股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三：授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司：

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2018年8月2日召开的2018年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  本次股东大会表决意见表

  ■

  注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

  2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-89

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于召开2018年

  第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-78）。由于本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。

  2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议召开。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2018年7月23日下午14:30。

  网络投票时间：2018年7 月22日一2018年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年7月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2018 年7月22日下午15:00 至2018年7月23日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议股权登记日：2018年7月18日(星期三)

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、公司《关于修改公司章程的议案》

  上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  上述议案的具体内容详见见2018年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

  根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

  （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2018年7月20日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2018年7月20日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

  4、登记时间： 2018年7月19日至7月20日

  上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

  5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  6、会议联系方式

  会务联系人：郑建书、赵 静

  联系电话：0874-8256825

  传 真：0874-8256039

  电子信箱：1453238950@qq.com

  通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

  邮 编：655800

  本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：股东参会登记表

  附件三：授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362114

  2、投票简称：锌电投票

  3、填报表决意见

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  附件二：股东参会登记表

  云南罗平锌电股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三：授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司：

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2018年7月23日召开的2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  本次股东大会表决意见表

  ■

  注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

  2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。