证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-111

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于公司控股股东股份被质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城 投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了质押式回购业务，具 体事项如下：

  一、股东股票质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至公告披露日，中南城投合计持有公司2,013,104,075股,占公司总股本的54.26%。累计质押的公司股份为1,578,809,257股，占公司股份总数的42.56%,占中南城投所持公司股份的78.43%。

  3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

  二、备查文件

  1、交易委托单；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年七月十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-112

  江苏中南建设集团股份有限公司

  第七届监事会八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事会八次会议于2018年7月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月17日通过现场和电话方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席钱军先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、通过了2018年股票期权激励计划（草案）及摘要

  监事会认为：公司《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司制定的《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （详见刊登于2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》）。

  二、通过了 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法

  监事会认为：《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》是为保证本次股权激励计划的顺利实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  （详见刊登于2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  三、通过了核查公司 2018年股票期权激励计划（草案）激励对象名单

  对公司 2018 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构和证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （详见刊登于2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2018年股票期权激励计划激励对象名单》）

  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  监事会

  二○一八年七月十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-113

  江苏中南建设集团股份有限公司

  第七届董事会二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会二十四次会议于2018年7月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月17日通过现场和电话方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、通过了2018年股票期权激励计划（草案）及摘要

  为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏中南建设集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》。

  表决结果：同意9票，回避3票，反对0票，弃权0票；董事刘畋先生、辛琦先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

  有关计划尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

  （详见刊登于2018年 7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》）

  二、通过了2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法

  表决结果：同意9票，回避3票，反对0票，弃权0票；董事刘畋先生、辛琦先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

  有关考核管理办法尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

  （详见刊登于2018年 7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》）

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年七月十七日